公司治理 - 公司第十届第三十次董事会会议于2025年9月22日采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中金融信托业务占比100% [1] - 公司当前市值为186亿元 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于10月10日14:50召开[2] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[2][20] - 会议股权登记日为2025年9月26日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年10月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00及10月10日现场会议前半小时[11] - 登记地点为陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室[11] 投票信息 - 提案1、2、3须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 网络投票代码360563，投票简称国投投票[18] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年10月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[9] - 会议联系人高倩，联系电话（029）85790607，传真（029）68210784，邮箱sgtdm@siti.com.cn[12] - 股东会提案包括总议案、修订《公司章程》等多项议案[23] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束[25]

公司章程修订 - 拟将“股东大会”表述统一改为“股东会”[4] - 删除《公司章程》“第八章 监事会”章节，由董事会审计委员会承接监事会职权[4] - 调整股东会职权，删除“决定公司的经营方针和投资计划”职权，新增“审议员工持股计划”等条款[6] - 降低股东临时提案权的比例，修改股东会表决通过比例为“过半数”[6] - 新增董事会“确定公司合规管理目标”等职权，修改董事会表决通过比例为“过半数”[7] - 将召开临时董事会会议的通知时限修改为提前5个工作日[7] 股权与股东 - 公司已发行普通股数量为5,113,970,358股[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[12][74] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[13][75] - 股东及其关联方、一致行动人拟首次持有或累计增持公司股份总额5%以上，需事先报国家金融监督管理总局或其派出机构核准[17][80] - 公司至少有一名独立董事或外部监事由持有或控制公司5%以下股份或表决权的股东提名产生[17][80] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[18][81] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事，每届任期3年[36] - 设总裁1名，由董事会聘任或解聘，总裁和董事长不得为同一人[42] - 公司章程删除监事会章节[43][45] 信息披露与报告 - 公司应在年度信息披露报告中披露财务会计报告等信息[44] - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[45] - 公司需在6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告，在年度结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润，先弥补亏损，再提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[46] - 公司需提取金融企业一般准备和5%的信托赔偿准备金，信托赔偿准备金累计额达公司注册资本20%时可不再提取[46] - 公司实行可持续、较稳定股利分配政策，利润分配不超累计可分配利润[47] - 公司原则上每年年度股东会召开后现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[48] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润30%[48] 股东会与董事会 - 2025年第二次临时股东会议时间为9月22日[1] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[21][97] - 董事会定期会议每年度至少召开四次[76] - 股东会普通决议需由出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 其他重要事项 - 公司党委宣传执行党的路线方针政策，落实重大战略决策[15] - 公司建立重大风险损失吸收与风险抵御机制[18] - 公司发生重大风险先自救，无效再由股东补充资本等支持[18][85][86]

会议安排 - 公司2025年9月17日发出召开第十届董事会第三十次会议通知[1] - 该会议于9月22日以通讯表决方式召开，10名董事全出席[1] 股东会信息 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案，定于10月10日召开[2] - 本次股东会采用现场与网络投票结合方式，通知披露于巨潮资讯网[2] - 该议案表决情况为同意10票，反对0票，弃权0票[2]

公司股东信息 - 最新权益登记日为2025年9月10日 [1] - 股东总户数为106,583户 [1]

板块整体表现 - 多元金融板块较上一交易日下跌2.31% [1] - 上证指数下跌0.3%至3820.09点 深证成指下跌0.04%至13070.86点 [1] - 板块主力资金净流出7.47亿元 游资资金净流入1.2亿元 散户资金净流入6.27亿元 [2] 领涨个股表现 - 四川双马上涨3.6%至20.44元 成交量17.09万手 成交额3.46亿元 [1] - *ST仁东上涨2.87%至6.8元 成交量38.98万手 成交额2.64亿元 [1] - *ST熊猫上涨0.87%至8.15元 成交量2.13万手 成交额1741.18万元 [1] 领跌个股表现 - 建元信托下跌10.06%至3.22元 成交量426.37万手 成交额14.14亿元 [2] - 中油资本下跌4.5%至10.61元 成交量187.29万手 成交额20.15亿元 [2] - 南华期货下跌4.34%至20.93元 成交量10.71万手 成交额2.26亿元 [2] 资金流向特征 - 四川双马获主力净流入1535.66万元 占比4.43% [3] - 建元信托虽大幅下跌但未出现在资金流向前十名单 [2][3] - 渤海租赁获主力净流入436.06万元 但游资净流出1231.73万元 [3]

信托概念板块整体表现 - 截至9月17日收盘，信托概念板块上涨1.92%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内13只股票上涨，其中中粮资本和建元信托涨停，江苏国信、中油资本、陕国投A分别上涨5.66%、5.32%、4.56% [1] - 华光环能、茂业商业、浦发银行跌幅居前，分别下跌2.41%、1.78%、1.52% [1] 板块资金流动情况 - 信托概念板块获主力资金净流入11.15亿元，其中12只股票获净流入，5只净流入超5000万元 [2] - 中粮资本主力资金净流入5.71亿元居首，中油资本、陕国投A、浙江东方分别净流入2.15亿元、1.50亿元、1.10亿元 [2] - 中粮资本、陕国投A、浙江东方主力资金净流入比率分别为21.06%、12.42%、10.73% [3] 个股资金数据明细 - 中粮资本换手率8.29%，主力资金净流入5.71亿元 [3] - 中油资本换手率2.84%，主力资金净流入2.15亿元 [3] - 陕国投A换手率6.10%，主力资金净流入1.50亿元 [3] - 浙江东方换手率4.69%，主力资金净流入1.10亿元 [3] - 五矿资本换手率3.37%，主力资金净流入6120.75万元 [3] - 浦发银行主力资金净流出3375.18万元，华光环能净流出3688.51万元 [4]

公司股价表现 - 指南针股价上涨超过10%并创历史新高 [1] - 汇金股份 中粮资本 首创证券股价涨停 [1] - 长城证券 陕国投 信达证券 国投资本等公司股价跟涨 [1]

多元金融板块市场表现 - 多元金融板块整体呈现上涨态势 [1] - 中粮资本股价涨停 [1] - 建元信托早前已触及涨停板 [1] 相关个股跟涨情况 - 陕国投A 五矿资本 中油资本 国网英大 越秀资本等公司股价跟随上涨 [1]

公司股价表现 - 9月17日陕国投A股价上涨5.36%至3.93元/股 成交额达5.51亿元 换手率2.81% 总市值200.98亿元 [1] - 财通资管鑫锐混合A基金当日浮盈约8460元 [2] 基金持仓情况 - 财通证券资管旗下鑫锐混合A基金二季度持有陕国投A 4.23万股 占基金净值比例0.66% 位列第二大重仓股 [2] - 该基金规模1104.08万元 成立以来收益66.15% 今年以来收益8.14% 近一年收益15.41% [2] 基金经理信息 - 基金经理石玉山任职3年137天 管理规模28.9亿元 任职最佳回报20.25% 最差回报-0.48% [3] - 基金经理马航任职2年323天 管理规模18.43亿元 任职最佳回报9.83% 最差回报-0.43% [3] 公司基本情况 - 陕西省国际信托股份有限公司成立于1985年1月5日 1994年1月10日上市 [1] - 主营业务为金融信托业务 收入占比100% 业务范围涵盖信托存贷款、投资、证券、金融租赁等金融业务 [1]