公司治理 - 公司董事会设审计与合规委员会行使监事会职权[7] - 原监事会有6名成员，审计与合规委员会由5名非高管董事组成[7][8] - 审计与合规委员会中独立董事应过半数，由会计专业独董任召集人[8] 进展情况 - 事项已内部决议通过，工商变更登记未完成[9] 后续关注 - 中信建投证券将密切关注公司债券本息偿付等事项[10] - 提请投资者关注存续债券相关风险并独立判断[10]

A股电力板块表现 - A股电力板块在盘初交易中表现强势 [1] - 南网能源和粤电力A股价涨停 [1] - 协鑫能科、江苏新能、深南电A、九洲集团等公司股价涨幅居前 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（粤电力A 000539）在2025年5月28日、5月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 符合深圳证券交易所定义的异常波动标准 [2] 公司核查结果 - 前期披露信息无更正或补充需求 且未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 主营业务为电力及新能源发电项目的投资与运营 当前生产经营活动正常 但2025年第一季度净利润为-3.83亿元 同比大幅下降403.21% [3] - 控股股东广东能源集团确认无应披露未披露的重大事项或筹划中事项 [3] - 未发现控股股东或高管在异常波动期间买卖公司股票的行为 [3] 信息披露状态 - 董事会确认无应披露未披露事项或相关商谈协议 且前期披露信息无需修正 [4] 业务与财务表现 - 主营业务聚焦电力及新能源发电领域 但一季度业绩显著承压 亏损同比扩大超4倍 [3]

业绩总结 - 2025年第一季度净利润 - 3.83亿元，同比降403.21%[3] 股票情况 - 2025年5月28 - 29日收盘价涨幅偏离值累计超20%[2] - 未发现异常波动期间相关人员买卖股票情况[4] 公司运营 - 主营业务为电力等项目投资、建设和经营管理，生产正常[3] - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露事项[3][5]

信用类债券信息披露事务管理制度 核心观点 - 公司制定本制度旨在规范信用类债券信息披露行为，确保依法合规运作并保护投资者权益，涵盖债券发行至存续期全流程的信息披露要求、程序及责任追究机制 [1][2] 制度适用范围 - 适用债券类型包括公司债券、非金融企业债务融资工具、企业债券 [1] - 监管机构涵盖中国人民银行、发改委、证监会及中央国债登记结算公司、交易商协会等自律组织 [2] 信息披露基本原则 - 公司需及时、公平披露信息，确保内容真实、准确、完整，董事及高管需签署书面确认意见 [2][3] - 信息披露文件不得随意变更，确需变更需发布公告并更新文件 [3] - 董事会秘书为信息披露负责人，财务部配合提供财务数据，董事会事务部为执行部门 [3][4] 信息披露内容与标准 发行阶段 - 需披露近三年审计财报、募集说明书、信用评级报告等文件，并在缴款截止后1个工作日内公告发行结果（含规模、期限、价格等） [4][5] - 募集资金用途变更需提前5个工作日披露 [5] 存续期定期报告 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，含审计报告及完整财务报表 [5] - 半年度报告需在半年结束2个月内披露，季度报表需在1个月内披露（一季度不早于年报） [5] - 合并财务报表需同时披露母公司报表 [5] 重大事项披露 - 触发条件包括公司名称变更、重大经营变化、高管变动、控股股东变更、重大资产抵押（超净资产20%）、重大投资或损失（超净资产10%）等17类情形 [6][7] - 需在事项决议签署或知悉后2个工作日内披露，进展变化需同步更新 [7][8] 信息披露程序 - 定期报告由财务部编制，董事会事务部按程序披露 [9] - 临时信息需由知情人员上报，经内部审核后决定披露安排 [10][11] 责任追究机制 - 违反制度者将视情节给予处罚，包括经济赔偿及法律责任追究 [11][12] - 董事或高管失职导致重大损失的，可解除职务并索赔 [12] 财务内控与监督 - 财务部需严格执行内控制度确保数据准确性，审计部定期监督评价 [13] 制度效力与执行 - 本制度优先于《信披制度》，未规定事项按后者或相关法律法规执行 [14] - 制度自董事会批准之日起实施 [14]

关联交易概述 - 公司董事会审议通过向广东省电力工业燃料有限公司增资6亿元的议案，其中公司按50%股权比例增资3亿元，用于组建广东能源博贺燃料供应链有限公司 [1] - 本次增资旨在提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平，与关联方广东能源集团同步进行 [1] - 交易构成关联交易，关联方董事已回避表决，6名非关联董事全票通过 [2] 关联方基本情况 - 广东能源集团为国有控股公司，注册资本233亿元，2024年总资产3180亿元，净资产90亿元，净利润47.6亿元 [2] - 燃料公司为国有控股企业，注册资本20.4亿元，2024年总资产186亿元，净资产32.3亿元，净利润1098万元 [3][4] 交易标的与定价 - 增资后燃料公司注册资本从20.4亿元增至26.4亿元，股权结构保持不变（广东能源集团与公司各持50%） [4] - 公司使用自有资金增资3亿元，定价依据为持股比例同步增资，未导致股权结构变化 [4] 交易目的与影响 - 通过设立燃料供应链公司承接博贺码头资产，打造煤炭南方存储基地，提升港口货运中转量和经营效益 [5] - 强化燃料公司煤炭供应储存能力，推动码头市场化转型，增强产业链供应链韧性 [5][6] 交易金额与历史数据 - 本次关联交易金额为3亿元，年初至公告日与广东能源集团累计关联交易金额达3亿元（不含已审批日常交易） [5] 独立董事意见 - 独立董事认为增资符合公平原则，有利于提升供应链安全，不存在损害股东利益情形 [6]

董事会会议召开情况 - 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年5月28日在广州市以现场会议方式召开 [1] - 会议应到董事10名（含4名独立董事），实到董事10名，其中4名独立董事亲自出席，1名董事委托董事长出席并行使表决权 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意公司与广东省能源集团有限公司同步向广东省电力工业燃料有限公司增资6亿元，用于组建广东能源博贺燃料供应链有限公司，公司按50%股权比例增资3亿元 [1] - 该议案为关联交易，关联方董事已回避表决，经6名非关联方董事（含4名独立董事）全票通过 [2] - 董事会同意新增《董事离职管理制度》并修订8项公司治理相关制度，包括《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》等，该议案获全体董事全票通过 [2] 公司治理动态 - 公司新增及修订多项制度文件，涉及信息披露、董事会专业委员会运作等核心治理领域，相关文件已在巨潮资讯网披露 [2]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月28日14:30召开，网络投票同步进行，深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 合计461名股东（代理人）出席，代表股份3,840,646,583股，占总股本73.1512%，其中A股股东占比84.5504%，B股股东占比9.5900% [1] - 中小股东参与度较高，458名中小股东代表196,505,644股，占总股本3.7428% [1] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：以99.2543%同意票通过，A股支持率99.9722%，B股支持率63.9643% [1] - **财务报告**：99.2624%同意票通过，中小股东支持率85.5829% [2] - **利润分配方案**：99.2598%同意票通过，B股反对票占比35.6510% [2] - **年度报告及摘要**：99.2620%同意票通过，A股反对票仅0.0204% [2] - **2025年预算方案**：99.2607%同意票通过，中小股东反对票占比14.2537% [2] - **2025年投资计划**：99.2609%同意票通过，B股反对票占比35.5881% [2] - **综合授信申请**：99.1515%同意票通过，B股反对票显著上升至40.9599% [3] - **公司章程修订**：以特别决议通过，同意票占比98.0980%，中小股东反对票达36.8864% [3] 法律意见与文件 - 国信信扬律师事务所确认会议程序及决议合法有效 [3] - 备查文件由广东电力发展股份有限公司董事会存档 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第十一届董事会召集，2025年4月29日董事会审议通过召开议案，4月30日在指定媒体及巨潮资讯网发布通知 [3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，通知包含召集人、时间、地点、议案等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月28日14:30如期召开，网络投票通过深交所系统实施，时间覆盖9:15至15:00 [4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共461名，代表股份3,840,646,583股（占总股本73.15%），其中现场出席31名（代表3,798,200,807股），网络投票430名（代表42,445,776股） [5] - 列席人员包括董事、监事、董事会秘书及高级管理人员 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，深圳证券信息有限公司提供网络投票数据 [6] - 现场与网络投票结果合并统计，由律师、股东代表与监事代表共同监票并当场公布 [6] - 会议表决9项议案，程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效，决议具有法律效力 [6]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 按提案召开，不定期，提前三天通知[11][13] 会议要求 - 2/3以上委员出席，决议全体过半通过[13] 表决与细则 - 表决方式多样，临时可通讯表决[15] - 细则由董事会解释修订，2025年5月28日获批[18]