一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人汪俊，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] 任职资格 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] 提名情况 - 提名人核实确认候选人资格并通过审查[4] - 提名人与被提名人无利害关系[4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.5亿元 同比下降8.43% [1] - 净利润4035.11万元 同比增长8.85% [1]

公司中标情况 - 全资子公司浙江西力智能科技有限公司中标国网山东省电力公司2025年第二次配网物资协议库存招标采购项目 [1] - 中标金额为2657.1万元人民币 [1] - 中标产品包括电能计量箱和仪表箱 [1] 业务发展动态 - 公司通过子公司获得国家电网配网物资采购订单 [1] - 项目属于电力配网基础设施领域的协议库存招标 [1] - 中标时间显示为近期获得的订单 [1]

利润分配方案 - 公司拟实施差异化分红方案，以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[1][2] - 截至公告日公司总股本179,378,265股，扣除回购账户后参与分配股本176,269,588股，合计派发现金红利52,880,876.40元（含税）[2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例[2] 除权除息计算 - 除权（息）参考价计算公式为（前收盘价-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0[2] - 经摊薄调整后每股现金红利为0.2948元/股，计算公式为（参与分配股本×0.3元）÷总股本[2] 实施安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已确定但具体日期未披露[1][4] - 回购专用证券账户股份不参与利润分配，首发限售股已全部解禁转为无限售流通股[4] - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司派发，宋毅然等特定股东红利由公司自行派发[4] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不代扣个税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%）[5][6] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派0.27元[6] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派0.27元，符合税收协定条件者可申请退税[6] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，每股实际派发0.30元[7]

分红相关 - 公司拟每股派现0.30元（含税），派发现金红利52,880,876.40元（含税）[9] - 以2025年6月6日收盘价算，虚拟分派现金红利约0.2948元/股（含税）[13] - 实际分派除权除息参考价11.56元/股，虚拟分派约11.5652元/股[13] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值为0.0450% [13] 股本情况 - 截至2025年6月9日公司总股本179,378,265股，回购专用账户股份3,108,677股[9] - 2024年2 - 4月回购股份3,108,677股，占总股本2.07%，用于激励或持股计划[10]

利润分配 - 每股现金红利0.3元，股权登记日2025/6/26，除权（息）及发放日2025/6/27[3] - 方案经2025年5月20日2024年年度股东大会审议通过[4] - 参与分红股本176,269,588股，拟派现52,880,876.40元[7] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股派现0.3元[11] - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[12][13] - QFII及港资按10%税率扣税，税后每股0.27元[13][14]

业绩相关 - 公司中标国家电网2025年第三十一批采购项目，金额13,082.22万元（含税）[2][4][5] - 中标对公司2025年经营业绩有积极影响[2][5] 项目情况 - 中标项目为A级单相、B级三相智能电能表[2][4] 风险提示 - 未签正式合同，签署及履约有不确定性[6] - 合同履行受不可预计或不可抗力因素影响有风险[6]

股东减持情况 - 股东德清西力为杭州西力智能科技股份有限公司员工持股平台 持有公司股份7,812,000股 占总股本4.36% 系控股股东宋毅然一致行动人 [1] - 减持计划通过大宗交易方式实施 减持数量260,000股 占公司总股本0.14% 减持价格区间10.28元/股 总金额2,672,800元 [2][3] - 减持后德清西力持股数量降至7,552,000股 持股比例降至4.21% 减持比例与原计划一致 [3] 股东持股结构 - 德清西力与宋毅然为一致行动人 合计持股67,608,000股 占总股本37.69% 其中宋毅然直接持股59,796,000股 占比33.34% [2] - 德清西力持股来源包括IPO前取得6,510,000股及资本公积转增股本1,302,000股 [1] 减持计划执行细节 - 减持期间为2025年3月4日至2025年6月3日 减持方式仅为大宗交易 未涉及其他一致行动人持股变动 [2][3] - 减持计划已实施完毕 实际减持数量达到计划下限 未提前终止 [3]

股东持股 - 减持前德清西力持股7,812,000股，占比4.36%[3] - 宋毅然持股59,796,000股，占比33.34%[8] - 二者合计持股67,608,000股，占比37.69%[8] 减持情况 - 德清西力计划减持不超260,000股，占比不超0.14%[3] - 减持期2025年3月4日～6月3日，方式为大宗交易[7] - 减持价格10.28元/股，总金额2,672,800元[7] - 减持后德清西力持股7,552,000股，比例4.21%[9]