股本情况 - 公司1992年首次发行人民币普通股5000万股，1994年在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币5113970358元[6] - 2006年7月股改后，陕高速集团持股160500866股，占比44.78％[13] - 2012年4月非公开发行220000000股，陕煤化集团持股200000000股占34.58％，西安投资控股持股20000000股占3.46％[13] - 2012年度送转后，股本增至1214667354股[14] - 2015年12月非公开发行330578512股，股本增至1545245866股[14] - 2015年度分红派转后，股本增至3090491732股[15] - 2018年7月配股发行873521114股，股本增至3964012846股[15] - 2022年12月非公开发行1149957512股，股本增至5113970358股[15] 股东规则 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[18] - 董高任职期每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行，未执行股东可起诉[21] - 股东拟首次或累计增持超5%，应报监管核准[28] - 至少一名独董由持股5%以下股东提名[28] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿等[28] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可诉讼[31] - 持股未达5%股东可质押股权或设金融产品，特殊情形除外[32] - 主要股东自取得股权5年内不得转让[32] - 股东发生特定情况应15日内书面通知公司[34] - 主要股东及控实人出现特定情形应15日内书面通知公司[35] - 主要股东控实人变更应15日内提供材料[35] 股东会规则 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 股东会审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须经股东会审议[41] - 最近十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[41] - 董事人数不足规定最低人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[44] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[44] - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[67] - 特别决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[67] - 公司一年内购买、出售自有重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] - 关联交易普通决议须出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[69] - 关联交易特别决议须出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[69] 董事会情况 - 董事会由11名董事组成，含1名执行董事、9名非执行董事（含4名独董）、1名职工董事，每届任期3年[89] - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前10日书面通知[94] - 代表1/10以上表决权股东等情形应召开临时董事会会议[94][95] - 临时董事会会议通知时限为5个工作日内[94] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] - 表决重大投资等重大事项，须经董事会三分之二以上董事通过[95] - 董事会审议重大关联交易事项，须经非关联董事三分之二以上通过[95] - 董事会审议对外担保事项，除全体董事过半数审议通过外，还需出席会议三分之二以上董事审议同意[95] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[126] - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司提取5%的信托赔偿准备金，累计达注册资本20%时可不再提取[126] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[127] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[130] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[130] - 公司分配股票股利时，每10股不少于1股[130] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[138] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[138]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[13] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，召开临时会议[17] - 董事长应在10日内召集并主持董事会会议[19] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[23] 董事会审议事项 - 超300万元且占净资产绝对值超0.5%关联法人交易需审议[8] - 超30万元关联自然人交易需审议[8] - 重大关联交易、自营业务特定情况等需审议[8][9] - 核销特定资产需董事会审议[10] 会议相关规则 - 定期会议书面通知变更提前3日，不足则顺延或获认可[30] - 过半数董事出席方可举行会议[32] - 董事每年至少出席三分之二以上现场会议[36] - 一名董事最多接受两名董事委托[36] - 连续两次未出席也不委托，建议撤换董事[36] 表决与决议 - 表决前特定事项需审计委员会过半数通过[43] - 一人一票制，表决意向分三种[47] - 现场宣布或规定时间通知表决结果[49] - 一般提案超半数赞成，重大事项不同要求[51] - 董事回避时会议与决议规则[53] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[59] - 部分情况会议暂缓表决[61] 会议记录与公告 - 安排人员记录会议内容[65][66] - 可视需要制作纪要和决议记录[68] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[70] - 董事会秘书办理决议公告，保密相关信息[72] 其他 - 董事长督促落实决议并通报情况[74] - 会议档案移交公司档案管理部门[76]

规则修订 - 2025年8月25日公司通过修订《董事会议事规则》议案，“股东大会”修订为“股东会”[1] 关联交易审议金额 - 董事会审议300万以上但不超3000万，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超5%的关联交易[4] - 与关联法人金额超300万且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%、与关联自然人金额超30万的关联交易[4] - 公司固有与单个关联方、信托财产与单个关联方单笔交易金额占注册资本5%以上等重大关联交易[4] 交易指标标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[5][6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万[5][6] - 交易标的上一会计年度营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万[5][6] - 交易标的上一会计年度净利润占经审计净利润10%以上且超100万[5][6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万[5][6] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万[5][6] 资产核销 - 决定核销绝对金额100万以上且对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润10%以上的资产[6] 会议召开条件 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、全体独立董事过半数提议时，董事会开临时会议[8] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日发通知，紧急可口头通知[9] - 非直接送达会议通知需电话确认并记录[9] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7][10] - 董事每年至少亲自出席三分之二以上董事会现场会议[11] - 一名董事最多接受两名未出席董事委托[11] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[11] 审议流程 - 公司重大事项先经党委会审议再提交董事会[12] - 董事会对聘用或解聘会计师事务所等事项决议前，审计委员会全体成员过半数通过[12] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议，超全体董事人数半数投赞成票[10] - 表决利润分配等重大事项不得书面传签，三分之二以上董事表决通过[14] - 董事会审议重大关联交易事项，非关联董事三分之二以上通过[14] - 董事会审议对外担保事项，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[14] 待审议 - 议案提交公司2025年第二次临时股东会审议[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形发生之日起2个月内召开[3] 股东会召开请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[12] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[13] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易需审议（获赠现金资产和提供担保除外）[7] - 公司自主变更会计政策，对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过50%或对最近一期经审计净资产的影响比例超过50%，需提交审议[9] 股东会通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[14] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[14] - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知股东，且都要在会议召开3个工作日前通知监管机构[19] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[18] 股权登记 - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[21] 股东会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数；审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[26] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上、股东单独或与关联方合并持有公司50％以上股权、股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[27] 表决结果 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[27] - 股东会作出普通决议须经出席会议股东所持表决权过半数通过，特殊事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[28][29] 会议记录与决议 - 会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点、议程等多项内容[30] - 会议记录保存期限为永久，股东会决议及相关文件应报国家金融监督管理总局陕西监管局备案[31] 方案实施与诉讼 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[31] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的决议（轻微瑕疵除外）[32] 规则施行 - 本规则自股东会通过之日起施行，解释权属于公司董事会[35]

股东会网络投票管理制度流程 - 经2025年8月25日第十届董事会第二十九次会议审议通过，尚需2025年第二次临时股东会审议[1] - 延期、取消提案需在原定会议召开日前至少两个交易日公告说明[5] - 提案人议案至少提前十天提出并由董事会公告[5] 投票时间与数据提供 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票系统投票时间为召开当日上午9：15至现场会结束下午3：00[10] - 公司应在网络投票开始日前二日提供全部股东数据[6] 中小投资者与结果处理 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[17] - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[17] - 公司及律师确认投票合规性形成表决结果[18] 结果查询与保密 - 交易系统投票股东次日可查结果，股东可查一年内网络投票结果[18] - 公布结果前相关方对投票情况保密[20] 其他规定 - 公司按协议支付服务费用[20] - 制度批准修改需股东会审议生效[21]

内幕信息界定 - 一年内购售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[7] 档案报送要求 - 内幕信息首次披露后5个交易日报知情人档案至深交所[15] - 完整知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[16] - 重大事项变化需补充提交知情人档案[17] - 筹划重大资产重组首次披露时报知情人档案[20] - 向深交所报公开披露文件时向其他监管机构报备[23] 备忘录及自查 - 内幕信息披露后5个交易日报重大事项进程备忘录[20] - 年报等公告后5个交易日自查知情人买卖情况[29] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报监管并对外披露[29] - 违规责任人按情节轻重处罚，严重的追究责任[30] 制度相关 - 内幕信息管理制度8月25日经董事会审议通过[1] - 制度由董事会解释，自通过日起实施[32] - 制度是信息披露事务管理制度的补充[32] 填报要求 - 知情人登记表和档案填报要求一事一报[37][41] - 重大事项进程备忘录涉及人员应签名确认[45] 公司信息 - 证券简称陕国投A，代码000563[36] - 公司简称陕国投A，代码000563[45]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市交易1年内不得转让所持股份[7] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[7] - 任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不得超持股总数25%[19] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让[19] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[8] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[8] 短线交易规定 - 违反短线交易规定所得收益归公司，董事会应收回并披露[9] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益，未执行可诉讼[9] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[13] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报[13] 减持计划 - 董事和高管转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[15] - 减持实施完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[16] 股份变动披露 - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[16] - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[16] 股份锁定与计算 - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 年内权益分派导致股份增加可同比例增加当年可转让数量[20] - 当年可转让未转让股份计入年末持股总数作次年计算基数[20] 违规处理 - 违规转让股份中国证监会将采取监管措施[23] - 违规买卖股票所得收益归公司所有[24]

战略发展委员会设立 - 经2025年8月25日公司第十届董事会第二十九次会议审议通过设立[1] 人员构成与产生 - 由3至5名董事组成，含董事长和至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任职相关 - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规定 - 每年召开不少于一次，提前3天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录由战略规划部保存至少十年[12] - 细则自通过之日施行，由董事会制订、修改和解释[14]

审计机构续聘 - 2025年8月25日董事会拟续聘希格玛为2025年度审计机构，尚需股东会审议[2][7] - 2025年8月20日审计委员会审议通过续聘建议[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，希格玛有合伙人61名、注册会计师275名等[2] - 2024年度收入总额3.77亿元，审计业务收入3.16亿元等[4] - 2024年为32家上市公司提供审计服务，收费总额0.54亿元[4] - 2024年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[4] - 最近三年受行政处罚2次等，涉及从业人员16名[4] 审计费用 - 2025年度审计费用99万元，与上期一致[6]

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 度偿还累计 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 ...