薪酬方案适用对象 - 方案适用于公司在职高级管理人员[1] 薪酬方案实施规则 - 方案自董事会审议通过后实施，新方案通过后失效[2] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬包括岗位工资和绩效奖金，绩效奖金按规定考核发放[3] 薪酬相关规定 - 薪酬个税由公司代扣代缴，不包含专项奖金等，离任按实际任期计算发放[4] 方案调整机制 - 公司可根据行业及经营情况调整薪酬方案[4]

股东会信息 - 2025年4月29日刊登召开2024年度股东会通知，5月29日下午14：00现场会议召开[5] - 现场出席股东及委托代理人5名，持股424,937,319股，占比30.6517%[8] - 网络投票股东214名，持股41,792,483股，占比3.0146%[8] - 现场和网络投票股东及授权委托代理人219人，持股466,729,802股，占比33.6663%[8] - 股东会需审议议案共13项[10] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意股数442,104,760股，占比94.7239%[16] - 2024年度监事会工作报告同意股数442,769,860股，占比94.8664%[16] - 2024年度报告及摘要同意股数442,547,710股，占比94.8188%[16] - 2024年年度财务报告同意股数443,106,710股，占比94.9386%[16] - 变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本议案同意股数451,680,182股，占比96.7755%[16] - 闲置资金短期用于购买银行委托理财议案同意股数441,171,783股，占比94.5240%[17] - 第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用议案同意股数438,002,280股，占比93.8449%[17] - 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案同意股数443,684,160股，占比95.0623%[17] - 修订部分公司治理制度议案同意股数443,306,610股，占比94.9814%[17] - 聘任2025年度审计机构议案同意股数442,536,960股，占比94.8165%[17] 人员选举 - 选举龚泽民为非独立董事，得票数432,138,056股，占比92.5885%[18] - 选举张勇华为非独立董事，得票数433,551,768股，占比92.8914%[18] - 选举陈彬彬为非独立董事，得票数432,701,738股，占比92.7093%[18] - 选举吴华江为独立董事，得票数432,741,767股，占比92.7178%[18] - 选举刘辉为独立董事，得票数433,106,191股，占比92.7959%[18]

股份信息 - 公司股份总数为1,483,934,025股，有表决权股份总数为1,386,343,275股[5] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东授权代表219人，代表有表决权股份466,729,802股，占比33.6663%[5] - 出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份424,937,319股，占比30.6517%[5] - 参加网络投票的股东人数214人，代表有表决权股份41,792,483股，占比3.0146%[5] - 出席本次股东会的中小股东及股东授权代表216人，代表有表决权股份46,942,183股，占比3.3860%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》出席会议股东同意股数442,104,760股，比例94.7239%；中小股东同意股数22,317,141股，比例47.5418%[7] - 《2024年度监事会工作报告》出席会议股东同意股数442,769,860股，比例94.8664%；中小股东同意股数22,982,241股，比例48.9586%[8] - 《2024年度报告及摘要》出席会议股东同意股数442,547,710股，比例94.8188%；中小股东同意股数22,760,091股，比例48.4854%[9] - 《2024年年度财务报告》出席会议股东同意股数443,106,710股，比例94.9386%；中小股东同意股数23,319,091股，比例49.6762%[10] - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》出席会议股东同意股数451,680,182股，比例96.7755%；中小股东同意股数31,892,563股，比例67.9401%[11] - 《关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的议案》出席会议股东同意股数438,002,280股，占比93.8449%；中小股东同意股数18,214,661股，占比38.8023%[14] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》出席会议股东同意股数443,684,160股，占比95.0623%；中小股东同意股数23,896,541股，占比50.9063%[15] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》出席会议股东同意股数443,306,610股，占比94.9814%；中小股东同意股数23,518,991股，占比50.1020%[16] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》出席会议股东同意股数442,536,960股，占比94.8165%；中小股东同意股数22,749,341股，占比48.4625%[17] 董事选举情况 - 《选举龚泽民先生为公司第十二届董事会非独立董事》出席会议股东同意票数432,138,056，占比92.5885%；中小股东同意票数12,350,437，占比26.3099%[18] - 《选举张勇华先生为公司第十二届董事会非独立董事》出席会议股东同意票数433,551,768，占比92.8914%；中小股东同意票数13,764,149，占比29.3215%[18] - 《选举吴华江先生为公司第十二届董事会独立董事》出席会议股东同意票数432,741,767，占比92.7178%；中小股东同意票数12,954,148，占比27.5960%[19] - 《选举刘辉先生为公司第十二届董事会独立董事》出席会议股东同意票数433,106,191，占比92.7959%；中小股东同意票数13,318,572，占比28.3723%[19] 合法性认定 - 广东信达律师事务所认为公司2024年度股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[21]

公司治理 - 2025年5月29日召开第十二届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举龚泽民为董事长，张勇华为副董事长，任期三年[3] - 战略等四个委员会分别由龚泽民等任主任委员[5][7] 人员聘任 - 聘任张勇华为总经理，任期三年[9] - 聘任苏秦等为副总经理，任期三年[11] - 聘任苏秦为财务负责人，孔庆富为董秘，任期三年[13][16]

股价表现与交易数据 - 截至2025年5月23日收盘，华联控股报收于3.56元，下跌1.39%，换手率1.4%，成交量20.8万手，成交额7514.83万元 [1] - 5月23日主力资金净流入120.66万元，游资资金净流出143.96万元，散户资金净流入23.3万元 [3][4] 投资者互动与公司回应 - 投资者质疑珠海工厂投产即亏损，与公司预期差距较大，公司回应将持续关注投资项目并做好风险管理 [2] - 投资者批评公司未能把握政策机遇推动产业转型，公司回应将通过聚焦主业和提升经营效率实现高质量发展 [2] - 投资者建议公司投资半导体、人工智能等硬科技领域，公司表示将转达建议 [2] - 公司否认近期存在需披露的对外投资事项，强调运营正常且财务状况良好 [2] 股份回购计划进展 - 公司于2025年4月9日通过股份回购方案，计划以3000万至6000万元自有资金回购A股，期限3个月 [5] - 5月22日首次回购275450股（占总股本0.02%），最高价3.55元/股，最低价3.53元/股，已支付975538.5元 [4][5] - 公司表示将继续实施回购计划并履行信息披露义务 [5]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-041 华联控股股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司"或"华联控股") 于 2025 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于维护公司价值及股东权益所必需。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的实施期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《华联控股第十一届董事会第二十二次会议决议 公告》《华联控股关于回购公司股份方案的公告》《华联控股回购股份报告书》 （公告编号：2025-003、2025-004、2025-006）。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内 ...

公司发展战略 - 秉承“地产保稳定，转型促发展”战略，围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业投资布局，构建合理产业结构，培育新利润增长点 [1][2][7] 项目进展 聚能永拓项目 - 珠海聚能年产 5,000 吨富集材料产线 2024 年 9 月投产，产品质量稳定，处于市场推广阶段；2024 年聚能永拓（珠海）科技开发有限公司营业收入 1752 万元 [3][4] 御品峦山项目 - 2024 年 10 月进入实质建设阶段，已完成基坑加固、桩基础、地下室正负零施工等工程，计划 2025 年底启动销售，将带来新营收和利润增长点 [4] 深圳华联城市商务中心项目 - 写字楼去化率 41%，2025 年努力完成新增租赁 2.75 万平目标，采用“租售并举，以租促售，带租销售”营销模式 [5] 财务与业绩 - 2024 年实现营业收入 4.25 亿元、归属于上市公司股东净利润 4051.2 万元 [11] - 目前资产质量和财务状况良好，自有现金大于负债 [8] 回购计划 - 2024 年推出的回购方案已实施期满，回购金额近 3 亿元；2025 年 4 月推出 3000 万至 6000 万的回购方案，回购期限自董事会审议通过之日起 3 个月内 [3] 行业情况 - 国内房地产市场从深度调整到逐步企稳，呈止跌回稳态势，但仍面临房企债务风险、去化压力及居民购房信心不足等挑战 [8] 其他事项 - 2024 年 8 月用自有资金 116 万元收购成都四良山河建设工程有限公司 100%股权，更名为四川华联九州环境工程有限公司，布局碳中和相关业务 [8][9] - 制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》，已通过董事会和股东大会审议 [12] - 控股股东华联集团、实际控制人的关联方恒裕集团与公司存在同业竞争情形 [13]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2025年银行基本面承压，净息差和手续费净收入压力减轻，其他非息收入压力加大，资产质量平稳，拨备有反哺空间但会使拨备覆盖率下降，预计上市银行营收和归母净利润同比增速约为 -1%、0% [88] - 基本面和资金面推动银行板块配置价值增强，建议关注重点指数权重股、高股息股以及中小银行资本补充相关股票 [3][101] 各部分总结 业绩概览 - 25Q1上市银行营收、净利润同比 -1.7%、-1.2%，增速较24A下滑1.8pct、3.5pct，盈利受其他非息收入和拨备影响走弱，但净息差降幅收窄等有积极表现 [3] - 各类银行表现分化，城农商行领跑，国有行偏弱，股份行盈利表现最弱 [3] 规模 - 一季度末上市银行生息资产同比增速 +7.5%，信贷投放靠前发力，贷款同比 +7.9%，金融投资高增，同业资产增速大幅转负 [3][17] - 城商行信贷投放领先，国有行一般贷款投放偏弱，股份行贷款增速低位 [3][17] 息差 - 25Q1上市银行净息差为1.37%，同比收窄13bp，降幅小于上年同期，环比24Q4下降5bp，负债成本改善对冲生息资产收益率降幅 [3][48] - 国有行息差降幅相对大，部分股份行、城农商行息差企稳回升 [3][50] 非息 - 中收降幅继续收窄，25Q1城农商行中收增速回正，国股行降幅明显收窄 [3] - 25Q1债市调整，其他非息收入下滑，国有行、农商行正增长，股份行、城商行负向拖累大 [3][60] 资产质量 - 25Q1上市银行不良率、关注率环比下降，24年不良贷款生成率总体稳定，资产质量压力稳健，零售贷款不良生成压力大 [3] - 拨备覆盖率和拨贷比下降，后续拨备反哺利润空间或缩窄，城农商行空间相对大 [3] 投资建议 - 关注重点指数权重股招行、兴业、工行、交行 [3][101] - 延续高股息选股逻辑 [3][101] - 从中小银行资本补充角度，关注齐鲁、上海、重庆、常熟 [3][101]

华联控股2024年度业绩说明会安排 说明会基本信息 - 会议时间定于2025年5月21日15:00-16:30 采用网络互动方式在"价值在线"平台举行 [1] - 参会人员包括副董事长兼总经理张勇华、独立董事易磊、财务负责人苏秦等6名高管 特殊情况可能调整名单 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过指定网址或微信小程序码进入互动交流 链接为https://eseb.cn/1of7uxRilRS [1] - 公司提前开放问题征集通道 投资者可在5月21日前通过相同入口提交关注问题 [2] 后续信息披露 - 说明会内容及召开情况将通过"价值在线"平台或"易董app"向投资者公开 [3] - 联络人为证券事务代表赖泽娜 联系方式包括电话0755-83667306及专属邮箱hlkg000036@udcgroup.com [2][3]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-040 华联控股股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 29 日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司拟于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会。会议具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 副董事长、总经理：张勇华先生 独立董事：易磊先生 证券事业部经理、证券事务代表：赖泽娜女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-16:30 ...