股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于241.49元，较上周的239.49元上涨0.84% [1] - 本周（截至2025年12月26日当周）盘中最高价为248.0元（12月25日），最低价为237.8元（12月23日） [1] - 公司当前最新总市值为941.95亿元，在消费电子板块90家公司中市值排名第6位，在全部5181家A股公司中市值排名第185位 [1] 外汇套期保值业务 - 公司为防范汇率波动风险，拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，业务类型包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等 [3][9] - 该业务任一交易日持有的最高合约价值不超过150,000万元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限为15,000万元人民币 [3][9] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月（具体为2025年12月30日至2026年12月29日），交易对手为具备资质的金融机构 [3][9] - 该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议，保荐人中信证券对此无异议 [3][9] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方东莞市融光光学有限公司发生日常关联交易，金额为2,900万元（不含税），主要用于采购模具、配件等 [3][5] - 该关联交易金额占同类业务比例为0.93%，遵循市场定价原则，基于公司经营需要 [5] - 关联方融光光学为公司持股14.8866%（另一处为14.8666%）的企业，具备良好履约能力 [3][5] - 该事项已由董事会及独立董事专门会议审议通过，独立董事发表同意意见，无需提交股东大会审议，保荐人中信证券无异议 [3][5] 公司治理与董事会换届 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会，审议《关于增加经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》及董事会换届选举等议案 [4][6] - 股东大会股权登记日为2026年1月9日，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 公司第二届董事会任期届满，已提名第三届董事会候选人：刘靖康、刘亮、袁跃、YEH KUANTAI、亓鲁为非独立董事候选人；郑玉芬、陈泽桐、潘敏学为独立董事候选人 [7][9] - 所有独立董事候选人均已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得交易所认可的培训证明 [4][6][7][8] - 董事会提名委员会已对候选人任职资格进行审核，认为其具备相应资格，提名程序合法合规 [9] 经营范围变更 - 公司董事会审议通过关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案，拟新增经营范围包括：电子产品销售、金银制品销售、珠宝首饰零售 [6][8] - 该事项尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记及备案事宜，最终以市场监督管理部门核准为准 [8]

关联交易与采购计划 - 公司预计2026年度向关联方东莞市融光光学有限公司采购模具、配件等，金额为2,900万元（不含税）[1] - 该预计采购金额占同类业务比例为0.93%[1] - 2025年年初至11月30日，公司与该关联方已发生的交易金额为1,016.79万元[1] 股权投资关系 - 公司持有关联方东莞市融光光学有限公司14.8666%的股权[1]

公司股价与交易数据 - 2025年12月30日，影石创新股价上涨0.12%，成交额为4.05亿元 [1] - 当日融资买入额为3794.63万元，融资偿还额为4966.86万元，融资净买入额为-1172.23万元 [1] - 截至12月30日，公司融资融券余额合计为7.69亿元，其中融资余额为7.69亿元，占流通市值的9.82% [1] - 当日融券交易无活动，融券余量及融券余额均为0 [1] 公司基本概况 - 影石创新科技股份有限公司位于广东省深圳市宝安区，成立于2015年7月9日，于2025年6月11日上市 [1] - 公司主营业务为全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：消费级智能影像设备占86.06%，配件及其他产品占12.63%，其他(补充)占1.01%，专业级智能影像设备占0.30% [1] 股东结构与机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.31万户，较上期增加36.16% [2] - 截至同期，人均流通股为1318股，较上期减少26.56% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东出现变动：博时科创板三年定开混合（持股26.26万股）、富国消费主题混合A（持股14.42万股）、富国价值创造混合A（持股13.92万股）为新进股东 [2] - 博时汇兴回报一年持有期混合、摩根新兴动力混合A类、摩根远见两年持有期混合、富国新兴产业股票A、招商优势企业混合A、信澳品质回报6个月持有混合退出十大流通股东之列 [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入66.11亿元 [2] - 同期，公司实现归母净利润7.92亿元，同比减少5.95% [2]

业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超150,000万元[3] - 预计动用保证金和权利金任一交易日不超15,000万元[3] - 交易有效期12个月，额度及期限内资金可循环使用[5] 决策情况 - 2025年12月30日董事会审议通过开展业务议案，无需股东会审议[6] 风险及应对 - 业务存在市场、操作、交易对手违约、法律风险[7][8] - 针对不同风险采取相应控制措施[9] 业务影响 - 开展业务可规避风险，增强财务稳健性，不损股东利益[10] 会计处理 - 按相关会计准则对业务进行核算与处理[11][12]

关联交易 - 2026年度日常关联交易预计金额2900万元（不含税）[3] - 2025年1 - 11月与融光光学已发生交易1016.79万元，占比0.33%；2026年预计占比0.93%[4] - 前次采购预计4700万元，实际发生1016.79万元（不含税）[5] 融光光学情况 - 注册资本2129.3315万元，影石创新等持股[6][7] - 2024年底总资产4845.99万元，净资产1782.99万元[7] - 2024年营收4164.43万元，净利润 - 252.94万元[7] 股权变动 - 2024年9月增资获融光光学20%股权，2025年8月降至14.8666%[7] 保荐意见 - 保荐人对2026年度日常关联交易预计无异议[11]

公司基本信息 - 公司于2025年2月26日核准首次发行4100万股人民币普通股，6月11日在上海证券交易所科创板上市[8] - 公司注册资本为40100万元[10] - 公司设立股份公司时普通股总数为36000万股，全部由发起人认购[21] - 公司股份总数为40100万股，均为普通股[23] 股权结构 - 北京岚锋创视网络科技有限公司持股107775453股，持股比例29.9376%[21] - 岚沣管理咨询（深圳）合伙企业持股14640237股，持股比例4.0667%[21] - 澜烽管理咨询（深圳）合伙企业持股11712193股，持股比例3.2534%[21] - EARN ACE LIMITED持股47966179股，持股比例13.3239%[22] - QM101 LIMITED持股33840413股，持股比例9.4001%[22] - XUNLEI NETWORK TECHNOLOGIES LIMITED持股31437542股，持股比例8.7327%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 连续20个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%可收购本公司股份[29] - 公司因特定情形收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[31] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[34] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[42] - 公司持股5%以上股东质押股份应2个交易日内通知并披露相关信息[45] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[71] - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在召开15日前公告通知[71] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[89] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举董事应实行累积投票制[96] - 选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[97] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事，并设董事长1名[129] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[137] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[137] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[146] - 战略委员会由3名委员组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任[151] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[152] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[152] 人员任期 - 董事任期为三年，可连选连任[105] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[166] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[175] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[177] - 无重大投资等情况，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[182] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[182] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[196] - 内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[197][199]

影石创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人潘敏学，已充分了解并同意由提名人影石创新科技股份有限公司董事会 提名为影石创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任影石创新科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

提名事项 - 提名陈泽桐为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所谴责或3次以上批评[3] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月30日[6]

董事会提名 - 第二届董事会提名委员会审核第三届董事会董事候选人任职资格[1] - 提名刘靖康等5人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名郑玉芬等3人为第三届独立董事候选人[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人符合任职资格，独立董事未持股且符合规定[1][3] - 董事候选人提名征得本人同意，程序合规[2][4] 其他信息 - 审核意见发布于2025年12月30日[5]

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-043 影石创新科技股份有限公司 关于公司增加经营范围、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 二、公司章程修订情况 根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《影石创新科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 | 第十五条 | | 公司的经营范围：网络技术研发； | 公司的经营范围：网络技术研发； | | 计算机软硬件的技术开发、销售；经营 | 计算机软硬件的技术开发、销售；经营 | | 进出口业务。（法律、行政法规、国务 | 进出口业务；计算机软硬件及外围设备 | ...