收入和利润 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利17500万元至22500万元，比上年同期增长632%至784%[3] - 基本每股收益预计盈利0.2074元/股至0.2667元/股，上年同期亏损0.0390元/股[3] 非经常性损益 - 公司转让朗福公司1%股权确认投资收益2.4亿元，导致净利润扭亏为盈[5] - 预计本报告期非经常性损益约为2.74亿元，主要来自朗福公司股权转让及重庆农商行公允价值变动[6] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计亏损2000万元至3000万元，比上年同期增长41%至60%[3]

公司变更 - 2025年6月30日召开股东大会通过修订《公司章程》议案[1] - 7月1日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 业务新增 - 变更后许可项目新增公路管理与养护[1] - 变更后一般项目新增非居住房地产租赁、住房租赁等业务[1] 其他情况 - 公司营业执照其他登记项目未发生变动[2]

股份情况 - 1993年7月12日公司股票在深交所上市，股份总额5382万股，每股面值1元，内资股份1800万股[4] - 历经多次转增股本、配股、送股等，截至2013年6月股份总数为84377.0965万股[5] - 公司注册资本为人民币843770965元[6] 股份交易与限制 - 公司回购股份第（六）项需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[21] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在三十日内执行[22] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序等违法可在六十日内请求撤销[26] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务对公司债务承担连带责任[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈是否同意[44][45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由五至七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[96] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[96] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[101] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[103] - 担任独立董事需有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[103] 公司治理结构 - 公司设高级管理人员四至六名，每届任期为三年[116] - 战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[115] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[123] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[128] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[128] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[75] - 公司建立符合市场化要求的选人用人机制和关键核心人才薪酬分配制度[121] - 2025年6月30日为重庆渝开发股份有限公司相关章程时间节点[157]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人197人，代表股份536,387,033股，占比63.5702%[4] - 现场投票股东及代表3人，代表股份533,376,599股，占比63.2134％[4] - 网络投票股东194人，代表股份3,010,434股，占比0.3568％[4] 中小股东情况 - 中小股东196人，代表股份3,237,934股，占比0.3837%[4] 议案投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意534,677,432股，占比99.6813％[6] - 中小股东同意1,528,333股，占比47.2009％[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会由董事会召集，资格合规[3] - 6月14日发通知，提前15日公告，通知和提案合规[5] - 6月30日上午10:00现场开会，9:15 - 3:00网络投票，程序合规[6] 参会股东情况 - 197人出席，代表股份536,387,033股，占总股份63.5702%[8] 议案审议结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股占有效表决权99.6813%[12]

公司变更 - 2025年6月26日物业公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 物业公司经营范围许可项目新增建设工程施工等[2] - 物业公司经营范围一般项目新增园林绿化工程施工等[3] - 物业公司注册资本从500万变更为1500万[4]

日常关联交易基本情况 - 公司及控股子公司2025年度提供或接受劳务日常关联交易原预计金额为1亿元 [1] - 本次追加提供劳务类关联交易预计金额3000万元 使该类交易总额达到6935.45万元 截至披露日已发生1001.83万元 [2] - 交易对象为控股股东重庆城投及其控股子公司 涉及代建费等劳务内容 定价采用市场公允原则 [2] 独立董事意见 - 独立董事认为追加关联交易基于日常经营客观需要 有助于整合关联方资源优势 促进业务拓展与经营效能提升 [2] - 交易定价严格遵循市场公允原则 以市场价格或协商价格为基础 不会影响公司独立性或损害股东权益 [2] - 独立董事同意将议案提交董事会审议 并要求关联董事回避表决以保障程序合规性 [2] 历史关联交易数据 - 2024年向关联方提供劳务实际发生额1001.83万元 占同类业务比例未披露 其中代建费占比最高达4.9% [3] - 主要交易对手包括重庆城投(132.29万元)、云南颐天展宏(161.69万元)、重庆城投土地发展公司(321.89万元)等 [3] 关联方信息 - 控股股东重庆城投持股比例63.19% 董事长陈业同时担任重庆城投高管职务 [1][4] - 关联方均非失信被执行人 具备持续经营能力和合同履约能力 [4] 交易目的与影响 - 追加交易金额系业务发展正常需求 有助于维持公司稳定运营 对日常经营及业绩无重大影响 [4] - 交易流程将通过签署协议规范 定价机制采用市场可比价格或协商公允价格双重标准 [4]

续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计60万元（财务报告审计费42万元，内控审计费18万元）[1][6][7] - 该续聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[1] - 议案已获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交2025年第四次临时股东会审议批准[7] 会计师事务所基本情况 - 重庆康华会计师事务所成立于2020年9月9日，为特殊普通合伙企业，注册地址为重庆市渝中区中山三路168号，首席合伙人为蒙高原[1] - 事务所拥有注册会计师126人，其中15人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年收入总额为9,703.16万元，证券业务收入381.72万元，上市公司审计客户5家，审计收费461万元[1] - 主要服务行业包括房地产业和制造业，具有相关行业审计业务经验[1] 项目团队信息 - 项目合伙人冯剑拥有25年以上执业经验，近三年签署2家上市公司审计报告，复核5家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师梁勇拥有13年审计经验，近三年未签署上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人李敏自2023年起负责复核工作，近三年复核4家上市公司审计报告[4][5] - 项目团队成员近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[6] 审计程序履行情况 - 董事会审计与风险管理委员会认为康华会师所在2024年度审计中恪尽职守，保持了独立性，确保了财务信息和内控规范的真实准确[6] - 审计费用定价考虑了业务责任、工作复杂度、人员投入等因素，与2024年收费价格和工作体量相匹配[6][7]

公司再融资计划延期 - 公司计划再次延长向特定对象发行股票的股东大会决议及相关授权有效期至2026年7月19日 [2] - 此次延期旨在保证工作的延续性和有效性 确保本次向特定对象发行股票的顺利推进 [2] - 除延长有效期外 公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变 [1][2] 历史审议与延期过程 - 公司于2023年7月20日召开的2023年第三次临时股东大会上 相关议案2、3、4、7未获通过 [1] - 公司后续在2023年第四次临时股东大会上对未通过议案再次审议并获得通过 [1] - 公司曾于2024年召开董事会第七次会议 将相关决议及授权有效期延长至2025年7月19日 [1] 当前进展与后续安排 - 截至公告日 公司尚未完成向特定对象发行股票 [2] - 公司于2025年6月20日召开第十届董事会第四十二次会议和第十届监事会第十四次会议 审议通过了再次延期的议案 [2] - 该延期议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司将回避表决 [2]

会议基本信息 - 重庆渝开发股份有限公司将于2025年7月7日上午10:00召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 具体时间为2025年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 审议议案一：《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 [3] - 审议议案二：《关于再次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 该议案需由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [1][3] - 议案二属于关联交易事项 关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司将回避表决 且不能接受其他股东委托表决 [1][2] 会议登记与联系 - 会议登记截止时间为2025年7月6日下午5:30前 登记文件需送达或传真至公司 不接受电话登记 [4] - 公司联系部门为董事会办公室 联系电话及传真为023-63856995 [5]