证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-016 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第三十 六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 ...

重庆渝开发股份有限公司 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-015 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 24 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十六次会议的 书面通知。2025 年 3 月 28 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应 到董事 6 人，实到董事 6 人（其中独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生以视频 方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、高级管理人员、 董事候选人及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议 通过了如下议案： 一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城 市建设投资（集团）有限公司提名向双林先生（简历附 ...

股权交易 - 2025年1月24日董事会同意转让朗福公司1%股权及利润优先分配权，挂牌底价1943.5万元[3] - 1月26日挂牌底价获上级国资监管部门备案[3] - 2月10日临时股东大会审议通过转让议案[4] 交易进展 - 3月21日重庆联交所出具交易结果通知书[4] - 3月23日与上海复地投资签产权交易合同，24日取得交易凭证[4] 交易完成 - 截至3月27日收到转让价款1943.5万元，支付保证金466万元，完成工商变更登记[5] 企业变动 - 朗福公司注册资本10.1亿元，由控股子公司变为联营企业，不再纳入合并报表[5][6]

股权交易 - 公司转让朗福公司1%股权及932万元利润优先分配权，挂牌底价1943.50万元[3] - 2025年多节点完成转让议案审议、备案及交易[3][4] - 3月23日与上海复地签约，转让价1943.50万元[4][5] 交易条款 - 收到价款3个工作日内付466万元保证金[9] - 乙方用50%分得利润偿还保证金[9] - 价款合同生效3个工作日内付清，7个工作日完成权证变更[10][11]

市场扩张和并购 - 2025年1月24日董事会同意挂牌转让朗福公司1%股权及利润优先分配权，底价1943.5万元[3] - 1月26日挂牌底价获上级国资监管部门备案[3] - 2月10日临时股东大会审议通过转让议案[4] - 2月21日至3月20日进行信息披露[4] - 上海复地被确定为受让方，公司需签合同并备案[4]

合规管理适用范围 - 办法适用于公司、全资及控股公司[2] 合规管理原则 - 公司合规管理工作遵循坚持党的领导、全面覆盖、权责清晰、务实高效原则[3] 合规管理职责 - 董事会审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等[6] - 经理层拟订合规管理体系建设方案并组织实施[6] - 业务及职能部门建立健全本部门业务合规管理制度和流程[7] - 合规管理部门组织起草合规管理基本制度、具体制度、年度计划和工作报告等[7] 合规管理机制 - 公司建立合规风险识别评估预警机制，定期更新合规风险数据库[13] - 公司将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程[13] - 公司设立违规举报平台，对举报属实的举报人可给予适当奖励[14] - 公司定期开展合规管理体系有效性评价，纳入对所出资企业的考核评价[15] 合规管理举措 - 公司将合规管理纳入党委法治专题学习[17] - 公司建立常态化合规培训机制并制定年度培训计划[18] - 公司加强合规宣传教育，发布合规手册并组织签订合规承诺[19] - 公司加强合规管理信息化建设，将相关内容纳入信息系统[20] - 公司定期梳理业务流程，查找合规风险点并嵌入防控措施[21] - 公司加强合规管理信息系统与其他信息系统的互联互通[22] - 公司利用大数据技术对重点领域和关键节点进行实时动态监测[23] 责任追究与子公司要求 - 公司对履职中存在违规问题的单位和人员开展责任追究[24] - 公司全资及控股子公司需制定完善合规管理制度[25] 办法施行 - 本办法自印发之日起施行，旧办法同时废止[26]

制度适用 - 办法适用于公司本部，子公司参照建立制度[2] 履职评价原则 - 总法律顾问履职评价坚持强化责任等原则[3] 职责与评价主体 - 总法律顾问负责多项职责[5] - 董事会办公室牵头事务性工作[8] - 主要负责人是管理主体，董事会是责任主体[8] 评价标准与结果 - 履职职责细化量化，明确达标标准[9] - 评价结果分四种，受约谈不可评优秀[9][10] 不合格处理 - 履职不合格的总法律顾问应更换或解聘[11]

关联交易 - 2025年预计关联交易金额约1亿元，上年同期1483.88万元[3] - 向关联人提供劳务预计9900万元，已发生102.08万元，上年1001.83万元[6] - 接受关联人劳务预计100万元，已发生6.42万元，上年482.05万元[6] 财务数据 - 2023年末重庆城投资产1848.89亿，负债647.66亿等[11] - 2024年9月末重庆城投资产1889.04亿，负债646.02亿等[12] 股权结构 - 重庆城投持有公司股份63.19%，为控股股东[12]

会议信息 - 公司2025年2月18日发董事会会议通知，21日通讯召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 6票赞成通过2025年度日常关联交易议案，预计金额1亿[1] - 7票赞成通过2025年度审计项目计划议案[2][3] - 7票赞成通过总法律顾问履职评价办法议案[3] - 7票赞成通过修订合规管理办法议案[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月25日发公告召集[3] - 2月10日上午10:00现场会议召开，9:15至15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 307人出席，代表股份537,120,261股，占总股份63.6571%[8] 议案情况 - 挂牌转让重庆朗福置业1%股权及932万元利润优先分配权[13] - 同意536,477,699股，占出席有效表决权99.8804%[13]