财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[148] 股权结构变更 - 2004年9月29日深圳市国资委新设合并成立深投控，原深建投和深投管持有的公司股份合计占总股本63.82%；2018年10月19日公司控股股东变更为深投控[16] - 深投控依法承继深圳市建设投资控股公司以及深圳市投资管理公司持有的上市公司深物业63.82%的股权，2018年10月19日完成股权过户[115] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27.34亿元，较2023年的29.65亿元减少7.79%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -11.15亿元，较2023年的4.64亿元减少340.24%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13.29亿元，较2023年的 -1.72亿元减少670.78%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -14.24亿元，较2023年的 -2.64亿元减少439.20%[17] - 2024年末总资产152.93亿元，较2023年末的169.88亿元减少9.98%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.62亿元，较2023年末的46.62亿元减少27.89%[17] - 2024年营业收入扣除金额6351.83万元，2023年为1782.54万元[18] - 2024年营业收入扣除后金额26.71亿元，2023年为29.47亿元[18] - 2024年全年营业收入约27.3亿元[42] - 2024年营业收入27.34亿元，较2023年的29.65亿元下降7.79%[65] - 2024年研发费用535.18万元，较2023年的413.35万元增长29.47%[72] - 2024年经营活动现金流入小计3047561766.41元，较2023年的3509206475.96元减少13.16%[77] - 2024年经营活动现金流出小计4471559940.93元，较2023年的3773299460.29元增长18.51%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 1423998174.52元，较2023年的 - 264092984.33元减少439.20%[77] - 2024年投资活动现金流入小计55996880.52元，较2023年的634734196.73元减少91.18%[77] - 2024年投资活动现金流出小计67756411.99元，较2023年的7641999.39元增长786.63%[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1122339250.82元，较2023年的1223445277.64元减少191.74%[77] - 2024年末货币资金为1,678,116,644.12元，占总资产比例10.97%，较年初比重减少5.21%，因房地产收入减少及支付土地增值税所致[82] - 2024年末存货为10,685,045,153.41元，占总资产比例69.87%，较年初比重增加4.54%，因计提存货跌价准备所致[82] - 2024年末长期借款为4,755,314,631.26元，占总资产比例31.09%，较年初比重增加22.85%，因原一年内到期的银行借款延期调整核算所致[82] 分季度财务数据关键指标变化 - 分季度营业收入：第一季度4.07亿元、第二季度4.49亿元、第三季度4.62亿元、第四季度14.16亿元[22] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度46.36万元、第二季度874.89万元、第三季度 - 563.14万元、第四季度 - 11.18亿元[22] - 分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 - 6.48亿元、第二季度 - 889.67万元、第三季度 - 10.16亿元、第四季度3.29亿元[22] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为4465.74万元、7.02亿元、1.76亿元[24] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为109.94万元、780.30万元、1063.32万元[24] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2.14亿元、6.36亿元、1.47亿元[24] 行业政策环境 - 2024年需求端新增实施100万套城中村改造和危旧房改造[29] - 2024年底前将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿[29] - 2024年深圳929新政放松限购、降低首付、取消限价限售、增值税“5改2”[30] 公司排名情况 - 公司位列“2024深圳企业500强”榜单第271位[33] - 物业管理板块全国综合实力排名第27位，较2023年上升6个名次，国有物业服务综合实力第9位[33] - 公司控股股东深圳市投资控股有限公司2024年位列世界五百强第370位[62] 子公司情况 - 国贸物业下设20余家子公司[38] - 国贸餐饮开业至今累计接待过600多名中外政要、名人和无以数计的中外来宾[41] - 深圳市皇城房地产有限公司注册资本3000万元，总资产7,184,392,386.07元，净资产3,028,243,182.44元，营业收入181,792,096.61元，营业利润30,530,415.22元，净利润22,903,638.26元[97] - 深圳市国贸物业管理有限公司注册资本2000万元，总资产2,093,790,663.58元，净资产459,417,014.84元，营业收入1,600,815,375.18元，营业利润116,216,118.61元，净利润80,745,015.28元[97] 各业务线营收占比及变化 - 房地产业务全年营收10.04亿元，占总营收比重36.71%[43] - 物业管理业务全年营收15.94亿元，占总营收比重58.32%，较2023年比重上升，在管面积首破4500万㎡[44] - 租赁运营业务全年营收1.36亿元，占总营收比重4.97%[45] - 2024年房地产收入10.04亿元，占比36.71%，较2023年下降18.69%[65] - 2024年物业管理收入15.94亿元，占比58.32%，较2023年增长1.00%[65] - 2024年租赁运营收入1.36亿元，占比4.97%，较2023年下降10.52%[65] - 2024年深圳地区收入23.17亿元，占比84.74%，较2023年下降9.81%[65] - 2024年其他地区收入4.17亿元，占比15.26%，较2023年增长5.33%[65] 安全生产情况 - 2024年公司安全生产形势平稳，未发生人员重伤及以上或重大经济损失的安全生产责任事故[46] 土地储备情况 - 累计土地储备中，惠阳淡水土地总占地面积1.77万㎡，总建筑面积4.25万㎡，剩余可开发建筑面积4.25万㎡；海口红旗镇土地总占地面积15.80万㎡[49] 项目开发情况 - 深圳福汇华苑项目权益比例100%，2018.12开工，已竣工，预计总投资金额91133万元，累计投资总金额77396万元[50] - 东莞滨海港湾花园项目权益比例100%，2022.03开工，在建，预计总投资金额321759万元，累计投资总金额266576万元[50] - 深圳御棠上府项目权益比例100%，2022.03开工，已竣工，预计总投资金额265868万元，累计投资总金额216056万元[50] - 深圳澜湖时代项目权益比例69%，2020.10开工，在建，预计总投资金额840000万元，累计投资总金额574119万元[50] - 扬州深扬数智城项目权益比例67%，2023.03开工，在建，预计总投资金额377479万元，累计投资总金额94948万元[50] 项目预售及结算情况 - 公司2024年部分项目预售及结算情况：澜湖时代本期预售面积10496.91㎡，金额34585.03万元；金领假日公寓本期预售面积3245.26㎡，金额22254.22万元；御棠上府本期预售面积89.83㎡，金额246.94万元等[53] 物业权益及出租情况 - 公司部分物业权益及出租情况：金福大厦权益比例100%，出租率100%；福兴花园住宅/商业权益75%，出租率100%等[54] 融资情况 - 公司融资情况：期末融资余额合计583732.77万元，银行贷款平均融资成本3%-3.5%，非银行类贷款平均融资成本4%-6%[55] 未来业务发展规划 - 2025年公司将重点发展产城空间开发、物业管理服务、产业生态运营、主业生态投资四大业务[56] - 2025年公司项目开发将推进御棠上府、澜湖时代等项目建设；销售去化推进相关项目销售；土地储备聚焦大湾区、长三角等区域[56] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，尚未解除担保的保证金余额为1135580.83元，尚未结清的担保余额为387671636.94元[58] 跟投情况 - 观澜街道蚌岭片区城市更新项目，强制性跟投人员投资2647元，占比66.18%；自愿性跟投人员投资1353元，占比33.82%[59] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.31亿元，占年度销售总额比例8.43%[69] - 前五名供应商合计采购金额2.22亿元，占年度采购总额比例22.30%[70] 研发情况 - 2024年研发人员数量41人，较2023年的38人增长7.89%；研发人员数量占比0.46%，较2023年的0.43%增加0.03%[75] - 2024年研发人员本科学历31人，较2023年的28人增长10.71%；硕士学历1人，较2023年的2人减少50.00%；大专学历9人，较2023年的8人增长12.50%[75] - 2024年30岁以下研发人员24人，较2023年的27人减少11.11%；30 - 40岁14人，较2023年的7人增长100.00%；40岁以上3人，较2023年的4人减少25.00%[75] - 2024年研发投入金额5351808.44元，较2023年的4133484.37元增长29.47%；研发投入占营业收入比例0.20%，较2023年的0.14%增加0.06%[75] 利润构成情况 - 投资收益为185,619,483.06元，占利润总额比例为 -15.55%，主要因合营企业收到房屋征收补偿款[80] - 资产减值为 -1,036,113,360.07元，占利润总额比例为86.79%，主要是计提存货跌价准备[80] - 营业外收入为1,067,805.57元，占利润总额比例为 -0.09%，主要是没收定金及保证金[80] - 营业外支出为8,355,964.49元，占利润总额比例为 -0.70%，主要是支付违约金[80] - 信用减值损失为 -363,088,397.28元，占利润总额比例为30.41%，主要是计提坏账准备[80] 公允价值计量情况 - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数为636,926.20元，期末数为586,231.82元，计入权益的累计公允价值变动为 -60,387.90元，其他变动9,693.52元[85] - 证券投资成本为3,565,856元，期初账面价值为636,926.2元，累计公允价值变动为 - 60,387.9元，报告期损益为9,693.52元，期末账面价值为586,231.82元[92] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产合计943,456,831.38元，包括货币资金67,316,759.82元、澜湖时代项目地块土地使用权401,867,324.00元、扬州深扬数智城项目D地块土地使用权及D地块在建工程474,272,747.56元[87] 特殊业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[93] - 公司报告期无募集资金使用情况[94] - 公司报告期未出售重大资产[95] 公司发展思路与计划 - 公司提出“12345”总体发展思路，围绕两大核心模式发力，发展四大业务和五大增值服务，按三步走路径发展[99] - 2025年公司要完成年度主要指标，强化节点管理，加强二级平台公司建设，推动党建发展，做好

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-16 号 议案表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2025 年3 月7 日以书面和电子邮件方式发出 召开第十届董事会第33 次会议的通知，会议于2025 年3 月12 日 上午 9:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会 议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 审议通过关于推举董事王航军担任法定代表人的议案 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第十届董事会第 32 次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于推 举董事王航军履行法定代表人职责的议案》，并于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会， ...

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于3月7日召开[5] - 董事会2月20日刊载会议通知，股权登记日为2月28日[8] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，现场3月7日下午2:30在深圳召开，网络投票时间为3月7日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共135人，代表有表决权股份360,816,839股，占比60.5419%[14] - 出席中小投资者股东及代理人133人，代表有表决权股份19,634,012股，占比3.2944%[15] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股份360112069股，占出席会议有表决权股份总数的99.8047%[21] - 中小投资者同意18929242股，占比96.4105%[21] - 该议案获得通过，各项议案表决及会议决议合法有效[22][23]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议3月7日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东（代理人）135人，代表股份360,816,839股，占比60.5419%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获2/3以上表决权通过[8] - A股表决同意股数360,092,669股，比例99.8670%[10] - 中小股东表决同意股数18,929,242股，比例96.4105%[11]

章程修订 - 2025年2月19日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 第八条修订后法定代表人由全体董事过半数选举产生或更换[1] - 第一百三十五条修订后董事长行使相关其他职权[2] - 第二百二十二条修订后新章程自股东会通过实施，旧章程废止[2] 后续安排 - 上述事项需提交2025年第二次临时股东会审议[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为3月7日14:30[2] - 网络投票时间为3月7日[2] - 深交所交易系统投票时间为3月7日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月7日9:15至15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月28日，B股股东需在2月25日或更早买入股票方可参会[3] 会议审议 - 会议审议关于修订《公司章程》的议案，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 登记时间 - 登记时间为2025年3月3日至3月6日工作日9:00 - 16:30，3月7日9:00 - 14:10[7] 投票信息 - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[12] 授权委托 - 授权委托书有效期限为2025年3月7日深物业2025年第二次临时股东会召开期间[17]

会议情况 - 公司第十届监事会第27次会议于2025年2月19日通讯表决召开[3] - 会议通知及文件于2025年2月14日网络送达各监事[3] - 应到监事5人，实到5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决5票同意[4] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4]

会议安排 - 公司2025年2月14日发第十届董事会第32次会议通知，2月19日召开[3] 会议表决 - 审议通过修订《公司章程》议案，7票赞成待股东会审议[4] - 推举董事王航军履行法定代表人职责，7票赞成[5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，7票赞成[5]

公司基本信息 - 公司1991年10月29日首次发行4150万股人民币普通股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 1992年3月13日发行3000万股境内上市外资股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币595,979,092元[7] - 公司发起人为深圳市投资控股有限公司，1991年10月31日认购18601万股[12] - 公司股份总数为595,979,092股，含528,373,849股人民币普通股和67,605,243股境内上市外资股[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[16] - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 单独或合计持有3%以上股份股东有提案权和查阅会计账簿权利[22][23] - 股东对决议撤销权期限为决议作出60日内，1年未行使则消灭[23][24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25][26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[41] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 审议单笔30万元以上已计提减值准备资产财务核销事项[31] - 交易涉及资产总额等指标超一定比例需评估或审计[33] - 累计交易金额达最近一期经审计总资产30%，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 主业范围内投资额占最近一期经审计净资产50%以上投资项目提交股东会审议[35] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％需评估或审计[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[37] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，2个月内召开临时股东会[39] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可提议或自行召集主持临时股东会[45] - 单独或合计持有1%以上股份股东股东会召开10日前可提临时提案[49] - 董事会收到临时提案2日内发出股东会补充通知[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[49] - 股东会网络投票9：15开始，15：00结束[51] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[51] - 发出通知后延期或取消、变更现场会议地点至少提前2个工作日公告说明[52][54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63][64] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[64] - 公司持有的本公司股份无表决权，超规定比例部分买入后36个月内无表决权[65] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制[65] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[66] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[68] - 年度股东会上，董事会、监事会及独立董事作工作报告和述职报告[75] 公司组织架构及人员规定 - 公司党委每届任期5年，班子7人，设书记1人、副书记2人[76] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[81] - 暂设1名职工代表董事，后续按需调整[81] - 独立董事候选人可由董事会等推荐，需有5年以上相关工作经验[81][88] - 董事会成员三分之一以上为独立董事，至少1名会计专业人士，连任不超6年[88][90] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[93] - 审计等专门委员会中独立董事过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士[93] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，总经理每届任期3年[105] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[114] - 监事任期每届3年，监事会每6个月至少召开一次会议[112][115] 财务及报告相关规定 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告[119] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[121] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[124] - 重大投资计划指对外投资超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或交易金额超最近一期经审计总资产30%[124] - 利润分配方案需全体董事2/3以上同意，经监事会审议后提交股东会[125] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[130][131] 公司变更及解散相关规定 - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[137][138] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[142] - 公司因特定原因解散15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告[142] 其他 - 2024年10月18日股东会审议通过新章程，原章程废止[150][151]

参会股东情况 - 出席会议股东（代理人）137人，代表股份361,336,235股，占比60.6290%[6] - 现场A股股东（代理人）3人，代表股份357,674,229股，占比67.6934%[6] - 网络投票A股股东（代理人）130人，代表股份3,502,336股，占比0.6629%[6] - 网络投票B股股东（代理人）4人，代表股份159,670股，占比0.2362%[6] - 中小股东135人，代表股份20,153,408股，占比3.3816%[7] 关联股东情况 - 深圳市投资控股有限公司持股303,144,937股，回避表决[8] - 深圳市国有股权经营管理有限公司持股38,037,890股，回避表决[8] 议案表决情况 - A股同意日常关联交易议案股数19,387,738股，比例96.9691%[8] - B股同意日常关联交易议案股数8,000股，比例5.0103%[8] - 总计同意日常关联交易议案股数19,395,738股，比例96.2405%[8]