股东大会信息 - 公司董事会于2025年2月28日提议召开本次股东大会[5] - 公司于2025年3月3日公告召开本次股东大会，公告刊登距会议召开已满15日[6] - 本次股东大会于2025年3月20日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4人，代表股份2,482,739,503股，占比48.5482%[9] - 网络表决股东874人，代表股份74,106,773股，占比1.4491%[9] - 参与表决股东、委托代理人共878人，代表股份2,556,846,276股，占比49.9973%[10] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决同意2,519,888,358股，占比98.5546%[13] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决）》发行证券的种类和面值总表决同意2,520,220,758股，占比98.5676%[15] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决）》发行方式和发行时间总表决同意2,520,340,358股，占比98.5722%[16] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决）》发行对象及认购方式总表决同意2,520,149,458股，占比98.5641%[17] - 发行数量总表决同意2,520,459,058股，占比98.5769%，中小股东同意292,737,634股，占比88.9443%[20] - 募集资金数额及用途总表决同意2,520,862,858股，占比98.5927%，中小股东同意293,141,434股，占比89.0669%[22] - 本次发行股票的锁定期总表决同意2,520,702,758股，占比98.5864%，中小股东同意292,981,334股，占比89.0183%[23] - 上市地总表决同意2,520,468,558股，占比98.5772%，中小股东同意292,747,134股，占比88.9471%[24] - 本次发行完成前滚存未分配利润的安排总表决同意2,521,040,858股，占比98.5996%，中小股东同意293,319,434股，占比89.1210%[26] - 决议的有效期总表决同意2,520,717,858股，占比98.5870%，中小股东同意292,996,434股，占比89.0229%[27] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》总表决同意2,520,430,858股，占比98.5758%，中小股东同意292,709,434股，占比88.9357%[28] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》总表决同意2,520,357,858股，占比98.5729%，中小股东同意292,636,434股，占比88.9135%[29] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意2,521,910,458股，占比98.6336%，中小股东同意294,189,034股，占比89.3852%[30] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》总表决同意2,520,655,758股，占比98.5846%，中小股东同意292,934,334股，占比89.0040%[30] - 《关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025年 - 2027年）的议案》总表决同意2,522,258,658股，占比98.6473%，中小股东同意294,537,234股，占比89.4910%[32] - 《关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案》总表决同意2,520,495,658股，占比98.5783%，中小股东同意292,774,234股，占比88.9554%[33] - 《关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》总表决同意2,520,475,058股，占比98.5775%，中小股东同意292,753,634股，占比88.9491%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》总表决同意2,520,557,958股，占比98.5807%，中小股东同意292,836,534股，占比88.9743%[34] 反对与弃权情况 - 《关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025年 - 2027年）的议案》总表决反对30,977,096股，占比1.2115%，中小股东反对占比9.4120%[32] - 《关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案》总表决反对32,855,396股，占比1.2850%，中小股东反对占比9.9827%[33] - 《关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》总表决反对32,881,696股，占比1.2860%，中小股东反对占比9.9906%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》总表决反对32,795,096股，占比1.2826%，中小股东反对占比9.9643%[34] - 《关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025年 - 2027年）的议案》总表决弃权3,610,522股，占比0.1412%，中小股东弃权占比1.0970%[32] 议案结果 - 本次股东大会审议议案均为特别决议事项，需三分之二以上通过，且均有效表决通过[35]

文章核心观点 - 陕国投A 2024年营收和净利润双增长，得益于业务转型与创新，未来有望凭借竞争优势实现业绩持续增长 [1][2] 财务数据 - 2024年实现营业收入29.28亿元，同比增长4.08% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润达13.61亿元，同比大幅增长25.73% [1] - 2024年基本每股收益为0.27元 [1] - 2024年半年度按每10股派发现金红利0.1元（含税），三季度按每10股派发现金红利0.3元（含税），年报拟按每10股派发现金红利0.5元（含税），2024年度每10股累计派发现金红利0.9元（含税） [1] - 截至2024年四季度末，总资产达254.51亿元，较上年度末增长5.9% [2] - 截至2024年四季度末，归母净资产为178.88亿元，较上年度末增长4.7% [2] - 2025年3月3日拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过38亿元用于补充资本金 [2] 业绩增长原因 - 得益于业务转型与创新，依托股东背景及地方资源优势走出差异化经营之路 [1] - 提前布局固收 +、量化中性策略产品线，在机构资金争夺战中抢占差异化赛道 [1] 业务布局 - 以自有资金5000万元与陕西空天动力研究院等共同组建私募股权投资基金，助力新能源等领域专精特新“小巨人”企业发展 [1] - 联合海通并购（上海）私募基金管理有限公司等共同发起设立规模20亿元的陕西秦创原产业并购基金，推动秦创原平台上优势企业的产业升级与市场拓展 [1] 未来规划 - 在信托行业转型深化、分化加剧背景下，继续优化盈利模式，强化风险管控，重塑管理质效 [2]

财务数据 - 截至2024年12月31日，以公允价值计量的金融资产为45.14亿元，一、二、三层次分别为6.57亿、31.02亿、7.55亿元[8] - 2024年末货币资金27.57亿元，较上年末增长100.98%[26] - 2024年末买入返售金融资产0.59亿元，较上年末下降91.61%[26] - 2024年末负债合计46.49亿元，较上年末增长39.61%[27] - 2024年末股东权益合计178.88亿元，较上年末增长4.67%[27] 经营业绩 - 2024年度营业总收入29.71亿元，较上期增长10.25%[28] - 2024年度营业总支出11.36亿元，较上期下降8.30%[28] - 2024年度营业利润18.36亿元，较上期增长27.02%[28] - 2024年度利润总额18.26亿元，较上期增长27.09%[28] - 2024年度净利润13.61亿元，较上期增长25.73%[28] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计35.50亿元，上期为25.46亿元[29] - 2024年经营活动现金流出小计17.77亿元，上期为15.82亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17.74亿元，上期为9.63亿元[29] - 2024年投资活动现金流入小计37.98亿元，上期为19.43亿元[29] - 2024年投资活动现金流出小计35.89亿元，上期为31.42亿元[29] 资产减值 - 2024年末应收款项账面余额15577.61万元，减值准备12.80万元，账面价值15564.82万元[11] - 2024年末发放贷款和垫款账面余额105.64亿元，减值准备6.37亿元，账面价值99.27亿元[11] - 2024年末债权投资账面余额52.37亿元，减值准备1.25亿元，账面价值51.12亿元[11] - 2024年末其他应收款账面余额21.09亿元，坏账准备11.36亿元，账面价值9.73亿元[11] 投资与股权 - 公司取得长安银行5.92%股权，截至2024年12月31日股权过户手续未完成[137] - 长期股权投资中，民生加银基金管理有限公司期末账面价值1.48亿美元，期初为1.45亿美元[138][139] 在建工程 - 在建工程期末余额7.21亿美元，新经营用房预算10.30亿美元，工程进度70.03%[142][143] 其他 - 公司股票于1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易，简称“陕国投Ａ”，代码“000563”[34] - 财务报告于2025年3月14日由公司董事会批准报出[38]

财务审计 - 希格玛会计师事务所审计公司2024年度财报，2025年3月14日出具无保留意见报告[6] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6] - 会计师事务所核对汇总表与财报，未发现重大不一致[7]

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[6] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[8] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会（年度1次，临时3次）[5] - 2024年召开8次董事会会议（现场7次，通讯1次）[5] - 2024年审计委员会召开会议12次[6] - 2024年战略发展委员会召开会议1次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议3次[6] - 2024年风险管理委员会召开会议8次[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[9] - 2024年未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[14] - 2024年不涉及被收购情形[15] - 2024年披露《2023年年度报告》等报告[17] - 2024年续聘希格玛会计师事务所为审计机构[18] - 2024年财务负责人任职未变更[19] - 2024年不涉及因非会计准则变更作会计政策更正[20] - 2024年提名任免董事等审议程序合规[21] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管2023年度绩效考核事宜[22] - 2024年不涉及股权激励等员工激励措施[23] - 2024年独立董事未独立聘请中介机构等[24] - 2024年独立董事按规定履行职责[25] - 报告日期为2025年3月18日[26]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会（年度1次，临时3次）、10次董事会会议（现场9次，通讯1次）[4] - 2024年提名委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开3次，审计委员会召开12次[5] - 2024年关联交易控制委员会召开会议1次，合规管理委员会召开3次，信托与消费者权益保护委员会召开3次[5] - 2024年独立董事召开专门会议1次，审议通过5项议案[7] 人员变动 - 2025年1月6日贾少龙辞去公司总会计师职务[19] - 2025年3月7日公司聘任乔晓雷为总会计师[19] 公司管理与运营 - 2024年加强关联交易管理，未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年度公司不涉及被收购情形[16] - 2024年度公司无会计准则变更以外的会计政策等更正[20] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管绩效考核相关议案[23] - 公司不涉及股权激励计划等员工激励措施[23] 报告与审计 - 2024年度公司披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 2024年度公司续聘希格玛会计师事务所为审计机构[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[25]

会议情况 - 2024年董事会召开2次会议，独立董事均按时出席[5] - 2024年关联交易控制委员会召开会议1次，风险管理委员会召开会议1次，独立董事均按时出席[6] - 2024年度独立董事召开专门会议1次，审议通过5项议案[8] 公司管理 - 2024年公司加强关联交易管理，未新增重大关联交易及统一交易协议[14] - 2024年度不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形[15] - 2024年度公司不涉及被收购的情形[16] 人事变动 - 2025年1月6日贾少龙辞去公司总会计师职务，3月7日乔晓雷被聘任为总会计师[19] 其他事项 - 独立董事任职资格于2024年11月4日获陕西监管局核准[17] - 2024年度公司未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[18] - 2024年度公司不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[19] - 2024年认为提名任免董事等程序合规，候选人具备资格[20] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管绩效考核议案并提交董事会[21] - 公司不涉及股权激励、员工持股等激励措施[21] - 独立董事2024年未独立聘请中介机构等[22] - 2024年独立董事履行职责，2025年将继续履职[23][24]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-39 第一章 总则 第一条 为了强化董事会的决策功能，促进信托主业不断发展，加强对消费 者权益的保护，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《信托公司 管理办法》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》《中 国银行业监督管理委员会关于印发银行业消费者权益保护工作指引的通知》《信 托公司治理指引》和《公司章程》等有关规定，特设立董事会信托与消费者权益 保护委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会信托与消费者权益保护委员会负责督促公司依法履行受托职 责，负责研究消费者权益保护重大问题和政策。当公司或股东利益与受益人利益 发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务。 第二章 人员组成 第三条 信托与消费者权益保护委员会成员由3至5名董事组成，委员中至少 有 1 名独立董事为金融或法律专业人士。 第四条 信托与消费者权益保护委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 信托与消费者权益保护委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-38 陕西省国际信托股份有限公司 董事会关联交易控制委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易行为，防范关联交易风险，强化董事会 关联交易管理职能，促进公司安全、独立、稳健运行，根据《公司法》《信托公 司管理办法》《信托公司治理指引》《信托公司股权管理暂行办法》《银行保险 机构关联交易管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，设立董事会关联交易控制委员 会，并制订本工作细则。 第二条 关联交易控制委员会的主要职责是负责关联交易的管理，及时审 查和批准关联交易，控制关联交易等工作。 第二章 人员组成 第八条 关联交易控制委员会的主要职责： 1 第三条 关联交易控制委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占比不 低于三分之一。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；当关联交易控制委员会内独立董事超过 ...