股权激励计划概况 - 公司实施2022年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期符合归属条件 [1][2] - 总授予限制性股票数量为247.50万股 占公司股本总额13,995.00万股的1.77% 其中首次授予219.60万股（占比88.73%） 预留授予27.90万股（占比11.27%） [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员及其他人员 首次授予涉及59人 预留授予涉及21人 [1][8] 归属安排及条件 - 归属分三个批次：第一个归属期（授予后24-36个月）归属比例33% 第二个归属期（36-48个月）归属比例33% 第三个归属期（48-60个月）归属比例34% [1] - 归属需同时满足公司未出现重大负面情形、公司治理结构合规、激励对象未发生违规行为、公司业绩达标及个人绩效考核合格等条件 [3][12] - 公司层面业绩考核以2020年营业收入为基数：2022年增长率不低于30% 2023年不低于50% 2024年不低于70% 且净资产收益率均需高于行业对标企业75分位值 [3][15] 本次归属具体情况 - 本次归属总数76.23万股 其中首次授予部分第二个归属期67.023万股 预留授予部分第一个归属期9.207万股 [2][22] - 涉及激励对象76人 其中首次授予部分55人 预留授予部分21人 [22] - 归属价格经调整后：首次授予部分20.29元/股 预留授予部分23.97元/股 [22] 业绩达成情况 - 2022年营业收入13.03亿元 较2020年基数增长54.43% 超过30%考核目标 且高于对标企业75分位值34.85% [21] - 2023年营业收入具体数值未披露 但增长率达101.53% 超过50%考核目标 且高于对标企业75分位值58.01% [15] - 2022年净资产收益率8.24% 2023年12% 均超过11%考核目标且高于对标企业75分位值 [15][21] 激励对象变动及股票处理 - 首次授予部分原有59名激励对象 本次归属时因离职、职务变动及个人放弃等原因减少4人 最终55人符合归属条件 [9][15] - 作废失效股票包括：因离职及职务变动作废16.50万股 因个人放弃作废1.815万股 [9] - 预留授予部分21名激励对象全部符合归属条件 个人绩效考核结果均为"B（良好）"及以上 [21] 实施程序及合规性 - 激励计划已通过董事会、监事会、股东大会审议及法律意见书审核 程序符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法规 [5][6][7][27] - 股票来源为定向发行A股普通股 归属后股份将办理登记及上市流通 [2][26] - 股权激励费用按会计准则在等待期内摊销 对财务状况无重大影响 [26]

调整背景与决策程序 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第九次会议审议通过授予价格调整议案 [1] - 调整依据包括《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》相关规定 [1] - 决策程序包含独立董事发表独立意见及监事会核查激励对象名单 [2][3][5] 价格调整具体方案 - 首次授予价格由20.88元/股下调至20.29元/股（降幅2.8%） [1][7] - 预留授予价格由24.56元/股下调至23.97元/股（降幅2.4%） [1] - 调整系因2024年权益分派实施每股派息0.5913元 [6][7] - 价格调整公式采用P＝P0-V（其中P0为原价，V为每股派息额） [7] 激励计划实施细节 - 首次授予日确定为2022年6月7日，向59名激励对象授予219.60万股 [5] - 预留部分授予27.90万股限制性股票 [5] - 总股本140,620,230股，实际参与分红股本138,579,091股 [6] - 2024年现金分红方案为每10股派发6元（含税），总额83,147,454.60元 [6] 合规性与影响说明 - 本次调整符合《管理办法》及公司激励计划规定 [7] - 律师意见认为调整程序合法且符合规范性文件要求 [8][9] - 董事会薪酬与考核委员会确认调整不存在损害股东利益情形 [7] - 公司明确本次调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [7]

本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 - 公司于2022年4月召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关管理办法议案，独立董事发表独立意见 [1] - 同日召开第三届监事会第五次会议，审议通过激励计划草案及核实首次授予激励对象名单议案 [2] - 2022年4月29日披露监事会关于激励对象名单的核查意见及公示情况说明，公示期内未收到异议 [2] - 2022年5月6日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告 [3] - 2022年6月召开第三届董事会第九次会议，审议通过向59名激励对象首次授予219.60万股限制性股票议案，确定授予日为2022年6月7日 [3] - 后续召开董事会会议调整首次授予价格由22.18元/股降至21.78元/股，并向激励对象授予预留27.90万股限制性股票 [5] 本次作废限制性股票的具体情况 - 因1名激励对象离职不符合激励资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票3.685万股 [5][6] - 作废依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》相关规定 [5] 本次作废部分限制性股票对公司的影响 - 作废事项不会对公司经营情况产生重大影响 [6] - 不影响公司技术团队及管理团队的稳定性 [6] - 不影响公司本激励计划的继续实施 [6] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 认为作废处理符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》规定 [6] - 不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形 [6] - 同意对3.685万股第二类限制性股票按作废处理 [6] 法律意见书的结论性意见 - 浙江天册律师事务所认为本次作废原因及数量符合《管理办法》及《激励计划》相关规定 [6] - 公司已取得必要授权和批准，需履行后续信息披露义务 [6]

公司公告 - 新风光于2025年8月11日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》[2] - 因1名激励对象离职不符合激励资格公司作废其已获授但尚未归属的3 685万股限制性股票[2]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第九次会议审议通过限制性股票激励计划授予价格调整议案 [1] - 首次授予价格由20.88元/股下调至20.29元/股 下调幅度为2.8% [1] - 预留授予价格由24.56元/股下调至23.97元/股 下调幅度为2.4% [1] - 价格调整依据公司2021年年度股东大会授权及相关规定执行 [1]

限制性股票激励计划概况 - 2022年拟授予247.50万股，占公司股本总额1.77%[3] - 首次授予219.60万股，占拟授予权益总额88.73%，占公司股本总额1.57%[3] - 预留授予27.90万股，占拟授予权益总额11.27%，占公司股本总额0.20%[3] 授予价格与人数 - 首次授予价格调整为20.29元/股，预留授予价格调整为23.97元/股[18][36] - 首次授予涉及55人，预留部分涉及21人[3] 归属情况 - 本次拟归属76.23万股，首次授予67.023万股，预留授予9.207万股[4] - 归属权益数量占授予权益总量比例：第一个归属期33%，第二个归属期33%，第三个归属期34%[5] 业绩考核目标 - 以2020年营业收入为基数，2022年增长率不低于30%，2023年不低于50%，2024年不低于70%[8][9] - 2022年净资产收益率不低于11%，2023年不低于12%，2024年不低于13%[8][9] 实际业绩情况 - 2022年营业收入增长率为54.43%，净资产收益率达11.67%[31][32] - 2023年营业收入1,700,819,982.96元，增长率为101.53%，净资产收益率13.72%[26][27] 时间节点 - 2022年3月5日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年6月7日为首次授予日[16] - 2022年12月7日为预留授予日[16] - 2025年5月22日完成首次授予部分第一个归属期股份登记，5月29日上市流通[40] - 2025年8月11日审议通过首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[17]

限制性股票授予 - 2022年首次授予价格由20.88元/股调为20.29元/股，预留授予价由24.56元/股调为23.97元/股[3] - 2022年6月7日向59名激励对象授予219.60万股限制性股票[7] - 2022年12月7日首次授予价由22.18元/股调为21.78元/股，向21名授予27.90万股预留股[8] 权益分派 - 2025年6月13日实际参与分配股本138,579,091股[10] - 向全体股东每10股派现金红利6.00元，合计83,147,454.60元[10] - 总股本摊薄后虚拟分派每股现金红利约0.5913元/股[11] 合规情况 - 调整限制性股票授予价格等事项符合规定[14][15][16] - 作废部分限制性股票及归属情况符合规定[16] - 即将履行的文件披露及后续信息披露符合规定[16]

激励计划审议 - 2022年3月5日第三届董事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年3月21日审议通过草案修订稿议案[2] - 2022年4月23日激励计划获山东能源集团有限公司批复[3] - 2022年5月5日2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 股票授予与调整 - 2022年6月7日向59名激励对象授予219.60万股限制性股票[5] - 2022年12月7日首次授予价格由22.18元/股调整为21.78元/股[6] - 2022年12月7日以25.46元/股向21名激励对象授予27.90万股预留限制性股票[6] 议案审议 - 2024年6月19日审议通过调整授予价格等议案[6] - 2025年8月11日审议通过调整授予价格等议案[7] 股票作废 - 因1名激励对象离职，作废3.685万股限制性股票[8]

激励计划授予 - 2022年6月7日为首次授予日，向59名激励对象授予219.60万股限制性股票[12] - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格由22.18元/股调整为21.78元/股[13] - 2022年12月7日以25.46元/股价格向21名激励对象授予27.90万股限制性股票[13] - 调整后首次授予价格约20.29元/股，预留授予价格约23.97元/股[17] 业绩相关 - 2023年公司实现营业收入1700819982.96元，以2020年为基数，增长率为101.53%[24] - 2023年公司净资产收益率为13.72%，达到考核目标值12%[24][25] - 2022年公司实现营业收入1303261997.29元，以2020年为基数，增长率为54.43%[27] - 2022年公司净资产收益率为11.67%，高于考核目标值11%[28] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期为2025年6月7日至2026年6月6日[20,21] - 预留授予限制性股票第一个归属期为2024年12月7日至2025年12月6日[22] - 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的55人，可归属限制性股票数量67.023万股[25] - 公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期对应归属条件成就，可归属限制性股票数量共计9.207万股[28] 其他 - 2025年权益分派，总股本140620230股，实际参与分配138579091股，每10股派现金红利6元，共派83147454.60元[15] - 因1人离职，作废3.685万股限制性股票[18,19] - 3人因离职、1人因成为公司监事不符合激励资格，已获授但未归属的16.5万股限制性股票作废失效[25]

股权激励 - 董事会薪酬与考核委员会同意55名首次授予激励对象办理归属事宜[2] - 首次授予部分本次归属限制性股票数量为67.023万股[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意21名预留授予激励对象办理归属事宜[4] - 预留授予部分本次归属限制性股票数量为9.207万股[4]