业绩总结 - 中标国家电网2025年五十三批采购项目，金额5783.28万元含税[2][4][5] - 中标项目对2026年经营业绩有积极影响[2][5][6] 其他情况 - 中标项目含A、B、C级智能电能表[2][4] - 未签正式合同，签署时间及履约安排不确定[3][7] - 合同履行可能因不可预计或不可抗力因素无法全部履行或终止[3][7]

中标公告 - 公司中标国家电网2025年第五十三批采购项目 招标编号0711-25OTL08322016 [1] - 中标产品包括A级单相智能电能表 B级三相智能电能表 C级三相智能电能表 [1] - 中标总金额为5783.28万元人民币 含税 [1] 业务发展 - 公司成为国家电网营销项目第二次计量设备招标采购中标人之一 [1] - 此次中标体现公司在智能电能表领域的市场竞争力 [1] - 项目属于国家电网2025年度采购计划的重要组成部分 [1]

中标概况 - 公司中标国家电网2025年第五十三批采购项目 中标金额5783.28万元（含税）[1] - 中标项目为营销项目第二次计量设备招标采购 [1] 经营影响 - 中标总金额占公司2023年营收比重约8.2%（按2023年营收7.05亿元推算）[1] - 预计对2026年经营业绩产生积极影响 [1] - 不影响公司经营的独立性 [1] 业务领域 - 公司持续获得国家电网计量设备订单 巩固电力计量设备供应商地位[1] - 国家电网采购项目体现公司在智能电表领域的市场竞争力 [1]

股价表现 - 9月17日股价上涨5.13%至13.94元/股 成交额2830.08万元 换手率1.16% 总市值25.01亿元 [1] 公司基本情况 - 杭州西力智能科技股份有限公司成立于1999年12月30日 2021年3月18日上市 [1] - 主营业务为智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：单相电表39.05% 三相电表25.04% 其他24.48% 电能计量箱9.46% 用电信息采集终端1.98% [1] 基金持仓情况 - 诺德量化先锋A基金二季度持有3.54万股 占基金净值比例0.79% 为第七大重仓股 [2] - 该基金最新规模3502.71万元 今年以来收益37.52% 近一年收益61.95% 成立以来亏损9.39% [2] - 基金经理王恒楠累计任职6年302天 管理规模2.2亿元 任职期间最佳回报52.36% 最差回报-35.81% [2] - 9月17日该持仓浮盈约2.4万元 [2]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年9月23日13:00 - 14:00举行[2][4][6][7] - 投资者可在2025年9月16日至22日16:00前提问[2][7] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6][7] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长宋毅然等[6] - 联系人汤佩佩，电话0571 - 56660370，邮箱zqb@cnxili.com[9] 报告查看 - 公司2025年半年度报告于2025年8月27日发布[2] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9]

人事变动 - 2025年9月12日公司完成董事会换届选举，第四届董事会任期三年[1] - 同日选举宋毅然为董事长，周小蕾为副董事长，任期三年[4] - 同日确定董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年[5] - 同日聘任周小蕾等人为公司高管，任期三年[6] - 同日聘任汤佩佩为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[8] 股权情况 - 胡余生直接持有公司270.00万股份，占总股本1.51%[10]

股东大会时间 - 2025年9月12日15点召开第一次临时股东大会[3] - 上交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 上交所互联网投票时间为9月12日9:15至15:00[5] - 股权登记日为9月8日[6] 股东大会情况 - 现场与网络出席股东及代理人共35人[6] - 出席者代表股份109,581,583股，占比62.1670%[6] - 审议10项议案，含章程等修订及董事选举[8] 其他 - 董事会8月27日刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议用“上证E服务”表决，未出席股东网络投票[8] - 律师认为股东大会合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日在浙江省湖州市德清县召开[2] - 出席会议股东和代理人35人，所持表决权109,581,583，占比62.1670%[2] - 公司本次股东大会表决权股份总数为176,269,588股[2] - 公司在任董事9人、监事3人、董事会秘书1人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等多项非累积投票议案同意票数比例均超99.97%[6][7][8] - 议案1、2、3为特别决议议案，经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 其他议案为普通决议议案，获出席股东大会股东或代理人所持表决权过半数通过[12] - 议案9、议案10对中小投资者进行单独计票[12] 董事选举情况 - 选举宋毅然等人为第四届董事会非独立董事，得票数占比超99.82%[9][10] - 选举汪俊等人为第四届董事会独立董事，得票数占比超99.82%[10] - 5%以下股东选举宋毅然等人为非独立董事有对应同意票数及比例[10] - 杨兴等当选公司第四届董事会非独立董事有对应票数及占比[11] - 汪俊等当选公司第四届董事会独立董事有对应票数及占比[11] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[12]

公司中标情况 - 西力科技在南方电网2025年计量设备第一批框架招标项目中成功中标 [1] - 中标总金额约4450万元人民币 [1] - 中标内容包括A级单相智能电能表（约3760万元）和宽带双模通讯模块（约690万元） [1] 行业招标动态 - 南方电网公司公布2025年计量设备第一批框架招标项目中标结果 [1] - 招标项目涉及智能电能表及通讯模块等电力计量设备 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[5] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 同时修订管理制度中关于监事会的相关表述[5] - 授权董事会及管理层办理工商变更备案登记手续 授权有效期自股东大会通过至工商登记完成[6] 多项内部制度全面修订 - 修订《股东会议事规则》以适应《公司法》及配套制度规则实施相关过渡期安排[6] - 修订《董事会议事规则》并披露于上海证券交易所网站[7] - 修订《董事薪酬管理制度》以符合最新法律法规要求[8] - 修订《关联交易管理制度》以确保关联交易公允性及合理性[9] - 修订《对外投资管理制度》以规范投资行为并降低投资风险[10] - 修订《对外担保管理制度》以有效控制对外担保风险[11] - 修订《募集资金管理制度》以提高募集资金使用效率[12] 董事会换届选举安排 - 第四届董事会由9名董事组成 其中非独立董事6名 独立董事3名[12][13] - 董事任期三年 自股东大会审议通过之日起就任[12][13] - 独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议[13] 股东大会具体安排 - 会议时间定于2025年9月12日 采用现场投票与网络投票相结合方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00[5] - 现场会议设签到环节 股东需提前半小时到场并出示身份证明文件[2] - 会议议程包括审议议案 股东发言及提问 投票表决等环节[5]