股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日在浙江省湖州市德清县召开[2] - 出席会议股东和代理人35人，所持表决权109,581,583，占比62.1670%[2] - 公司本次股东大会表决权股份总数为176,269,588股[2] - 公司在任董事9人、监事3人、董事会秘书1人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等多项非累积投票议案同意票数比例均超99.97%[6][7][8] - 议案1、2、3为特别决议议案，经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 其他议案为普通决议议案，获出席股东大会股东或代理人所持表决权过半数通过[12] - 议案9、议案10对中小投资者进行单独计票[12] 董事选举情况 - 选举宋毅然等人为第四届董事会非独立董事，得票数占比超99.82%[9][10] - 选举汪俊等人为第四届董事会独立董事，得票数占比超99.82%[10] - 5%以下股东选举宋毅然等人为非独立董事有对应同意票数及比例[10] - 杨兴等当选公司第四届董事会非独立董事有对应票数及占比[11] - 汪俊等当选公司第四届董事会独立董事有对应票数及占比[11] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[12]

公司中标情况 - 西力科技在南方电网2025年计量设备第一批框架招标项目中成功中标 [1] - 中标总金额约4450万元人民币 [1] - 中标内容包括A级单相智能电能表（约3760万元）和宽带双模通讯模块（约690万元） [1] 行业招标动态 - 南方电网公司公布2025年计量设备第一批框架招标项目中标结果 [1] - 招标项目涉及智能电能表及通讯模块等电力计量设备 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[5] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 同时修订管理制度中关于监事会的相关表述[5] - 授权董事会及管理层办理工商变更备案登记手续 授权有效期自股东大会通过至工商登记完成[6] 多项内部制度全面修订 - 修订《股东会议事规则》以适应《公司法》及配套制度规则实施相关过渡期安排[6] - 修订《董事会议事规则》并披露于上海证券交易所网站[7] - 修订《董事薪酬管理制度》以符合最新法律法规要求[8] - 修订《关联交易管理制度》以确保关联交易公允性及合理性[9] - 修订《对外投资管理制度》以规范投资行为并降低投资风险[10] - 修订《对外担保管理制度》以有效控制对外担保风险[11] - 修订《募集资金管理制度》以提高募集资金使用效率[12] 董事会换届选举安排 - 第四届董事会由9名董事组成 其中非独立董事6名 独立董事3名[12][13] - 董事任期三年 自股东大会审议通过之日起就任[12][13] - 独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议[13] 股东大会具体安排 - 会议时间定于2025年9月12日 采用现场投票与网络投票相结合方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00[5] - 现场会议设签到环节 股东需提前半小时到场并出示身份证明文件[2] - 会议议程包括审议议案 股东发言及提问 投票表决等环节[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日15:00在浙江湖州德清县举行[11] - 网络投票9月12日进行，交易系统与互联网投票时间不同[9] - 会议由董事会召集，董事长宋毅然主持[11] 会议议案 - 会议将审议10项议案，含制度修订及董事会换届选举[3] 参会规则 - 股东发言不超5分钟[5] - 会前半小时签到，会后进场无权现场投票[4] - 会议现场与网络投票结合表决[6] 公司制度 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权并修订《公司章程》[15] - 拟修订多项制度，内容8月27日在交易所网站披露[18,21,24,27,30,33,36] 董事会换届 - 第四届董事会9人，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[39,43] - 拟推选宋毅然等6人为非独立董事[39] - 拟推选汪俊等3人为独立董事[43]

股价表现 - 9月4日股价下跌0.16%至12.82元/股 成交额4075.12万元 换手率1.76% 总市值23.00亿元 [1] - 连续7个交易日下跌 区间累计跌幅达14.53% [1] 公司基本情况 - 杭州西力智能科技股份有限公司成立于1999年12月30日 2021年3月18日上市 [1] - 主营业务为智能电表 用电信息采集终端 电能计量箱等电能计量产品的研发 生产和销售 [1] - 收入构成：单相电表45.79% 三相电表16.65% 电能计量箱12.48% 用电信息采集终端7.55% 其他业务占比16.65% 其他补充收入0.88% [1] 基金持仓情况 - 诺德量化先锋A基金持有3.54万股 占基金净值比例0.79% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏707.06元 7日累计浮亏7.71万元 [2] - 诺德量化先锋A基金规模3502.71万元 今年以来收益31.63% 近一年收益49.84% 成立以来亏损13.27% [2] 基金经理信息 - 基金经理王恒楠累计任职时间6年289天 管理基金总规模2.2亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报46.39% 最差基金回报-35.81% [3]

财务业绩 - 营业总收入2.5亿元，同比下降8.43% [1] - 归母净利润4035.11万元，同比上升8.85% [1] - 扣非净利润3792.28万元，同比大幅增长25.70% [1] - 第二季度营业总收入1.5亿元，同比下降10.31%，第二季度归母净利润1938.11万元，同比下降2.58% [1] 盈利能力 - 毛利率29.0%，同比增长5.81个百分点 [1] - 净利率16.11%，同比增幅18.86% [1] - 三费占营收比7.25%，同比下降20.5% [1] - 销售费用同比下降14.69%，管理费用同比下降31.84%，研发费用同比下降19.79% [3] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.17元，同比大幅增长283.83% [1] - 货币资金2.94亿元，同比增长7.44% [1] - 应收账款2.17亿元，同比微降0.50% [1] - 经营活动现金流量净额增长319.83%，主要因备货减少导致材料支付款下降 [3] 重大财务项目变动 - 应收票据变动幅度703.46%，因本期已背书未到期票据转回金额较大 [1] - 应收款项融资增长2258.0%，因收到的银行承兑汇票增加 [2] - 预付款项增长320.26%，因预付材料款增加 [2] - 在建工程增长195.01%，因未完工厂房装修项目增加 [2] - 投资活动现金流量净额增长78.49%，因处置持有的杭州银行股票 [3] 业务表现评价 - 公司ROIC为12.1%，资本回报率表现强劲 [3] - 净利率17.67%，显示产品或服务附加值高 [3] - 上市以来ROIC中位数12.1%，投资回报较好，2017年最低为4.61% [3] - 现金资产状况非常健康，但需关注应收账款占利润比例达209.33% [4]

股价与交易表现 - 8月26日公司股价上涨2.81% 成交额达5792.51万元 [1] - 当日融资买入720.71万元 融资偿还490.13万元 实现融资净买入230.58万元 [1] - 融资融券余额合计5818.08万元 占流通市值比例达2.16% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年80%分位高位水平 [1] - 融券余量为0股 融券余额为0元 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数6324户 较上期增加2.95% [2] - 人均流通股28364股 较上期减少2.86% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.50亿元 同比下降8.43% [2] - 同期归母净利润4035.11万元 同比增长8.85% [2] 分红政策 - A股上市后累计派现1.96亿元 [3] - 近三年累计派现总额达1.28亿元 [3] 主营业务构成 - 单相电表占比45.79% 三相电表占比16.65% [1] - 电能计量箱占比12.48% 用电信息采集终端占比7.55% [1] - 其他业务占比16.65% 其他补充业务占比0.88% [1]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入2.50亿元[1] - 归母净利润4035.11万元 较去年同期增加327.96万元 同比增长8.85% 实现连续两年上涨[1] - 经营活动现金净流入3077.60万元 较去年同期增加4477.60万元[1] - 摊薄每股收益0.23元 较去年同期增加0.02元 同比增长9.52% 实现连续两年上涨[3] 盈利能力指标 - 毛利率29.00% 较去年同期增加1.59个百分点[3] - ROE 4.92% 较去年同期增加0.37个百分点[3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.25次[3] - 存货周转率5.33次 较去年同期增加1.32次 同比增长32.89% 实现连续两年上涨[3] 资本结构 - 资产负债率17.70% 较去年同期减少2.82个百分点[3] 股权结构 - 股东户数6324户[3] - 前十大股东持股数量1.14亿股 占总股本比例63.58%[3] - 第一大股东宋毅然持股33.3% 第二大股东周小雪持股14.4%[3]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日 4家机构投资者合计持有西力科技A股股份1594.24万股 占总股本比例8.89% [1] - 机构投资者包括德清西力科技信息咨询合伙企业(有限合伙)、德清聚源科技信息咨询合伙企业(有限合伙)、杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)及诺德量化先锋A [1] - 机构持股比例较上一季度下降1.21个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本季度新增披露1只公募基金产品诺德量化先锋A [1] - 诺德量化先锋A为当期唯一新进持仓的公募基金 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关修订需提交股东大会审议 [8][11] - 公司修订《公司章程》及部分治理制度 包括废止《监事会议事规则》 以适应治理结构变化 [8][10][11] - 在股东大会审议前 第三届监事会将继续履行监督职能 确保合规运作 [9] 财务与资金管理 - 监事会审议通过使用不超过人民币30,000万元自有资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的低风险产品 [7] - 2025年半年度报告经监事会审议通过 认为内容真实准确完整 符合法律法规要求 [5][6] 会议与程序合规 - 第三届监事会第十三次会议于2025年8月26日召开 3名监事全部出席 会议程序合法有效 [4] - 会议审议通过半年度报告及现金管理议案 表决结果均为3票同意 0票反对或弃权 [5][6][7] 公司基本信息 - 公司证券代码688616 简称西力科技 半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅全文了解详细信息 [1] - 报告期内无利润分配预案、无公司治理特殊安排、无控股股东或实际控制人变更等重要事项 [2][3]