公司概况 - 国贸物管公司成立于1987年8月24日，注册资本2000万元，公司持股100%[5] 财务数据 - 截至2025年3月，总资产约11.31亿元，负债约10.87亿元，资产负债率96.08%，净资产0.44亿元[8] - 2024年12月31日至2025年3月31日，总资产从8.14亿元增至11.31亿元，资产负债率从93.14%升至96.08%[12] 授信担保 - 国贸物管向民生银行深圳分行申请9亿授信额度，公司拟提供不超9亿资产抵押担保[3] - 拟抵押79套商业物业评估总值14.50亿元，评估净值约8.37亿元[11] - 前期已提款2亿元，本次拟新增7亿元，综合授信9亿元，期限3年[14] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额65.70亿元，占最近一期经审计净资产195.42%[16] - 公司及控股子公司担保余额37.84亿元，占最近一期经审计净资产112.56%，无逾期对外担保[16] 其他情况 - 国贸物管非失信被执行人，无贷款逾期等问题[10] - 本次担保事项需提交股东会审议，董事会提请授权管理层办理手续[3][4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议8月11日14:30开始[2] - 网络投票时间为8月11日[2] - 股权登记日为2025年8月4日[3] - B股股东需7月30日或更早买入股票参会[3] - 登记时间为8月5 - 10日工作日9:00 - 16:30和8月11日9:00 - 14:10 [7] - 深交所交易系统投票时间为8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月11日9:15 - 15:00 [14] - 授权委托书有效期为8月11日股东会召开期间[16] 会议地点 - 会议地点在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室[4] - 登记地点为深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层董事会办公室及会议当日的39层会议室[7] 会议议案 - 审议为全资子公司向银行申请授信额度提供资产抵押担保的议案[6] 投票信息 - 网络投票代码为360011，简称物业投票[12]

会议信息 - 第十届监事会第31次会议于2025年7月25日召开[3] - 会议通知及文件于2025年7月18日送达各监事[3] - 会议应到监事5人，实到5人[3] 议案情况 - 审议为全资子公司申请授信额度提供资产抵押担保议案获通过[4] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交股东会审议[4]

会议安排 - 董事会2025年7月18日发第十届董事会第37次会议通知，7月25日召开[3] - 公司拟定于2025年8月11日召开2025年第四次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供资产抵押担保的议案》获全票通过，需提交股东会审议[4][5] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》获全票通过[5]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月23日下午14:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年7月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00进行 通过互联网投票系统在上午9:15至下午3:00期间进行 [1] - 出席会议股东共130人 代表股份数19,648,868股 占公司总股份的3.2969% 其中现场投票股东1人代表股份16,491,402股占2.7671% 网络投票股东127人代表股份3,157,466股占0.5298% [2] - A股股东出席125人代表股份360,603,795股 B股股东出席5人代表股份47,900股占B股有表决权总股份数的0.0709% [2] 提案审议和表决情况 - 审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》 表决方式为现场投票与网络投票相结合 [2] - 总表决结果：同意股360,608,795股占99.9382% 反对股208,600股占0.0578% 弃权股14,300股占0.0040% [2] - A股表决情况：同意股360,603,795股占99.9501% 反对股165,900股占0.0460% 弃权股14,100股占0.0039% B股表决情况：同意股5,000股占10.4384% 反对股42,700股占89.1441% 弃权股200股占0.4175% [2] 法律意见书 - 律师认为会议召集召开程序 出席人员资格 提案及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 会议决议合法有效 [4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议7月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股东会决议公告日期为2025年7月24日[14] 参会股东情况 - 出席会议股东（代理人）130人，代表股份360,831,695股，占比60.5444%[6] - 中小股东128人代表股份19,648,868股，占比3.2969%[7] 议案表决结果 - 《关于非公开发行公司债券的议案》总表决同意股数360,608,795股，占比99.9382%[8] - 中小股东表决同意股数19,425,968股，占比98.8656%[10] 决议有效性 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为本次会议决议合法有效[11]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月23日召开[4] - 7月7日决定召集会议，7月8日刊载通知，股权登记日为7月16日[8] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议下午2点30分在深圳召开[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共130人，代表股份360,831,695股，占比60.5444%[13] - 中小投资者股东及代理人128人，代表股份19,648,868股，占比3.2969%[14] 议案表决 - 《关于非公开发行公司债券的议案》同意股份360,608,795股，占比99.9382%[19] - 中小投资者同意股份19,425,68股，占比98.8656%[19]

归属于上市公司股东的净利润 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1400万元至1500万元，比上年同期上升51.97%至62.82%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为921.25万元[3] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损2490万元至2590万元，比上年同期下降355.67%至365.94%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为973.90万元[3] 基本每股收益 - 2025年上半年基本每股收益预计为0.0235元/股至0.0252元/股，上年同期为0.0155元/股[3] 非经常性损益 - 非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为0.40亿元，主要来自流动性资产处置收益、政府补助及没收定金[4]

业绩预测 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1400万元至1500万元 较上年同期921.25万元增长51.97%至62.82% [1] - 基本每股收益预计为0.0235元/股至0.0252元/股 上年同期为0.0155元/股 [1] 扣非净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润预计亏损2490万元至2590万元 较上年同期973.9万元下降355.67%至365.94% [1] 业绩变动原因 - 业绩变动主要由于非经常性损益增加 [1]

债券发行 - 拟非公开发行不超12亿元公司债券，期限不超5年[1][2][4] - 募集资金用于偿债、投资、项目建设及补流等[6] - 获深交所无异议函后12个月内择机发行[7] 财务状况 - 截至2024年末，资产152.93亿，负债120.63亿，权益32.30亿[9] 审批流程 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东会批准[1][14] - 需深交所审核、证监会注册[15]