股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 六种情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 提案与提名 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 董事会换届改选等时，现任董事会、合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[19] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日一经确认不得变更[21] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东会现场会议召开地点变更需提前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[25] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[33] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，决议按规定比例通过[34] 表决权规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[35] 投票权征集与选举 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，不得设最低持股比例限制[36] - 股东会选举二名以上董事实行累积投票制[38] 方案实施与决议撤销 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[44][45] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[46] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[50] - 新任董事在股东会通过相关选举提案时就任[40] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[42] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[44] - 未填、错填等表决票视为弃权[45] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[42] - 提案未获通过或变更前次决议需在公告中特别提示[43] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[52]

投资审议 - 资产总额占比10%以上等6种情况对外投资需董事会审议[6] - 资产总额占比50%以上等7种情况对外投资需股东会审议[8] - 资产总额或成交金额累计超30%需股东会决议并三分之二以上通过[10] 决策授权 - 未达股东会标准的投资事项董事会授权总经理审批[11] - 子公司投资依章程执行但权限不超董事会[12] 其他规定 - 董事会战略委员会对重大投资提建议[14] - 对外投资需履行信息披露义务[14] - 4种情况可回收对外投资[18] - 4种情况可转让对外投资[19] - 办法由董事会制定报股东会批准，解释权归董事会[26]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议与披露 - 董事会会议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交30万元以上交易及时披露，经独立董事同意后履行程序[15][21] - 与关联法人成交金额占总资产或市值0.1%以上且超300万元交易及时披露并关注[15][22] - 交易金额（除担保）占总资产或市值1%以上且超3000万元需股东会审议[16] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会[16] 关联交易其他规定 - 未获批准或确认的关联交易不得执行，已执行可终止[18] - 需股东会批准的关联交易原则上经董事会决议，未事前批准六十日内履行程序[21] - “提供财务资助”等以发生额披露，十二个月内累计计算[22] - 已履行义务交易不纳入累计计算[23][24] - 合理预计日常关联交易年度金额，超出需重新审议披露[24] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[24] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新审议披露[24] 特殊情况 - 多种关联交易情况可免予履行相关义务[25] - 子公司关联交易视同公司行为[25] 制度相关 - 制度由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[27] - 制度解释权属于公司董事会[28]

对外担保审批 - 对外担保需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过，或经股东会批准[4] - 特定情形如担保总额超净资产 50%等需股东会审批[4][5] - 为资产负债率超 70%对象、单笔担保额超净资产 10%等担保需股东会审批[5] 担保豁免与审议 - 公司为全资或控股子公司担保且其他股东按权益同等比例担保可豁免部分规定[5] - 除须股东会审议的，其他由董事会经出席三分之二以上董事同意[13] 担保管理与披露 - 订立担保合同明确被担保人权利义务[15] - 及时披露董事会或股东会批准的担保信息[18] - 加强担保业务管理，异常及时报告处理[20][22]

独立董事任职规定 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[2] - 董事会设3名独立董事，至少1名为会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 董事会或特定股东可提候选人[10] - 连任不超6年[12] 独立董事履职管理 - 连续两次未出席董事会应解除职务[13] - 解除致比例不符应60日内补选[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 关联交易等事项需过半数同意后提交审议[20] 独立董事会议相关 - 定期或不定期召开专门会议[21] - 召集人提前三天书面通知[28] 公司对独立董事支持 - 定期通报运营情况并提供资料[27] - 不迟于规定期限发会议通知并保存资料[28] 独立董事其他要求 - 每年现场工作不少于十五日[30] - 遇阻碍可向相关机构报告[30] - 向年度股东会提交述职报告[1] 制度相关 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[37] - 特定情形应向交易所报告[31] - 制度由董事会制定报股东会批准生效[34] - 解释权属于公司董事会[35] 公司信息 - 公司为影石创新科技股份有限公司[36] - 时间为2025年7月[36]

总经理任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[7] 交易审批授权 - 董事会授权总经理审批多项低于公司相应指标10%的交易[11] - 总经理或其授权人员可审批特定金额关联交易[12] 工作汇报要求 - 董事会要求时，总经理应5日内报告工作[26]

募集资金情况 - 公司本次发行4100.00万股，发行价47.27元/股，募集资金总额193807.00万元，净额174776.61万元[3] - 募投项目拟投入募集资金46377.53万元，超募资金128399.08万元[6] 资金置换情况 - 2025年7月10日通过用20932.40万元募集资金置换自筹资金议案[2] - 置换已投入募投项目自筹资金19543.30万元，置换已付发行费用自筹资金1389.10万元[9] 相关方意见 - 监事会认为置换事项履行必要程序，符合规定[11] - 容诚会计师事务所认为专项说明合规，反映自筹资金投入情况[12] - 保荐人对本次置换事项无异议[12]

募集资金 - 公司首次公开发行A股4100.00万股，发行价47.27元/股，募资总额193,807.00万元，净额174,776.61万元[2] 会议决策 - 2025年7月10日会议审议通过新增设立募集资金专户及授权签监管协议议案[2] 账户安排 - 公司拟在兴业银行深圳宝安支行新增开立募集资金专项账户[2] 监事会意见 - 监事会认为开立专户合规，未改资金用途，同意开立并签协议[4] 公告时间 - 公告发布于2025年7月12日[6]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，发行价47.27元/股，募资193,807.00万元，净额174,776.61万元[4] - 募投项目总投资46,377.53万元，拟投入募资46,377.53万元，超募128,399.08万元[6] 现金管理 - 拟用不超15.384亿元闲置募资和不超35亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[2] - 2025年7月10日会议通过现金管理议案，无需股东会审议[2] - 募资购保本产品期限不超12个月，不得质押和证券投资[2] - 自有资金购金融机构投资产品，收益归公司[2][8] - 董事会授权管理层决策现金管理事宜[8] - 现金管理有风控，不影响主业、募投和资金周转[10][14] - 保荐人对现金管理事项无异议[14]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，发行价47.27元/股，募资总额193,807.00万元，净额174,776.61万元[2] - 募投项目总投资46,377.53万元，拟投入募资46,377.53万元[6] - 超募资金为128,399.08万元[6] 资金使用 - 2025年7月10日审议通过用自有资金支付募投项目部分资金并等额置换议案[2] - 公司计划募投项目实施期间用自有资金支付并等额置换[7] - 财务部门按月编制支付表、汇总费用明细，建立台账并通知保荐人[8][9] 相关意见 - 使用自有资金支付并置换利于提高效率，不影响项目实施[10] - 监事会和保荐人认为事项符合规定，保荐人无异议[11][12]