激励计划时间线 - 2022年3月5日召开会议审议激励计划相关议案[10][11] - 2022年3月21日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[11] - 2022年4月18 - 28日对激励对象内部公示[12] - 2022年4月23日激励计划获山东能源集团批复[11] - 2022年4月29日披露激励对象名单核查意见及公示说明[13] - 2022年5月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年5月6日披露内幕信息知情人自查报告[13] - 2022年6月7日审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2022年6月7日向59名激励对象授予219.60万股[14] - 2022年12月7日向21名激励对象授予27.90万股[15] 业绩目标与结果 - 2023年营业收入1,700,819,982.96元，增长率101.53%[23][24] - 2023年净资产收益率13.72%[24] - 2024年营业收入增长率以2020年为基数应不低于70%[18] - 2024年净资产收益率不低于13%[18] - 2024年冲回股份支付费用后净资产收益率为13.15%，冲回前为12.57%[19][20] 股票归属情况 - 2024年未达业绩考核条件，78.54万股限制性股票作废[20] - 预留授予部分第二个归属期为2025年12月7日至2026年12月6日[21] - 本期拟归属激励对象21人，个人层面归属比例100%[24] - 预留授予部分第二个归属期21人可归属9.207万股[24] 其他 - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格由22.18元/股调整为21.78元/股[15] - 2022年12月7日授予价格为25.46元/股[15] - 激励计划相关事项已取得现阶段必要授权和批准[27] - 公司尚需履行后续信息披露义务[27]

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 新风光电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | ...

新风光电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关千提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立蜇事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 新风光电子科技股份有限 公司（以下简称 "公司")提名委员会对第四届芷事会独立篮事候选人的任职资 格进行了审查， 发表审查意见如下： l、 经审阅公司第四届蓝事会独立萤事候选人李奇凤女士的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司独 立蜇事的悄形；未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。李奇凤女士符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、 李奇凤女士具有丰富的专业知识， 熟悉相关法律、 行政法规、 规章与规 则， 其任职资格、 教育背景、 工作经历、 业务能力符合公司独立董事任职要求。 （此页无正文，为新风光电子科技股份有限公司董事会提名委员会关于提名第 四届董事会独立董事候选人的审查意见之签署页 ) - A 李田: 1 与安 Sp 卓放： 多 物 姜楠：_ 综上，我们同意李 ...

公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期符合归属条件的议案》。根据审议结果，以及中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-061 新风光电子科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于注册资本变更情况 公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 审议通过了《关于公司 2022 年 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-062 新风光电子科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经 公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，且公司已于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于独立董事任期届满离任暨 补选独立董事的议案》，同意公司董事会提名李奇凤女士为公司第四届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任情况 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事李田先生的书面辞职报告。李田先生自 2019 年 12 月 23 日起担任公司 独立董事，连续任职时间将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关 规 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-060 新风光电子科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份 有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 ...

1 综上所述,董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 21 名预留授予激 励对象办理归属事宜,对应本次归属的限制性股票数量为 9. 207 万股。上述事项 符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的 情形。 新风光属 科技设计在 新风光电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《175 号文》" 或"《试行办法》")、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》(以下简称"《171 号文》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股 权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定, ...

沪深两市融资融券余额概况 - 截至12月18日，沪深两市融资融券余额为24916.5亿元，较前一交易日减少34.69亿元 [1] - 其中融资余额为24748.41亿元，较前一交易日减少33.13亿元 [1] - 分市场看，沪市两融余额为12666.44亿元，较前一交易日减少43.7亿元，深市两融余额为12250.06亿元，较前一交易日增加9.01亿元 [1] 融资资金净买入个股概况 - 12月18日，两市共有1604只个股获得融资资金净买入 [3] - 从净买入金额看，共有29只个股净买入金额超过1亿元，其中新易盛、中国平安、中国卫星排名前三，买入金额分别为6.09亿元、5.16亿元、2.78亿元 [7] - 从净买入额占总成交额比例看，共有60只股票该比例超过10%，其中热威股份、鑫宏业、赛特新材排名前三，占比分别为24.35%、23.16%、23.13% [3] 融资净买入占比较高的个股详情 - 热威股份融资净买入额为393.6万元，占其总成交金额的24.35%，收盘价为21.73元，当日股价上涨0.98% [4] - 鑫宏业融资净买入额为947.07万元，占其总成交金额的23.16%，收盘价为44.14元，当日股价下跌0.92% [4] - 赛特新材融资净买入额为422.71万元，占其总成交金额的23.13%，收盘价为17.36元，当日股价下跌0.06% [4] - 华北制药融资净买入额为1528.92万元，占其总成交金额的20.85%，收盘价为5.64元，当日股价上涨1.81% [4] - 大名城融资净买入额为3027.77万元，占其总成交金额的20.39%，收盘价为4.07元，当日股价上涨0.25% [5] 融资净买入金额较高的个股详情 - 新易盛融资净买入金额为6.09亿元，收盘价为161.31元，当日股价下跌4.83% [8] - 中国平安融资净买入金额为5.16亿元，收盘价为29.65元，当日股价上涨7.47% [8] - 中国卫星融资净买入金额为2.78亿元，收盘价为372元，当日股价下跌2.98% [8] - 菲利华融资净买入金额为1.64亿元，收盘价为92.2元，当日股价下跌4.75% [8] - 再升科技融资净买入金额为1.60亿元，收盘价为9.6元，当日股价上涨6.08% [8]

市场整体表现 - 12月16日，山东国企改革板块整体下跌1.32%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内个股表现分化，东杰智能领涨，涨幅为9.59%，宝鼎科技领跌，跌幅为5.94% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：东杰智能（300486）涨9.59%，收盘价21.59元，成交额7.34亿元；澳柯玛（600336）涨3.66%，收盘价8.79元，成交额5.53亿元；同大股份（300321）涨2.91%，收盘价43.19元，成交额1.30亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：宝鼎科技（002552）跌5.94%，收盘价15.98元，成交额1.47亿元；幸日股份（002083）跌5.22%，收盘价10.71元，成交额14.68亿元；青岛双星（000599）跌4.93%，收盘价5.98元，成交额1.80亿元 [2] 板块资金流向 - 当日山东国企改革板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为10.44亿元，而游资和散户资金则呈现净流入，分别为2.48亿元和7.96亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，万华化学（600309）获得主力资金净流入1.05亿元，净占比5.40%，但其游资和散户资金均为净流出 [3] - 东杰智能（300486）获得主力资金净流入8192.15万元，净占比11.16%，但其游资和散户资金均为净流出 [3] - 诚志股份（000990）获得主力资金净流入2173.92万元，净占比12.88%，游资净流入386.26万元，但散户资金净流出2560.18万元 [3]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为6702户 [2]