证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-06 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年2月24日以电 子邮件方式发出召开第九届监事会第四十六次会议的通知，并于2025年2月28日（星期 五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会 临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经过认真的自查论证， 认为公司符合向特定对象发行人民币普通股A股股票的条件。 本议案需提交公司2 ...

发行情况 - 2025年向特定对象发行A股股票符合规定，具备资格和条件[2] - 发行方案具备可行性和可操作性，定价公平公允[2] 资金使用 - 募集资金扣除费用后全部用于补充公司资本金[3] 回报与规划 - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[4] - 《未来三年股东回报规划（2023年 - 2025年）》符合规定[4] 管理与程序 - 拟设立募集资金专项账户，利于资金管理[4] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[5]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-05 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月21日 以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，并于2025年2月 28日（星期五）以现场表决方式如期召开。会议应出席董事11名，实际出席会议 董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西省国际信托股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 1. 发行证券的种类和面值 1 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 人民币1.00元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券 ...

营业收入与利润 - 2024年度营业总收入为292,319.67万元，同比增长3.92%[3][7] - 2024年度营业利润为178,109.45万元，同比增长23.23%[3][7] 净利润与每股收益 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为132,445.57万元，同比增长22.35%[3][7] - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为122,437.94万元，同比增长17.86%[3][7] - 2024年度基本每股收益为0.2590元，同比增长22.34%[3][7] 资产与净资产 - 2024年度总资产为2,546,991.26万元，较期初增长5.97%[3][7] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产为1,785,091.39万元，较期初增长4.46%[3][7] - 2024年度归属于上市公司股东的每股净资产为3.49元，较期初增长4.49%[6][7]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-01 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 11 名，实际出 席会议董事 11 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 审议通过了《关于公司党委委员、副总裁王晓雁履行主管财会工作负责人 职责的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 一、董事会会议召开情况 2．董事会专门委员会 ...

投资计划 - 2025年度投资信托计划余额不超70亿[3] - 2025年度新增非金融股权投资额度不超18亿[5] 会议与表决 - 2024年12月31日召开第十届董事会二十一次会议[2] - 多项议案表决均全票通过[3][5][7][8] 业务验证 - 2024年度固有业务预期信用损失模型验证无缺陷[7]

分红相关 - 2024年4月9日授权董事会制定中期分红方案[1] - 2024年10月25日通过2024年三季度利润分配预案[1] - 以2024年9月末总股本5,113,970,358股为基数，每10股派0.3元（含税）[1] - 深股通等每10股派0.27元，个人股息红利税差别化征收[5] - 股权登记日为2024年12月12日，除权除息日为12月13日[6] - 分派对象为12月12日收市后登记在册股东[6] - 现金红利12月13日划入股东账户[7] 业绩数据 - 2024年三季度每股收益0.1827元/股[10] 其他信息 - 咨询地址为陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室[11]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-65 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2024年11月11日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于王硕副总裁任职 资格的批复》（陕金监复[2024]238号）。国家金融监督管理总局陕西监管局已 核准王硕担任我公司副总裁的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 关于王硕副总裁任职资格获核准的公告 ...

人事变动 - 公司董事、独立董事任职资格获国家金融监督管理总局陕西监管局核准[1] - 侯梦军获核准担任公司董事任职资格[2] - 任海云、温军获核准担任公司独立董事任职资格[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月5日[4]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为6.08亿元，同比下降8.12%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为20.16亿元，同比增长5.15%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比增长6.59%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.34亿元，同比增长12.28%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.08亿元，同比增长363.25%[1] - 2024年1-9月营业总收入为20.16亿元，同比增长5.15%[13] - 2024年1-9月净利润为9.34亿元，同比增长12.32%[14] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为15.08亿元，同比增加2.63亿元[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为252.51亿元，较上年度末增长5.06%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为176.14亿元，较上年度末增长3.07%[3] - 公司货币资金为12.91亿元[10] - 公司发放贷款和垫款为100.74亿元[11] - 公司金融投资为117.96亿元[11] - 公司交易性金融资产为26.16亿元[11] - 公司债权投资为77.80亿元[11] - 公司其他权益工具投资为14.00亿元[11] - 公司负债合计为76.36亿元[12] - 公司归属于母公司所有者权益合计为176.14亿元[12] 其他事项 - 公司2024年前三季度单项计提减值准备的项目有所收回，计入当期损益1384.01万元[4] - 公司2024年前三季度收到政府补助135.29万元[4] - 公司2024年前三季度除上述项目外的其他营业外收支净额为-102.51万元[4] - 公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业[9] - 公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3651.43万股公司股份[9] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-9.85亿元，同比减少6.46亿元[17] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-6.62亿元，同比减少7.39亿元[17]