股东会基本情况 - 会议于2025年4月30日在山东省汶上县公司办公楼二楼会议中心亚洲厅召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长何洪臣主持 [3] - 享有表决权的股份总数为137,908,861股 占公司总股本139,950,000股的98.54% [2] 出席人员情况 - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 [4] - 董事会秘书候磊出席 其他高级管理人员列席会议 [4] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [5][6] - 议案5、7、8、9、10对中小投资者单独计票 [7] - 关联股东山东能源集团对议案7、8回避表决 [8] 法律程序合规性 - 会议程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3] - 浙江天册律师事务所出具法律意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [9]

会议信息 - 公司2024年年度股东会通知于2025年4月10日公告，现场会议4月30日14点召开，网络投票4月30日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10人，持有效表决权股份71,100,199股，占比51.5560%[8] - 参加网络投票股东48名，持有效表决权股份873,745股，占比0.6335%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数71,940,094股，占比99.9529%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数71,932,294股，占比99.9421%[12] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意股数71,932,294股，占比99.9421%[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数71,931,794股，占比99.9414%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数71,930,294股，占比99.9393%[12] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数18,402,694股，占比99.7741%[13] - 《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意股数18,402,194股，占比99.7714%[13]

会议信息 - 2025年4月30日在山东省汶上县召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人58人，所持表决权占公司表决权52.1895%[2] 股权数据 - 截至2025年4月25日，公司总股本139,950,000股，回购专户股份2,041,139股[2] - 本次股东大会享有表决权股份总数137,908,861股[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意比例99.9529%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意比例99.9421%[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意比例99.9414%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意比例99.9393%[7] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意比例99.7741%[7] - 《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意比例99.7714%[8] 会议合规 - 浙江天册律师事务所认为股东会召集与召开等程序合法有效[10]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召开2025年一季度业绩说明会的相关公告 [5][6][9] 分组1：2025年第一季度报告 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 提供主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等信息 [3] - 列出主要会计数据、财务指标变动情况及原因 [4] - 给出股东信息，包括普通股股东总数等 [4] - 提供季度财务报表，含合并资产负债表、利润表、现金流量表 [5] 分组2：调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员 - 2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议，全票通过调整议案 [6] - 董事兼财务总监邵亮不再担任薪酬与考核委员会委员职务 [6] - 调整后刘海涛担任委员，任期至本届董事会任期届满 [6] 分组3：召开2025年一季度业绩说明会 - 公司已披露《2025年第一季度报告》，定于5月6日15:00 - 16:00召开说明会 [9] - 会议地点为“价值在线”，方式为网络及电话会议 [9][10] - 参加人员包括董事、总经理等，特殊情况可能调整 [10] - 提前向投资者征集问题，会在信息披露允许范围内回答 [10] - 提供联系人及咨询办法 [10] - 说明会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容 [10]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[3] - 2025年一季度业绩说明会于5月6日15:00 - 16:00召开[3][5] - 业绩说明会在价值在线召开，方式为网络及电话会议[3][5] 参会与提问 - 董事、总经理等人员参会[5] - 投资者可于5月6日15:00前报名参会及会前提问[3][6] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7]

董事会调整 - 2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议，全票通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 拟调整第四届董事会薪酬与考核委员会成员，邵亮不再担任，刘海涛加入[1] - 审计、战略决策、提名委员会成员保持不变，刘海涛任期至本届董事会届满[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[3]

业绩数据 - 2024年营业收入19.18亿元，同比增长12.75%；净利润1.74亿元，同比增长5.27%[2] - 2024年研发投入8639.67万元，占比4.5%，总额同比增长10.65%[4] 技术研发 - 报告期新增发明专利17项，实用新型专利21项，软件著作权18项[3] - 截至2024年底，拥有授权专利358项（含发明专利97项），软件著作权105项[3] - 拥有技术研发人员258人，建有12个国家级、省部级研发与创新平台[5] 公司治理 - 2024年召开5次董事会，4次审计委员会会议等[9] - 第四届董事会成员任期至2027年5月20日[8] 分红回购 - 2024年6月完成2023年度权益分派，每股派0.5元，共派6997.5万元[11] - 2024 - 2025年拟回购3000 - 6000万元[12] - 截至2025年4月24日，累计回购204.113万股，占比1.46%，金额4499.3342万元[12] - 回购成交最高价22.90元/股，最低价20.70元/股，均价22.04元/股[12] - 2024年度拟每10股派6元，合计拟派83239654.8元[13] 信息披露与投资者沟通 - 2024年发布定期报告4份、临时公告及附件上网文件105份[14] - 2024年召开3场业绩说明会，回复投资者问题45条[15] - 2025年常态化召开业绩说明会不少于3场，100%回复投资者关切[16] 高管动态 - 2023年10月，9名董事、高管增持80551股，占比0.0576%[17] - 2024年2月，9名董事、高管延长股份锁定期12个月[17]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入395,502,469.68元，较上年同期增长11.81%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,092,538.45元，较上年同期减少30.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,720,129.14元，较上年同期减少30.47%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -84,795,702.92元，上年同期为 -162,484,149.12元[4] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，较上年同期减少31.03%[4] - 本报告期稀释每股收益0.20元/股，较上年同期减少31.03%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率2.00%，较上年同期减少1.06个百分点[5] - 本报告期研发投入18,658,645.12元，较上年同期减少9.39%[5] - 本报告期末总资产3,248,170,446.29元，较上年度末减少4.91%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,385,534,778.95元，较上年度末减少1.82%[5] 股东持股情况 - 山东能源集团有限公司持股53,529,600股，占比38.25%[10] - 何洪臣持股7,065,066股，占比5.05%[10] 特定时间点资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为860,324,723.43元，2024年12月31日为861,109,555.46元[11] - 2025年3月31日应收票据为214,774,371.35元，2024年12月31日为241,344,687.50元[11] - 2025年3月31日应收账款为1,092,623,245.66元，2024年12月31日为1,155,769,429.88元[11] - 2025年3月31日应收款项融资为101,931,372.28元，2024年12月31日为34,238,203.68元[11] - 2025年3月31日流动资产合计2,957,858,834.83元，2024年12月31日为3,119,212,883.94元[12] - 2025年3月31日非流动资产合计290,311,611.46元，2024年12月31日为296,850,943.22元[12] - 2025年3月31日资产总计3,248,170,446.29元，2024年12月31日为3,416,063,827.16元[12] - 2025年3月31日应付票据为315,370,419.75元，2024年12月31日为404,352,079.29元[12] 2025年第一季度财务指标变化 - 2025年第一季度营业总收入395,502,469.68元，2024年第一季度为353,730,388.66元，同比增长约11.81%[14] - 2025年第一季度营业总成本369,979,724.62元，2024年第一季度为316,443,003.07元，同比增长约16.92%[14] - 2025年第一季度净利润29,993,169.30元，2024年第一季度为41,349,507.18元，同比下降约27.46%[15] - 2025年第一季度基本每股收益0.20元/股，2024年第一季度为0.29元/股，同比下降约31.03%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计333,602,690.33元，2024年第一季度为269,647,733.77元，同比增长约23.72%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计418,398,393.25元，2024年第一季度为432,131,882.89元，同比下降约3.18%[17] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -84,795,702.92元，2024年第一季度为 -162,484,149.12元，同比增长约47.82%[17] 2025年负债项目变化 - 2025年流动负债合计1,779,952,970.61元，2024年为1,951,738,925.00元，同比下降约8.79%[13] - 2025年非流动负债合计7,095,413.82元，2024年为7,371,554.11元，同比下降约3.75%[13] - 2025年负债合计1,787,048,384.43元，2024年为1,959,110,479.11元，同比下降约8.78%[13] 投资、筹资及现金等价物相关情况 - 投资活动现金流入小计为1037.63362万美元[18] - 投资活动现金流出小计分别为53.385752万美元和562.533707万美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 53.385752万美元和475.099913万美元[18] - 筹资活动现金流入小计分别为2.1102259621亿美元和9147.550575万美元[18] - 筹资活动现金流出小计分别为1.1685658858亿美元和942.078288万美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为9416.600763万美元和8205.472287万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额分别为883.644719万美元和 - 7567.842712万美元[18] - 期初现金及现金等价物余额分别为8.3848165785亿美元和5.8263574122亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额分别为8.4731810504亿美元和5.069573141亿美元[18] 会计准则执行情况 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[18]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 2000元 同比下降31 03% 2024年同期为0 2900元 [1] - 每股净资产9 9元 同比增长5 21% 2024年同期为9 41元 [1] - 每股公积金4 18元 同比微降0 71% 2024年同期为4 21元 [1] - 每股未分配利润4 22元 同比大幅增长17 55% 2024年同期为3 59元 [1] - 营业收入3 96亿元 同比增长11 86% 2024年同期为3 54亿元 [1] - 净利润0 28亿元 同比下降30% 2024年同期为0 4亿元 [1] - 净资产收益率2 00% 同比下降34 43个百分点 2024年同期为3 05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7943 37万股 占流通股比例56 75% 较上期增加75 14万股 [1] - 山东能源集团为第一大股东 持股5352 96万股 占比38 25% 持股数量未变化 [2] - 何洪臣为第二大股东 持股706 51万股 占比5 05% 持股数量未变化 [2] - 新风光电子科技回购专户新进前十大股东 持股121 72万股 占比0 87% [2] - 丁炎灿增持34 41万股至117 91万股 占比0 84% [2] - 安守冰退出前十大股东 上期持股80 99万股 占比0 58% [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

新风光电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二零二五年四 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | 6 | | 议案 | 11：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 32 | | 新风光电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的 顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《新风光电子科技股份有限公司章程》《新风光电子科技股份有限公 司股东会议事规则》等相关规定，特制定新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次股东会会议须知： 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分 钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委 托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序 ...