公司治理与董事会决议 - 第十二届董事会第二次会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长龚泽民主持 [7][8] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [9][10] - 会议审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 旨在规范离职管理 保障治理结构稳定性 表决结果全票通过 [12] - 会议修订《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》 表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [13][15] 财务与股本变动 - 公司2024年度回购股份注销完成 注销80,115,300股 总股本由1,483,934,025股减少至1,403,818,725股 控股股东华联集团持股比例由28.21%被动增至29.82% [6] - 2025年度回购股份方案实施期满 累计回购8,414,980股 占总股本0.57% 回购金额30,050,066.10元 最高成交价3.77元/股 最低3.38元/股 [5] - 公司报告期不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 重大项目建设进展 - 华联A区城市更新单元规划草案于2025年4月28日公示 用地面积84,818.0平方米 拆除范围77,753.6平方米 开发建设用地42,812.1平方米 规划容积269,577平方米 其中住宅255,872平方米（含保障房141,280平方米） 公示于2025年5月28日完成 [5] - 华联A区城市更新单元计划延期公告于2025年5月30日完成 [5] 股东结构与控制权 - 报告期内公司控股股东未发生变更 实际控制人未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况 无债券存续 [4]

财务表现 - 营业收入2.14亿元 同比下降1.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润203.56万元 同比下降93.84% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润648.49万元 同比下降29.86% [1] - 基本每股收益0.0014元 [1]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计20792.83万元[3] - 2025半年度占用累计发生金额（不含利息）总计3270.72万元[3] - 2025半年度占用资金的利息总计861.63万元[3] - 2025半年度期末占用资金余额总计23201.92万元[3] 各公司占用金额 - 浙江华联杭州湾创业有限公司2025半年度占用累计发生金额为8.61万元[2] - 杭州星光大道经营管理有限公司2025半年度占用累计发生金额为122.53万元[2] - 深圳纺织服装研究所2025半年度占用累计发生金额为3.84万元[2] - 深圳市中冠创业有限责任公司2025半年度占用累计发生金额为12.12万元[2] - 深圳南华印染有限公司2025半年度占用累计发生金额为9.01万元[3] 应收账款占用 - 华联发展集团有限公司2025年期初应收账款占用资金余额为448.97万元[3]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计75.82亿元，较期初下降0.49%[5][6] - 2025年半年度合并营业总收入2.14亿元，2024年半年度为2.18亿元[11] - 2025年半年度合并净利润987.87万元，2024年半年度为3999.21万元[11] - 2025年半年度合并经营活动现金流量净额 -2282.89万元，2024年半年度为 -2.40亿元[16] - 2025年半年度合并投资活动现金流量净额 -1.58亿元，2024年半年度为5.32亿元[16] - 2025年半年度公司筹资活动现金净额为 -4973.58万元，2024年半年度为 -3.97亿元[17] - 2025年半年度公司现金及现金等价物净增加额为 -2.31亿元[17] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -2582.78万元[21] 公司概况 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股份总数14.84亿股，注册资本为14.84亿元[36] - 公司本期纳入合并范围的子公司共17户[38] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[53] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础，所有子公司纳入合并[62] - 现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物需具备期限短等四个条件[76] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[80] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等[92] 资产相关 - 合并流动资产中货币资金期末余额13.62亿元，较期初下降14.1%[5] - 合并非流动资产中投资性房地产期末余额12.57亿元，较期初增长4.76%[5] - 母公司流动资产中应收账款期末余额183.94万元，较期初增长71.5%[8] - 母公司非流动资产中长期股权投资期末余额21.01亿元，较期初增长0.49%[8][9] 负债与权益 - 合并流动负债中其他应付款期末余额8.41亿元，较期初增长2.78%[6] - 合并所有者权益合计期末余额59.24亿元，较期初下降0.47%[6][7] - 母公司所有者权益合计期末余额35.28亿元，较期初下降0.99%[9] 业务收入确认 - 公司收入主要源于房地产销售、物业出租、物业服务、酒店运营业务[196] - 房地产销售在房产完工验收合格等条件满足时确认销售收入[197] - 物业出租在租赁合同约定租赁期内按直线法确认收入[198] - 物业服务在提供服务过程中确认收入[199] - 酒店运营业务除餐饮在服务结束时点确认收入，其他按服务期间或商品控制权转让确认收入[200]

会议信息 - 公司于2025年8月25日召开第十二届董事会第二次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》审议表决同意7票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[9] 公告信息 - 《2025年半年度报告》详细内容同日单独公告，编号2025 - 052、2025 - 053[5] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》详细内容同日单独公告，编号2025 - 054[8] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》详细内容同日单独公告，编号2025 - 055[9] 备查文件 - 备查文件为公司第十二届董事会第二次会议决议和审计委员会第二次会议决议[10]

制度情况 - 投资者关系管理制度于2025年8月25日经第十二届董事会第二次会议审议通过[2] - 制度解释权归公司董事会，自董事会通过之日起实施[52][53] 管理对象与负责人 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[7,8] - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务[10,10] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[13] - 沟通方式应便捷有效，信息须在指定报纸和网站公布[16] 活动安排 - 定期报告结束后等时候举行分析师会议等活动[24] - 必要时与投资者等进行一对一沟通[26] 其他规定 - 公司与调研机构及个人直接沟通，应要求其出具相关资料并签署承诺书[28] - 公司设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听，遇重大事件可开通多部电话[33][34] - 公司在互动易平台发布信息及回复由董事会秘书负责审核，各部门及子公司配合[39] - 公司必要时可聘请专业投资者关系顾问，以现金支付报酬[43][52] - 公司不得向分析师或基金经理提供未正式披露的重大信息[45] - 公司可选择适当新闻媒体发布信息，重大未公开信息未披露前不接受媒体采访[48] - 公司应区分宣传或广告资料与媒体客观报道，宣传资料刊登时明确说明[50]

离职制度 - 董事及高级管理人员离职管理制度于2025年8月25日通过审议[1] 董事离职 - 辞职提交书面报告，收到日辞任生效，2个交易日内披露[4] - 提出辞任，公司60日内完成补选[4] - 任期届满未连任，换届股东会决议通过日自动离职[5] 高管离职 - 辞职自董事会收到报告时生效[6] 后续义务 - 离职3个工作日内移交文件[9] - 忠实义务3年内不当然解除[12] - 有异议15日内向审计委员会申请复核[14] 股份减持 - 离职后6个月内不得减持[17] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[17]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-054 华联控股股份有限公司董事会 关于修订《信息披露管理制度》的公告 （经公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第十二届董事会第二次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为规范华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特修订《信息披露管理制度》。 | | （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 | | --- | --- | | | 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； | | | （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 | | | 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 | | | 等情形，及时披 ...

第一条 为规范华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家 秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 华联控股股份有限公司 信息披露管理制度 华联控股股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，平等对待每一个股东， 信息应同时向所有投资者公开披露，且不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内，本制度下 同。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得 ...

关于修订《投资者关系管理制度》的公告 （经公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第十二届董事会第二次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-055 1 | | 认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。 | | --- | --- | | | （三）不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者 | | | 提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、 | | | 商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨 | | | 慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。 | | | （四）充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者 | | | 提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和 | | | 风险。 | | | （五）不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不 | | | 得利用发布信息或者回复投资者提问 ...