减持情况 - 减持前德清聚源持股5,688,000股，占比3.17%[3] - 计划减持不超390,000股，占比不超0.22%[3] - 减持期间2025年3月4日～6月3日[7] - 减持方式大宗交易，数量390,000股[7] - 减持价格10.25元/股，总金额3,997,500元[7] - 减持后持股5,298,000股，占比2.95%[7] 一致行动人 - 德清聚源与周小蕾合计持股31,608,000股，占比17.62%[8] 执行情况 - 实际减持与计划一致，达最低数量（比例）[9] - 减持时间届满已实施减持[9]

股权激励计划批准与授权 - 公司董事会薪酬与考核委员会于2025年4月25日拟订《激励计划（草案）》及《考核办法》，并提交第三届董事会第十五次会议审议 [3] - 同日董事会审议通过激励计划相关议案，包括《关于<杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 [3] - 监事会同步审议通过上述议案，并对激励对象名单进行核查 [4] 激励计划实施流程 - 2025年4月28日公司公示激励对象名单，公示期为2025年4月28日至5月7日 [5] - 公司计划于2025年5月20日召开股东大会审议激励计划，并于5月15日完成激励对象资格复核 [5][6] - 股东大会最终通过全部议案，包括授权董事会确定授予日及办理相关事项 [6] 限制性股票授予细节 - 2025年5月20日董事会确定授予日为当日，向81名激励对象授予310万股限制性股票，授予价格5.54元/股 [6][7] - 监事会同步批准授予方案，确认授予对象及数量符合《激励计划（草案）》规定 [9] - 授予日为交易日，且未超过股东大会决议后60日期限 [7][8] 授予条件合规性 - 公司及激励对象均未出现《激励计划（草案）》规定的负面情形，如财务报告被出具否定意见、重大违法违规行为等 [8][9] - 授予对象范围及资格经董事会、监事会及薪酬委员会多轮核查确认 [4][5][9] 法律意见结论 - 本次激励计划已取得现阶段全部必要批准与授权，授予日、对象及条件符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》规定 [9] - 公司后续需履行信息披露义务及办理股票登记手续 [9]

主业发展与业务拓展 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，推动从单一业务向多元化转型，实现主营业务稳定增长和新产业营收占比提升[1] - 主营业务订单主要来自国家电网和南方电网招标，研发实力、智能制造水平和履约质量直接影响中标份额[2] - 2024年完成新标准表计和智能网关电能表研发，送检一次性合格且全性能检测得分达99分以上，同时新增智能融合终端和专变终端产品研发[2] - 确保批量交货产品验收合格率达99.95%以上，现场运行无设计缺陷，元器件抽检100%合格[2] - 母公司新增电力通信模块和电力计量用互感器产品研发，子公司拓展一二次融合柱上断路器、环网柜等中高压产品[3] - 新能源子公司聚焦户外移动电源和小动力电池包，2024年完成产品线完善，提升批量出货能力[4] 研发与科技创新 - 2025年立项研究国网24版智能电能表、南网24版智能网关电能表、智能融合终端等新产品[5] - 开发支持故障识别和安全预警的智能型BMS管理系统，提升电池模块化设计可靠性[6] - 申报国家级专精特新小巨人企业、省级重点研究院，建设智能电表智慧实验室[6] - 加大AI+智能制造融合力度，目标建成省级未来工厂示范企业和国家级智能工厂[6] 投资者回报 - 2024年实施股份回购计划，回购310.87万股占总股本1.73%，成交金额3097.76万元[7] - 2024年度拟每10股派发现金红利3元，合计派发5288.09万元，占归母净利润80.84%[7] - 上市以来累计现金分红1.96亿元[7] 信息披露与投资者沟通 - 2025年计划开展不少于3次业绩说明会，通过多渠道与投资者保持沟通[8] - 构建常态化价值传播机制，形成"沟通-认同-价值提升"的良性循环[8] 公司治理 - 完善法人治理结构，加强董事、监事及高管培训，建立窗口期日常提醒机制[9] - 优化薪酬体系，设置年终绩效激励和科技创新单项奖励，与经营业绩挂钩[10] - 强化制度体系建设，规范内部控制流程，防范经营风险[10]

监事会会议召开情况 - 杭州西力智能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年5月20日以通讯方式召开 [1] - 应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效 [1] - 会议由监事会主席徐新如主持 [1] 监事会会议审议和表决情况 - 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 [1][2] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，无法律禁止情形 [1] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的任职资格 [1] - 激励对象范围符合《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》要求 [1] - 授予日确定为2025年5月20日，符合相关规定 [2] - 以5.54元/股的授予价格向81名激励对象授予310.00万股限制性股票 [2] - 表决结果：同意1票，回避2票（监事徐新如、方莉的配偶为激励对象），反对0票，弃权0票 [2]

激励计划基本信息 - 限制性股票授予日为2025年5月20日[2] - 授予310.00万股限制性股票，约占公司股本总额的1.73%[2] - 授予价格为5.54元/股[2] - 激励对象为81人[2] 激励计划审议流程 - 2025年4月25日，审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年4月28日至5月7日，对拟授予激励对象进行公示[4] - 2025年5月20日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年5月20日，审议通过授予限制性股票议案[6] 激励计划条款 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[11] - 分两个归属期，每个归属期归属数量占比均为50%[12] 激励对象分配 - 董事等获授101.00万股，占拟授予总数的32.58%[13] - 其他激励对象（76人）获授209.00万股，占拟授予总数的67.42%[13] 公允价值计算 - 采用Black - Scholes模型，标的股价11.58元/股（2025年5月20日收盘价）[19] - 有效期1年、2年，历史波动率分别为20.2446%、17.2073%[19] - 无风险利率分别为1.443%、1.464%，股息率为3.3084%[20] 成本摊销 - 授予310.00万股限制性股票，股份支付总成本1736.33万元[21] - 2025 - 2027年分别摊销766.04万元、793.99万元、176.30万元[21] 限制条件 - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额的20.00%[15]

激励计划 - 公司2025年4月25日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月27日至2025年4月27日，核查对象为激励计划内幕信息知情人[2] - 内幕信息知情人均已登记，公司查询其自查期买卖股票情况[2][3] - 自查期核查对象均无买卖公司股票行为[4] 信息管理 - 公司限定筹划讨论人员范围并保密，未发现内幕交易或泄密情形[5]

限制性股票激励计划 - 公司2025年拟授予限制性股票总数310万股[1] - 董事等核心人员获授101万股，占拟授总数32.58%[1] - 其他76名激励对象获授209万股，占拟授总数67.42%[1] - 激励对象获授股票不超公司股本总额1.00%[1] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本总额20.00%[1]

激励计划人员情况 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象名单与2024年年度股东大会批准的相符[2] - 激励对象为公司（含子公司）董事等人员，不含特定股东及其亲属等[2] - 激励对象名单人员具备任职资格，主体资格合法有效[3] - 监事会同意激励对象名单[3] 激励计划授予情况 - 以2025年5月20日为授予日[3] - 授予价格为5.54元/股[3] - 激励对象为81名[3] - 授予限制性股票数量为310.00万股[3]

激励计划进程 - 2025年4月25日拟订激励计划草案等并经董事会、监事会审议通过[7][8] - 4月28日发布征集委托投票权公告并公示激励对象[9] - 5月20日股东大会、董事会、监事会通过相关议案[10][11] 激励授予情况 - 授予日为2025年5月20日，授予81名对象310万股，价格5.54元/股[10][11][17] - 授予已获必要批准授权，条件满足，待披露信息及登记[18]

杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，结合自身发展战略和经营 情况，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、 聚焦主业发展，拓展新业务领域 2025 年，公司将继续深化"质量为本，科技制胜"的发展理念，进一步巩固 和提升主营业务的核心竞争力，优化业务布局，加速新产业拓展，推动企业从 单一业务向多元化业务转型，实现主营业务业绩持续稳定和增长、新产业营收 占比明显提升，打造企业长期可持续发展的核心驱动力。 1、聚焦主业发展，夯实公司发展基石 公司主营业务订单主要来源为参加国家电网、南方电网及各网省公司的统 一招标，企业研发实力和科技创新成果、智能制造水平、绿色工厂和绿色供应 链打造、元器件抽检、产品验收和现场运行故障率等履约质量和供应商绩效评 价将直接决定企业在统一招标中的评价和得分、直接决定企业中标份额。 2025 年，公司将持续抓好主营业务产品的研发和履约工作，在 ...