证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-038 华联控股股份有限公司 关于"华联A区城市更新单元规划（草案）"公示情况的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）申报的"华联 A 区城市更新单元"已列入《2023 年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》， 现该更新单元规划（草案）已通过深圳市南山区城市更新和土地整备工作专题会 议审议。有关情况如下： 一、"华联 A 区城市更新单元"基本情况 "华联 A 区城市更新单元"于 2017 年 2 月被列入《2016 年南山区城市更新 单元计划第一批计划》，本项目更新方向拟为"工改工"。 2023 年 4 月 21 日，深圳市南山区城市更新和土地整备局（以下简称"南山 区城市更新局"）发出《关于南山区南山街道华联 A 区城市更新单元计划调整（草 案）的公示》，拟将"华联 A 区城市更新单元"项目的更新方向调整为"工改保"。 2023 年 6 月 9 日，南山区城市更新局发布了《关于<2023 年深圳市南山区城 市 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.093亿元，同比增长4.27%[4] - 营业总收入109,346,028.64元，同比增长4.27%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为573.44万元，同比下降71.93%[4] - 公司净利润为9,344,183.93元，同比下降59.4%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为5,734,396.34元，同比下降71.9%[20] - 基本每股收益为0.0039元，同比下降71.7%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为386.96万元，同比增长406.91%[4] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工以及为职工支付的现金为46,250,010.73元，同比增长11.7%[22] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2501.46万元，同比改善92.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,014,598.05元，同比改善92.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111,184,049.58元，同比增长6.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-144,737,147.70元，去年同期为820,535,605.58元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,833,057.39元，同比改善96.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,405,537,257.70元，同比下降35.8%[23] 投资相关数据 - 交易性金融资产为5.855亿元，同比增长33.57%[8] - 交易性金融资产期末余额585,527,845.01元，较期初增加147,146,910.80元[16] - 投资收益为155.5万元，同比下降84.57%[8] - 公允价值变动收益为-104.91万元，同比下降109.09%[9] - 投资所支付的现金为7.733亿元，同比增长78.54%[9] - 利息收入为2,741,210.28元，同比下降49.8%[20] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额1,410,049,742.03元，较期初减少177,472,228.50元[16] - 存货期末余额2,575,678,610.81元，较期初减少25,385,118.73元[16] - 投资性房地产期末余额1,230,501,626.11元，较期初增加30,324,505.96元[16] - 归属于母公司所有者权益合计5,082,633,796.16元，较期初增加2,839,663.95元[17] - 应收账款为1935.81万元，同比增长51.78%[8] 股权和回购信息 - 华联发展集团有限公司持有公司28.21%股份，为第一大股东[10] - 公司回购专用证券账户持有股份97,215,300股，占总股本的6.55%[11] - 2024年度回购股份方案回购股份97,215,300股，成交总金额299,968,802.71元，最高成交价4.89元/股，最低成交价2.65元/股[12] - 公司拟变更80,115,300股回购股份用途为注销并减少注册资本，注销后股份总数由1,483,934,025股减少至1,403,818,725股[13] - 2025年度回购股份方案拟回购金额不低于3,000万元且不超过6,000万元[14]

城市更新项目进展 - 公司申报的"华联A区城市更新单元"已列入《2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》 [1] - 更新单元规划(草案)已通过深圳市南山区城市更新和土地整备工作专题会议审议 [1] 项目用地规划 - 用地面积84818平方米 [1] - 拆除范围用地面积77753.6平方米 [1] - 开发建设用地面积42812.1平方米 [1] 项目容积规划 - 规划容积26.96万平方米 [1] - 住宅25.59万平方米(含保障性住房141280平方米) [1] - 商业1000平方米 [1] - 公共配套设施12705平方米 [1]

机构持股情况 - 截至2025年4月28日共有56个机构投资者持有华联控股A股股份合计持股量达4.75亿股占总股本的32.02% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为31.79%较上一季度下跌4.23个百分点 [1] - 前十大机构包括华联发展集团有限公司、香港中央结算有限公司、杭州里仁股权投资合伙企业等 [1] 公募基金变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为南方中证全指房地产ETF持股减少占比0.44% [2] - 本期新披露的公募基金共计51个主要包括华夏智胜先锋股票(LOF)A、华夏中证全指房地产ETF等 [2] - 本期未再披露的公募基金共计3个包括银河沪深300指数增强A、银河量化优选混合A等 [2] 外资机构动向 - 本期未再披露的外资机构为香港中央结算有限公司 [2]

独立董事提名 - 提名易磊为华联控股第十二届董事会独立董事候选人[2] 提名资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人满足专业资格条件[6] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[10]

（经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-024 华联控股股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司 规范运作，建立健全内部管理机制，结合新《公司法》、相关监管规范的更新情 况和新《公司章程》及公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 新增主要内容或修订要点 | | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | | 1 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 1.修改制度名称为《战略委员会工作 细则》；2.删除投资评审小组相关内 | | | | | 容；3.完善专门委员会召集、召开要 | | | | | 求。 | | 2 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 1.修改制度名称为《提名委员会工作 | | | | | 细则》；2.完善专门委员会召集、召 ...

独立董事候选人情况 - 吴华江为华联控股第十二届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6][7] - 本人最近十二个月无相关不利情形[8] - 本人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 本人在该公司连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职将遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符资格将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 刘辉被提名为华联控股第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有规定限制[6][7] - 近十二个月无特定禁止情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独董未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 辞职致比例不符将持续履职[12]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-012 华联控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 截至2024年末，公司流动资产为480,412万元，较上年减少162,657万元，非 流动资产为281,533万元，比上年增加84,792万元。期末流动资产占总资产的比 例为63.05%，非流动资产占总资产的比例为36.95%。 2.2024年末，公司负债总额为166,781万元，较期初减少52,550万元。其中， 流动负债为113,863万元，较期初减少47,764万元；非流动负债为52,917万元， 较期初减少4,786万元。流动负债的减少主要是应付账款、预收款项、其他应付 款等项目变动所致。其中，应付账款减少7,168万元，主要是应付工程款减少； 预收款项减少3,831万元，是"华联城市商务中心"项目代建道路款减少；其他 应付款减少31,627万元，主要是往来款减少所致。非流动负债较期初减少，主要 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-032 华联控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 刘辉 为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华 ...