股价表现 - 9月17日陕国投A股价上涨5.36%至3.93元/股 成交额达5.52亿元 换手率2.82% 总市值200.98亿元 [1] 股东结构 - 南方中证500ETF二季度增持640.04万股 累计持股4581.9万股 占流通股比例0.9% [2] - 该基金当日浮盈约916.38万元 最新规模1134.38亿元 [2] 基金业绩 - 南方中证500ETF今年以来收益率27.26% 近一年收益率63.65% 成立以来累计收益141.46% [2] - 基金经理罗文杰管理规模1389.99亿元 任职期间最佳回报145.85% [3] 公司概况 - 陕西省国际信托股份有限公司成立于1985年1月 1994年1月上市 [1] - 主营业务为金融信托业务 收入占比100% 经营范畴涵盖信托存贷款、投资、金融租赁等金融业务 [1]

公司股东信息 - 最新权益登记日为2025年9月10日 [2] - 股东总户数为106,583户 [2]

股东情况 - 截至2025年8月29日股东总户数为105,931户 [1]

公司战略与转型 - 公司正进一步推动信托业务创新转型 [1] - 公司结合行业特点及自身经营情况不断优化员工薪酬体系 [1] - 公司进一步加大了风险提留和递延支付比例 [1] 未来发展目标 - 公司将持续推进高质量发展 [1] - 公司将不断提高核心竞争力 [1] - 公司致力于确保国有金融资产保值增值并为投资者持续创造价值 [1]

利润分配方案基本情况 - 2025年半年度母公司实现净利润723,158,519.87元 截至2025年6月30日母公司未分配利润达5,247,745,246.47元 [1] - 以总股本5,113,970,358股为基数 按每10股派发现金红利0.10元（含税） 现金分红总额51,139,703.58元 [2] - 分红总额占2025年半年度母公司净利润比例7.07% [1] 利润分配实施安排 - 自分红方案披露日至股权登记日期间 如股本变动则按变动后股本实施并保持分红总额不变 [2] - 本次利润分配预案无需提交股东大会审议 因2024年度股东大会已授权董事会制定具体中期分红方案 [2] 决策程序与合规性 - 董事会以10票同意通过利润分配预案 监事会以3票同意审议通过 [2] - 分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 [2][3] - 方案符合公司2025年中期分红安排及股东回报规划 被认为不存在损害中小股东利益的情形 [2][3]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[13] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，召开临时会议[17] - 董事长应在10日内召集并主持董事会会议[19] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[23] 董事会审议事项 - 超300万元且占净资产绝对值超0.5%关联法人交易需审议[8] - 超30万元关联自然人交易需审议[8] - 重大关联交易、自营业务特定情况等需审议[8][9] - 核销特定资产需董事会审议[10] 会议相关规则 - 定期会议书面通知变更提前3日，不足则顺延或获认可[30] - 过半数董事出席方可举行会议[32] - 董事每年至少出席三分之二以上现场会议[36] - 一名董事最多接受两名董事委托[36] - 连续两次未出席也不委托，建议撤换董事[36] 表决与决议 - 表决前特定事项需审计委员会过半数通过[43] - 一人一票制，表决意向分三种[47] - 现场宣布或规定时间通知表决结果[49] - 一般提案超半数赞成，重大事项不同要求[51] - 董事回避时会议与决议规则[53] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[59] - 部分情况会议暂缓表决[61] 会议记录与公告 - 安排人员记录会议内容[65][66] - 可视需要制作纪要和决议记录[68] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[70] - 董事会秘书办理决议公告，保密相关信息[72] 其他 - 董事长督促落实决议并通报情况[74] - 会议档案移交公司档案管理部门[76]

审计委员会组成 - 由三至五名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 独立董事连续任职不得超过6年[4] 审计委员会职权职责 - 主要职权包括检查公司财务、监督董事和高管等[7] - 主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计等[7] 财务披露与选聘 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 选聘会计师事务所时，应关注近3年因执业质量被多次行政处罚等情形[11] 监督检查 - 稽核审计部监督检查接受审计委员会指导，审计委员会指导和监督内部审计制度[16] - 监督指导稽核审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查[12] 问题处理 - 公司存在内控重大缺陷等问题，应督促整改和内部追责[21] 其他权力 - 可要求董事和高管提交职务报告，发现违规可通报董事会或报告股东会[14] - 提议召开临时股东会，董事会10日内未反馈视为不履职，会议在提议后两月内召开[14] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向深交所备案，费用由公司承担[16] - 收到股东诉讼请求可调查并给出意见及措施[16] 报告与会议 - 每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告[11] - 应形成年度履职报告，公司披露年报时同步披露[16] - 定期会议原则上每季度召开一次，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席，表决经全体委员过半数通过[18][19] 资料相关 - 稽核审计部应不迟于会议召开前三日提供资料[18] - 会议记录等资料保存期限至少十年[19] 细则实施 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施，原细则同步废止[21]

股本情况 - 公司1992年首次发行人民币普通股5000万股，1994年在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币5113970358元[6] - 2006年7月股改后，陕高速集团持股160500866股，占比44.78％[13] - 2012年4月非公开发行220000000股，陕煤化集团持股200000000股占34.58％，西安投资控股持股20000000股占3.46％[13] - 2012年度送转后，股本增至1214667354股[14] - 2015年12月非公开发行330578512股，股本增至1545245866股[14] - 2015年度分红派转后，股本增至3090491732股[15] - 2018年7月配股发行873521114股，股本增至3964012846股[15] - 2022年12月非公开发行1149957512股，股本增至5113970358股[15] 股东规则 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[18] - 董高任职期每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行，未执行股东可起诉[21] - 股东拟首次或累计增持超5%，应报监管核准[28] - 至少一名独董由持股5%以下股东提名[28] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿等[28] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可诉讼[31] - 持股未达5%股东可质押股权或设金融产品，特殊情形除外[32] - 主要股东自取得股权5年内不得转让[32] - 股东发生特定情况应15日内书面通知公司[34] - 主要股东及控实人出现特定情形应15日内书面通知公司[35] - 主要股东控实人变更应15日内提供材料[35] 股东会规则 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 股东会审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须经股东会审议[41] - 最近十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[41] - 董事人数不足规定最低人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[44] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[44] - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[67] - 特别决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[67] - 公司一年内购买、出售自有重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] - 关联交易普通决议须出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[69] - 关联交易特别决议须出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[69] 董事会情况 - 董事会由11名董事组成，含1名执行董事、9名非执行董事（含4名独董）、1名职工董事，每届任期3年[89] - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前10日书面通知[94] - 代表1/10以上表决权股东等情形应召开临时董事会会议[94][95] - 临时董事会会议通知时限为5个工作日内[94] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] - 表决重大投资等重大事项，须经董事会三分之二以上董事通过[95] - 董事会审议重大关联交易事项，须经非关联董事三分之二以上通过[95] - 董事会审议对外担保事项，除全体董事过半数审议通过外，还需出席会议三分之二以上董事审议同意[95] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[126] - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司提取5%的信托赔偿准备金，累计达注册资本20%时可不再提取[126] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[127] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[130] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[130] - 公司分配股票股利时，每10股不少于1股[130] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[138] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[138]

规则修订 - 2025年8月25日公司通过修订《董事会议事规则》议案，“股东大会”修订为“股东会”[1] 关联交易审议金额 - 董事会审议300万以上但不超3000万，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超5%的关联交易[4] - 与关联法人金额超300万且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%、与关联自然人金额超30万的关联交易[4] - 公司固有与单个关联方、信托财产与单个关联方单笔交易金额占注册资本5%以上等重大关联交易[4] 交易指标标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[5][6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万[5][6] - 交易标的上一会计年度营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万[5][6] - 交易标的上一会计年度净利润占经审计净利润10%以上且超100万[5][6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万[5][6] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万[5][6] 资产核销 - 决定核销绝对金额100万以上且对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润10%以上的资产[6] 会议召开条件 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、全体独立董事过半数提议时，董事会开临时会议[8] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日发通知，紧急可口头通知[9] - 非直接送达会议通知需电话确认并记录[9] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7][10] - 董事每年至少亲自出席三分之二以上董事会现场会议[11] - 一名董事最多接受两名未出席董事委托[11] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[11] 审议流程 - 公司重大事项先经党委会审议再提交董事会[12] - 董事会对聘用或解聘会计师事务所等事项决议前，审计委员会全体成员过半数通过[12] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议，超全体董事人数半数投赞成票[10] - 表决利润分配等重大事项不得书面传签，三分之二以上董事表决通过[14] - 董事会审议重大关联交易事项，非关联董事三分之二以上通过[14] - 董事会审议对外担保事项，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[14] 待审议 - 议案提交公司2025年第二次临时股东会审议[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形发生之日起2个月内召开[3] 股东会召开请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[12] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[13] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易需审议（获赠现金资产和提供担保除外）[7] - 公司自主变更会计政策，对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过50%或对最近一期经审计净资产的影响比例超过50%，需提交审议[9] 股东会通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[14] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[14] - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知股东，且都要在会议召开3个工作日前通知监管机构[19] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[18] 股权登记 - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[21] 股东会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数；审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[26] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上、股东单独或与关联方合并持有公司50％以上股权、股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[27] 表决结果 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[27] - 股东会作出普通决议须经出席会议股东所持表决权过半数通过，特殊事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[28][29] 会议记录与决议 - 会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点、议程等多项内容[30] - 会议记录保存期限为永久，股东会决议及相关文件应报国家金融监督管理总局陕西监管局备案[31] 方案实施与诉讼 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[31] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的决议（轻微瑕疵除外）[32] 规则施行 - 本规则自股东会通过之日起施行，解释权属于公司董事会[35]