一、独立董事离任情况 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 28 日收到公司独立董事宋宗宇先生递交的书面辞呈。宋宗宇先生因个 人原因，提请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计与风险管理委 员会、战略委员会委员职务及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不 在公司及控股子公司任职。宋宗宇先生的原定任职期间为 2023 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 18 日。截至本公告披露日，宋宗宇先生未持有公司股份， 不存在未履行完毕的公开承诺。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，宋宗宇先生的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司独立董事人数不足董 事会人数的三分之一，但导致审计与风险管理委员会人数低于三人。根据 《公司章程》的有关规定，宋宗宇先生递交的辞呈将在公司董事会补选新 任审计与风险管理委员会委员后生效。在此期间，宋宗宇先生仍将按照有 关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会 中的相关职责。公司将尽快完成审计与风险管理委员会委员补选工作。 宋宗宇先生公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对宋宗宇 先生在担任本公司独 ...

财务资助安排 - 公司按49%持股比例向参股公司重庆朗福置业提供不超过1,411.20万元财务资助 [2] - 资助资金专项用于归还中国银行渝中支行山与城1.2期项目开发贷款本息 [2] - 资助期限为一年 利率执行一年期LPR 遇调整则于次年1月1日变更 [2] 协议进展 - 公司于2025年9月16日通过董事会决议批准财务资助方案 [2] - 公司与上海复地投资管理有限公司及朗福公司于2025年9月24日签订三方《财务资助协议》 [3] 项目背景 - 财务资助对象为参股公司重庆朗福置业有限公司 公司持股比例为49% [2] - 资金用途明确指向山与城1.2期项目开发贷款本息偿还 [2]

公司财务资助决策 - 渝开发董事会批准按49%持股比例向参股公司朗福置业提供不超过1411.20万元财务资助 [1] - 财务资助资金将用于归还中国银行渝中支行山与城1.2期项目开发贷款本息 [1] - 资助期限为一年 利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR [1] 协议签署安排 - 渝开发与上海复地投资管理有限公司及朗福公司三方于2025年9月24日签订《财务资助协议》 [1] - 利率调整机制约定于提供财务资助的次年1月1日根据LPR变化进行调整 [1] - 资助期限从资金划付至朗福公司约定银行账户之日起开始计算 [1]

业绩表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元 但扣除非经常性损益后净亏损3116万元 主要因转让朗福1%股权丧失控制权确认投资收益2.4亿元[1] - 非经常性损益项目包含转让朗福股权产生的投资收益2.4亿元[1] 业务结构 - 房地产业务2025年上半年实现营收9387万元 占总营收比重66.35%[2] - 公司计划加快存量销售去化 努力拓宽销售渠道 全力推动存量销售[2] 重组计划 - 公司回应重庆国企改革事项时表示主营业务为房地产开发 目前有一单向特定对象但未透露细节[2] - 未确认是否以公司为壳将重庆城投整体上市或其他重组事宜[2] 经营预期 - 公司对2025年营业额是否超过3亿元未作明确承诺 表示具体营业数据需关注年度报告[2] - 当前经营策略聚焦促销售、防风险、提品质 通过开源节流和降本增效推动高质量发展[2] 投资者交流 - 2025年9月25日通过全景网召开业绩说明会 持续时间15:00-17:00[1] - 公司接待人员包括董事会秘书、财务总监李星一及证券事务代表谌畅[1] - 投资者重点关注成本结构、净利润、重组计划、业务占比及营业额预期等议题[1]

财务数据 - 上半年归属于上市公司股东的净利润为193,403,829.02元 [1] - 上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-31,161,602.17元 [1] - 转让朗福1%股权确认投资收益240,140,641.85元 [1] - 房地产业务实现营收93,871,803.68元，占总营收66.35% [2] 业务结构 - 公司主营业务为房地产开发 [1] - 房地产业务营收占比66.35% [2] - 公司将加快存量销售去化并拓宽销售渠道 [2] 资本运作 - 单向特定对象发行股票事宜正在深交所受理阶段 [1] - 公司未提及重庆城投整体上市或其他重组事宜 [1] 经营策略 - 公司采取"促销售、防风险、提品质"经营策略 [2] - 通过开源节流、降本增效推动高质量发展 [2] - 2025年具体营业数据将以年度报告为准 [2]

财务资助安排 - 重庆渝开发按49%持股比例向参股公司重庆朗福置业提供不超过1411.20万元财务资助 [1] - 资助资金用于归还中国银行渝中支行山与城1.2期项目开发贷款本息 [1] - 资助期限为一年 从资金划付至朗福公司约定账户起算 [1] 协议条款 - 利率执行一年期LPR 若调整则次年1月1日调整 [1] - 公司 上海复地投资管理有限公司 朗福公司三方于9月24日签订《财务资助协议》 [1] 公司治理进展 - 第十届董事会第四十五次会议于2025年9月16日审议通过该财务资助议案 [1] - 该进展由重庆渝开发董事会于9月26日进行公告 [1]

财务资助 - 2025年9月16日董事会同意按49%持股向朗福公司提供不超1411.20万元资助[2] - 资助用于归还山与城1.2期项目开发贷款本息，期限一年[2] - 资金利率按一年期LPR，遇调整次年1月1日调整[2] - 2025年9月24日三方签订《财务资助协议》[3]

股价表现与交易数据 - 9月25日盘中股价下跌2.10%至5.59元/股 成交额2.32亿元 换手率4.85% 总市值47.17亿元 [1] - 主力资金净流出244.09万元 特大单买入占比2.51%卖出占比2.30% 大单买入占比16.05%卖出占比17.32% [1] - 今年以来股价累计上涨36.01% 近5日下跌0.36% 近20日上涨0.18% 近60日上涨20.22% [2] 龙虎榜与市场关注度 - 今年以来5次登上龙虎榜 最近7月15日净买入1182.58万元 买入总计1.39亿元(占比11.92%) 卖出总计1.27亿元(占比10.91%) [2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数4.42万户 较上期减少4.69% 人均流通股19109股 较上期增加4.92% [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.41亿元 同比减少22.95% 归母净利润1.93亿元 同比增长687.86% [3] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成：住宅销售35.89% 石黄隧道经营权收入18.14% 会议展览15.51% 物业管理15.23% 房屋租赁14.12% 商业及车位销售1.11% [2] - 所属申万行业为房地产开发-住宅开发 概念板块包括小盘、低价、债转股、成渝城市群、西部开发等 [2] 分红与股东变动 - A股上市后累计派现2.85亿元 近三年累计派现2700.07万元 [4] - 南方中证房地产ETF持股430.21万股(较上期增加18.16万股) 泰康新锐成长混合A与金元顺安元启灵活配置混合退出十大流通股东 [4]

房地产板块市场表现 - 9月24日早盘房地产板块出现震荡反弹行情 截至9时55分多只个股涨停[1] - 云南城投涨停 涨幅10.16% 最新价2.82元 上涨0.26元[2] - 上海临港涨停 涨幅10.01% 最新价10.66元 上涨0.97元[2] - 市北高新涨停 涨幅9.98% 最新价5.84元 上涨0.53元[2] - 深振业A涨停 涨幅9.96% 最新价9.27元 上涨0.84元[2] 跟涨个股表现 - 上实发展上涨7.62% 最新价4.66元 上涨0.33元[2] - 渝开发上涨5.59% 最新价5.48元 上涨0.29元[2] - 沙河股份上涨4.89% 最新价22.10元 上涨1.03元[2] - 张江高科上涨4.53% 最新价48.25元 上涨2.09元[2] - 深物业A上涨4.36% 最新价9.34元 上涨0.39元[2] - 广宇集团上涨4.14% 最新价3.52元 上涨0.14元[2] B股市场联动 - 市北B股上涨4.37% 最新价0.191元 上涨0.008元[2] - 临港B股上涨4.21% 最新价0.643元 上涨0.026元[2]

板块表现 - 房地产开发板块较上一交易日上涨0.41% 领涨个股为云南城投（涨跌幅10.16%）[1] - 上证指数报收3853.64点（上涨0.83%） 深证成指报收13356.14点（上涨1.8%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五位个股：云南城投（10.16%）、渝开发（10.02%）、肥造厥山（10.01%）、张江昌科（10.01%）、市北高新（9.98%）[1] - 跌幅显著个股：香江控股（-9.47%）、首开股份（-7.31%）、ST中迪（-5.08%）[2] - 成交额前列个股：张江昌科（69.97亿元）、首开股份（26.24亿元）、万业企业（12.96亿元）[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流入9.3亿元 游资净流出7.83亿元 散户净流出1.48亿元[2] - 主力净流入前三个股：万业企业（1.58亿元 占比12.21%）、快速澳门（1.40亿元 占比25.58%）、深振业A（1.24亿元 占比19.49%）[3] - 主力净占比超40%个股：云南城投（45.73%）、渝开发（42.33%）[3] 活跃个股特征 - 高换手个股：首开股份（成交量357.72万手）、香江控股（成交量331.52万手）、大龙地产（成交量133.99万手）[1][2] - 资金分歧显著个股：万业企业（游资净流出4214.80万元/散户净流出1.16亿元）、快速澳门（游资净流出6393.44万元/散户净流出7641.50万元）[3]