证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-35 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真 行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会 及各专业委员会各项议案，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立的意见， 忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大 会 3 次；董事会共 ...

会议召开情况 - 2024年未召开股东大会，召开2次董事会会议[4] - 合规管理委员会召开会议0次，薪酬与考核委员会召开会议0次[5] - 信托与消费者权益保护委员会召开会议1次，战略发展委员会召开会议1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过5项议案[6] 公司运营情况 - 2024年未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺的情形[14] - 2024年不涉及被收购的情形[15] - 2024年未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[17] - 2024年不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[19] - 2024年提名或任免董事等审议程序符合规定，候选人具备任职资格[20] - 2024年不涉及股权激励等员工激励措施[21] 人员变动情况 - 独立董事任职资格于2024年11月4日获核准，未参与多份报告审阅工作[16] - 2024年财务负责人任职未变更，2025年1月6日贾少龙辞去总会计师职务[18] - 2025年3月7日聘任乔晓雷为总会计师[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续助力公司稳健发展，维护股东权益[23]

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年年度财务报告 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025-42 2025 年 3 月 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 月 日 2025 03 14 | | 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 希会审字(2025)0736 号 | | 注册会计师姓名 | 赵朋佳 黄朝阳 | 审计报告正文 希会审字(2025)0736 号 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）财务报表，包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 陕国投2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现 金流量 ...

公司治理 - 2025年3月18日公司董事会评估独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军独立性[1][2]

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-32 3.审议公司年报和审计意见 审计委员会审阅了公司的财务会计报告、会计师事务所初步形成的审计意见 1 陕西省国际信托股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据上市公司治理规则要求，经董事会审议报经股东大会决定，希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构履行了公司年 报审计职责。会计事务所年报审计期间，公司董事会审计委员会认真履行职责， 公司稽核审计部、财务部进行了必要的跟踪和配合。按照《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，董事会审计委员会 现对希格玛会计师事务所 2024 年度年报审计工作履行监督职责的情况报告如下： 1.组织实施审计机构续聘工作 向董事会提交《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构， 财务会计报告审计费用 99 万元。该议案经第十届董事会第十七次会议审议，2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2.监督审计机构 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-31 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《商业银行内部控制指引》 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制评价制度，在内部控制日常和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会、 高级管理层建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动严格遵守国家法律法规、外部 监管要求、行业规章制度，切实依法合规经营，加强风险管理能力，增强核心竞 争力；合理保证发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；持续 ...

2024/社会责任报告 THE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2024 诚信 | 务实实 | 创新 奉 献 陕西省国际信托股份有限公司 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO., LTD. D HU 回俄: 陕国投官方微信 地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座 邮编： 710075 电话：029-81870262 传真: 029-68210784 电子信箱：sgtdm@siti.com.cn 股票代码:000563 S ★本报告是陕国投连续发布的第18份社会责任报告 | ⊙ 所提信息的报告时间 | 2024年1月1日—12月31日,部分内容时间有所延伸 | | --- | --- | | ⊙ 最近一次报告时间 | 2024年3月 | | ⊙ 报告周期 | 每个财务年度 | | ● 报告参照标准 | 《信托公司社会责任公约》等相关文件 | | ⊙ 报告的涵盖范围 | 陕西省国际信托股份有限公司（简称"陕国投",本报告也称"公司") | | ● 数据评估方法及运算基础 | 公司报表及相关统计 | | ⊙ 报告发布形式 | 报告以中文发布 | | | 报告 ...

2024 年度履职情况的评估报告 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，根 据审计业务约定书对公司 2024 年度财务报表（合并资产负债表、合并利润表、 合并股东权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注）发表审计意见，对公 司内部控制的有效性、公司控股股东及其他关联方占用资金情况实施了相关审计 程序，出具了相关审计报告和专项审核说明。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-33 陕西省国际信托股份有限公司对会计师事务所 （2）具体审计程序执行评估 经评估，审计项目组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效 性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质性测试程序。控制 性测试审计程序中，审计项目组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控 制有效运行的审计证据；实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实 质性分析程序，对往来账项、货币资金、贷款和垫款、债权投资及交易性金融资 产等进行分析、检查、函证，搜集审计证据，对审计过程中发现的问题与相关人 员进行充分沟通。与此同时，对纳入合并的结构化主体也按相关的审计程序实施 了审计。为 ...

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年3月14日召开第十 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-27 （1）现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2025年4月9日上午9:15至2025年4月9日下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度股东大会议案 （2025-28） 2025 年 3 月 18 日 | 2024 | 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算报告 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度利润分配预案 | 8 | | 关于 2025 | 年中期分红安排的议案 | 11 | | | 2024年年度报告全文及摘要 12 | | | 2024 | 年度董事会工作报告 13 | | | 2024 | 年度监事会工作报告 25 | | | 2024 | 年度信托项目受益人利益实现情况的报告 33 | | --- | --- | | 2024 | 年度关联交易管理情况报告 34 | | 2024 | 年度独立董事述职报告 40 | 2024 年度股东大会议案一 2024 年度财务决算及 2025 年度财务 预算报告 （三）资产、负债情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,545,147.58 万 元，较上年末增加 141,730.49 万元，增幅 5.90%；总负债 756,396.37 万元，较上年末增加 61,878.77 万元，增幅 8 ...