会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2月14日召开[5] - 董事会1月15日决定召集，1月16日刊载通知，股权登记日2月11日[8] - 会议采用现场与网络投票结合，现场2月14日下午2点30分在深圳召开[10] 参会情况 - 出席股东及代理人137人，代表361,336,235股，占比60.6290%[13] - 中小投资者135人，代表20,153,408股，占比3.3816%[14] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意19395738股，占比96.2405%[21] - 反对743770股，占比3.6905%[21] - 弃权13900股，占比0.0690%[21]

股东会时间 - 现场会议时间为2月14日下午14:30[2] - 网络投票时间为2月14日[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月11日，B股股东2月6日或更早买入可参会[4] 会议审议 - 审议预计2025年度日常关联交易议案，已通过相关会议审议[8] 投票相关 - 对中小投资者表决情况单独计票披露，关联股东回避表决[8] - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[15] 授权委托 - 授权委托书有效期为2月14日股东会召开期间[20]

人员变动 - 公司董事、财务总监沈雪英因退休申请辞职，报告送达董事会生效[1] - 公司将尽快选聘董事、财务总监[1] 其他信息 - 公告发布于2025年1月25日[2]

人事变动 - 公司董事长刘声向因任期届满和个人原因申请辞职[1] - 刘声向辞职后不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年1月25日[2]

财务业绩预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损103,000万元至120,000万元，同比下降321.98%至358.61%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损119,600万元至136,600万元，同比下降593.90%至692.53%[3] - 2024年度基本每股收益预计亏损1.7282元/股至2.0135元/股，上年同期为盈利0.7786元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是房地产业务收入结转金额和毛利率下降[4] - 报告期末公司房地产开发项目存在减值迹象，计提资产减值准备[4] 财务数据审计 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，具体数据以最终审计结果为准[3] - 公司已与会计师事务所就本次业绩预告相关事项进行预沟通，双方不存在重大分歧[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月14日14:30开始[2] - 深交所交易系统投票2月14日9:15 - 15:00[13][14] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月11日，B股2月6日或更早买入可参会[3] 会议审议 - 审议预计2025年度日常关联交易的议案[6] 登记时间 - 2025年2月12 - 13日9:00 - 16:30，2月14日9:00 - 14:10[7] 投票信息 - 网络投票代码360011，简称为物业投票[12] - 授权委托书有效期为2月14日股东会召开期间[17]

会议安排 - 公司2025年1月10日发第十届董事会第31次会议通知，15日召开[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[5] 议案审议 - 审议通过兑现2023年度长效激励递延奖金议案[4] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案，待股东会审议[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第26次会议于2025年1月15日通讯表决召开[3] - 会议通知及文件于2025年1月10日网络送达各监事[3] - 会议应到、实到监事均为5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于兑现2023年度长效激励递延奖金的议案》，5票同意[4] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，3票同意，2票回避，需股东会审议[5]

担保情况 - 公司为荣耀公司50亿元授信融资额度提供担保[3] - 主债权本金30亿元，利率上浮，履行期至2026年11月20日[5] - 保证方式为连带责任和股权质押，保证期三年[6] 财务指标 - 荣耀资产负债率超70%，公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 本次担保后，公司担保额度总金额56.7亿元，总余额36.67亿元，占比78.66%[7]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于11月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东（代理人）162人，代表股份360,873,812股，占比60.5514%[6] 议案审议 - 本次股东会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意360,257,812股，占比99.8293%[8] 决议效力 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为本次会议决议合法有效[11] 公告日期 - 公告日期为2024年11月16日[14]