人事变动 - 公司副总经理陈鸿基因涉嫌职务违法被采取留置措施并辞职[1] - 截至目前陈鸿基未直接或间接持有公司股份[1] 公司运营 - 公司已对经理层工作做调整安排，生产经营等秩序正常[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月3日[2]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 丁名华先生任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其自任 职以来为公司的规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 10 日 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-30 号 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司证券事务代表丁名华先生的书面辞职报告。丁名 华先生因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担 任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，丁名华先生未直接或间接持有公司股份。丁 名华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司仍有一名证 券事务代表在岗，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。 — 1 — ...

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 23 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 35 次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-29 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 议案表决结果如下： 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同 意提交公司董事会审议。 （三）审议通过 2024 年度企业内控体系工作报告 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入493,396,461.75元，较上年同期增长21.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,005,715.62元，较上年同期增长979.79%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -271,334,001.08元，较上年同期增长58.12%[4] - 本报告期末总资产16,014,195,073.89元，较上年度末增长4.71%[4] - 本期营业总收入为493,396,461.75元，上期为406,582,462.31元[16] - 本期营业总成本为496,795,113.66元，上期为414,003,414.88元[16] - 营业利润为9,249,355.72元，上期亏损4,323,403.76元，扭亏为盈[17] - 净利润为3,165,446.40元，上期亏损3,756,989.68元，实现盈利[17] - 基本每股收益为0.0084，上期为0.0008，有所提高[18] - 经营活动现金流入小计为671,508,008.15元，上期为553,902,288.90元[20] - 经营活动现金流出小计为942,842,009.23元，上期为1,201,762,700.97元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -271,334,001.08元，上期为 -647,860,412.07元，亏损减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为755,477,879.20元，上期为246,352,769.65元，大幅增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为530,066,521.84元，上期为 -402,725,390.72元，由负转正[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益35,843.63元，计入当期损益的政府补助10,000,000.00元[5] 部分科目余额变化 - 货币资金期末余额2,208,155,151.94元，较年初增长31.59%，因银行借款增加[7] - 短期借款期末余额780,263,125.00元，较年初增长310.31%，因银行借款增加[7] - 税金及附加本期发生额37,354,107.83元，较上期增长620.46%，因本期土地增值税增加[7] - 销售费用本期发生额8,881,633.91元，较上期增长149.50%，因本期促销活动费增加[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为2,208,155,151.94元，较期初1,678,116,644.12元有所增加[13] - 应收账款期末余额为553,367,290.05元，期初余额为476,014,729.60元[13] - 存货期末余额为10,763,931,993.37元，期初余额为10,685,045,153.41元[14] - 流动资产合计期末余额为14,032,524,505.96元，期初余额为13,302,659,023.82元[14] - 短期借款期末余额为780,263,125.00元，期初余额为190,165,458.33元[14] - 应付账款期末余额为737,325,385.05元，期初余额为1,043,092,277.27元[14] - 流动负债合计期末余额为7,753,780,907.04元，期初余额为6,764,666,389.45元[15] - 营业成本为365,909,628.56元，较上期334,569,910.91元有所增加[17] - 税金及附加为37,354,107.83元，上期为5,184,744.84元，大幅增长[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36,330，深圳市投资控股有限公司持股比例50.87%[10] - 前十大股东中，深圳市投资控股有限公司持股301,411,311股，深圳市国有股权经营管理有限公司持股38,037,890股[11]

公司业绩 - 公司2025年第一季度营业收入达4.93亿元，同比增长21.35% [1] - 公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为500.57万元，同比增长979.79% [1]

项目进展 - 福源工业区项目已完成更新单元计划立项，列入《2025年深圳市宝安区城市更新单元计划第一批计划》，拟更新方向为普通工业用地（M1）等功能，拟拆除范围用地面积47920平米 [1][2] - 天俊项目已完成更新单元计划立项，并取得规划批复 [2] - 喜寓龙华店因涉及轨道交通建设，于2024年9月被政府有偿征收 [2] 财务相关 - 2024年信用减值损失主要是子公司荣耀地产应收心海荣耀及心海控股往来款计提的坏账准备，金额3.6亿 [2] - 2024年租赁运营收入1.35亿元，成本0.86亿元，毛利率36.89%，主营利润5013万 [2] - 船步街拆迁资产账面价值263万元 [6] 股东情况 - 截至一季度末，A股股东29527名，B股股东6803名 [2] 业务运营 - 全资子公司深圳市国贸春天商业管理有限公司统筹负责国贸商场项目改造以及运营管理工作，项目运营符合市场化原则 [1] 股价与估值 - 有投资者4.10港币买入公司B股后亏损6亿多，认为按此价格公司总估值23亿人民币，询问公司合理估值 [3] - 公司管理层表示股价波动受多重因素影响，会持续做好经营管理，巩固自身业务及核心竞争力，积极传递公司价值 [3][6] 工作目标与计划 - 2025年工作计划详见3月29日在巨潮资讯网披露的2024年年度报告第三节“管理层讨论与分析”相关内容 [3][6] - 2025年业绩目标参见3月29日在巨潮资讯网披露的2024年年度报告第三节“管理层讨论与分析”相关内容，及同日披露的董事会决议公告中2025年度财务预算报告相关内容 [6] 其他事项 - 有投资者建议将B股纳入市值管理年度考核指标，公司表示感谢建议 [2] - 公司控股股东深圳市投资控股有限公司与中国东方资产管理股份有限公司于2024年6月28日签署《股份转让协议》，公司将按规定及时履行信息披露义务 [4] - 公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备之中，去年国贸春天挂牌处置37套房产，实际于2025年出售成交 [4] - 公司表示不存在应披露而未披露信息，未与荣耀集团进行交流沟通 [6]

会议信息 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月18日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东（代理人）101人，代表股份360,956,015股，占比60.5652%[6] - 中小股东出席99人，代表股份19,773,188股，占比3.3178%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》A股同意股数360,097,165股，比例99.8345%；B股同意股数154,270股，比例58.8929%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意股数360,256,535股，比例99.8062%[12] - 《2025年度财务预算报告》同意股数360,268,435股，比例99.8095%[13] - 《2024年度利润分配及预案》同意股数360,214,535股，比例99.7946%[14] - 《2025年度综合授信融资额度议案》同意股数360,268,635股，比例99.8096%[16] 中小股东表决 - 2024年度利润分配预案赞成票数19,031,708，占比96.2501%[20] - 2025年度综合授信融资额度议案赞成票数19,085,808，占比96.5237%[20] - 续聘会计师事务所议案赞成票数19,152,908，占比96.8630%[20] - 调整独立董事津贴议案赞成票数19,092,708，占比96.5586%[20] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[21] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[22] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年4月19日[24][25]

会议基本信息 - 公司2024年度股东会于2025年4月18日召开[5] - 董事会3月28日决定召集，3月29日发布通知，股权登记日4月11日，B股股东4月8日或更早买入[8] - 会议采用现场与网络投票结合，现场于4月18日下午2:30在深圳召开，网络投票时间为4月18日[10] 参会股东情况 - 出席股东及代理人101人，代表360,956,015股，占比60.5652%[14] - 出席现场A股股东4人，代表357,683,629股，占比67.6952%；B股股东1人，代表139,770股，占比0.2067%[14] - 通过网络投票A股股东94人，代表3,010,436股，占比0.5698%；B股股东2人，代表122,180股，占比0.1807%[14] - 中小投资者99人，代表19,773,188股，占比3.3178%[15] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.8048%[21] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.8048%[23] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意股份占比99.8048%[25] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股份占比99.8062%[27] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意股份占比99.8095%[29] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》同意股份占比99.7946%，中小投资者同意占比96.2501%[31] - 《关于2025年度综合授信融资额度的议案》同意股份占比99.8096%，中小投资者同意占比96.5237%[33] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股份占比99.8282%，中小投资者同意占比96.8630%[35] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意股份占比99.8115%，中小投资者同意占比96.5586%[38] 会议合规情况 - 公司部分董事等出席，高级管理人员和律师列席，人员资格合法[15] - 股东会召集人为董事会，资格合法有效[17] - 会议无股东提出临时提案[18] - 德恒律师认为会议相关程序及决议合法有效[40]

业绩总结 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[5] 制度建设 - 2024年度完成《公司章程》《董事会秘书工作细则》等多项制度的修订与增补工作[6] - 2024年修订了《公司会计政策和会计估计》等多项制度[8] - 2024年度完成《公司招标采购管理规定》等制度修编工作[10] - 2024年度制定了《合规管理办法》和《合规管理体系建设实施方案》[10] - 2024年度完成《信息披露事务管理规定》等全面修订[11] 系统上线 - 2024年度人力资源信息系统全面上线运行[7] 审计工作 - 2024年审计部组织完成多项审计等工作并推动问题整改[11] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入、资产总额、净资产潜在错报划分等级[13][14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[16] 内控情况 - 报告期内未发现财务报告内部控制重大或重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[17] 监督体系 - 监事会修订《关于加强大监督体系建设的实施方案》，新增监督主体职责和协同主体[12][13] 认定标准 - 公司董事会区分财务与非财务报告内部控制确定内控缺陷具体认定标准[13]

业绩总结 - 2024年度利润总额 -119,381.26万元，2023年为70,673.32万元[12] - 2024年归属股东净利润 -111,476.49万元，2023年为46,401.45万元[12] - 2024年扣非净利润 -132,852.40万元，2023年为 -17,236.01万元[12] - 2024年度营业收入273,415.89万元，2023年为296,511.70万元[13] 收入扣除 - 2024年营收扣除项目合计6,351.83万元，2023年为1,782.54万元[13] - 2024年扣除项目占营收比重2.32%，2023年为0.60%[13] - 2024年与主营无关业务收入6,351.83万元，2023年为1,782.54万元[14]