杭州西力智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票申报、披露的监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《杭州西力智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定，公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作 出承诺的，应当 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事会秘书一人[4] - 董事每届任期三年，可连选连任[4] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开2次，需提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[27] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[33] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可提议延期，董事会应采纳[28] - 董事会临时会议以通讯方式召开并作出决议，需二分之一以上董事签署，决议于最后签字董事签署日生效[41] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[10][36] - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[36] 议案规则 - 公司董事、审计委员会和经营管理层有权向董事会提交议案[30] - 董事长、三分之一以上董事开会时有权提临时提案，但不得取消已列议程议案[31] - 董事会讨论重大缓议案，三分之一董事提请可再议；已表决议案，董事长等提请可复议，不超两次[35] 交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易，需经全体独立董事过半数同意并履行董事会审议程序后披露[13] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易，需经相关程序后披露[13] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[15] 事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项，由董事会审议决定[15] - 交易成交金额占公司市值10％以上的事项，由董事会审议决定[15] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上的事项，由董事会审议决定[15] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元的事项，由董事会审议决定[15] 其他 - 董事会秘书负责会议筹备，包括拟定议程、发通知、准备文件[24] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于十年，影响超十年则保留至影响消失[42] - 董事会会议记录应完整准确记录会议情况，包括日期、地点、议程、发言要点、表决方式和结果等[42] - 董事会会议讨论及决议事项公开披露前属内幕事项，参会人员需签署保密承诺[44] - 未经股东会同意，董事和与会人员不得泄漏公司机密信息，未经董事会同意不得泄漏会议内容[44] - 参会人员应遵守会议纪律，包括准时到会、发言简明扼要等[45] - 本规则“以上”“内”含本数，“以下”等不含本数[47] - 本制度未尽事宜或与相关规定不一致，按有关规定执行[47] - 本议事规则由董事会制订，报股东会批准后生效[48]

董事薪酬制度 - 股东会审议董事薪酬管理制度，董事会薪酬与考核委员会制定方案等[4] - 人力资源部、财务部配合薪酬方案实施[6] 津贴与薪酬发放 - 独立董事每人每年津贴6万元（税前），按月发，股东会通过次月起发[7][11] - 非独立董事按公司整体制度确定薪酬，不领职务津贴[7] 调整与终止规则 - 薪酬调整依据含同行业变动、通胀、公司盈利等[9] - 独立董事离职或放弃，次月停发；任职违规公司有权处理[12][13]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为关联人[4][5] 交易审批 - 总经理审批与关联自然人成交30万元以下、与关联法人成交占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以下且未超300万元交易（除担保）[8] - 董事会审批与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易（除担保）[9] - 股东会审批交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，需证券服务机构评估或审计报告（日常经营相关可免）[9] 担保与资助 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方需反担保[9] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过，提交股东会审议[10] 交易计算与披露 - 连续12个月内与同一或不同关联人进行同一交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用制度[10] - 上市公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行程序披露；年度和半年度报告分类汇总披露；协议期限超3年每3年重新履行程序披露[11] 审议流程 - 达到披露标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[11] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[11] - 关联股东在公司股东会审议有关关联交易前应披露关联关系，审议时应回避表决[13] 其他规定 - 九种关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[13][14] - 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议应采取回避措施[14] - 公司每年编制一次关联交易明细表，报送公司财务总监审核，财务部提交审计委员会审阅[14] - 审计委员会对重大关联交易异议事项报董事会审议[14] - 审计委员会对包含关联交易情况的定期财务报告进行审阅并报董事会审议[14] - 本制度中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[16] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施[16]

杭州西力智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 （二）符合公司的发展战略； （三）为公司股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、股权、无形资 产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规 允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以 获取利润为目的的投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行关联交易管理制度的相关规定。 第一条 为规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《杭州西力智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 对外投资的原则 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 第一章 总则 1. 公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资属必要且可行后， 按照本制度进行审批。 2. 公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则 ...

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额10%，公司及银行应及时通知保荐机构[6] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对项目重新论证[10] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到位后一个月内与相关方签三方监管协议并公告[6] - 协议签订后应报上交所备案并公告主要内容[7] - 协议提前终止，公司应在一个月内签新协议并报上交所备案公告[7] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[12] - 募投项目实施中以自筹资金支付相关事项后6个月内可实施置换[12] 闲置资金使用 - 公司可将闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超十二个月[12] 项目进展核查 - 董事会应每半年核查募投项目进展，出具并披露专项报告[10] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] 资金检查与核查 - 公司审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[25] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告，并于披露年报时一并披露[25] 项目变更与转让 - 公司改变募投项目实施地点，需经董事会审议通过，并在二个交易日内公告[20] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内报告交易所并公告相关内容[20] 资金使用决策 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等需经董事会审议通过[13][15] - 公司使用超募资金，由董事会决议，保荐机构或独立财务顾问发表意见，提交股东会审议[15] 问题整改与报告 - 保荐机构或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行协议或公司募集资金管理有重大问题应督促整改并报告上交所[26] 信息披露 - 需披露募集资金存放、管理、使用及专户余额情况[27] - 需披露募集资金项目进展及与投资计划进度差异[27] - 需披露用募集资金置换自筹资金情况（如适用）[27] - 需披露闲置募集资金补充流动资金情况和效果（如适用）[27] - 需披露闲置募集资金现金管理情况（如适用）[27] - 需披露超募资金使用情况（如适用）[27] - 需披露募集资金投向变更情况（如适用）[27] - 需披露节余募集资金使用情况（如适用）[27] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日（2025年8月27日）起生效[31]

担保审批规则 - 董事会审议“提供担保”需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过并披露，关联董事回避表决，非关联董事不足3人提交股东会[9] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％的担保需董事会审议后提交股东会[9] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需董事会审议后提交股东会[9] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东会[9] - 按担保金额连续12个月内累计计算超上市公司最近一期经审计总资产30％的担保需董事会审议后提交股东会，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[9] - 为股东、实际控制人及其关联人提供的担保需董事会审议后提交股东会，关联股东回避表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[9][10] 特殊担保情况 - 公司为全资子公司或控股子公司提供担保且其他股东按权益同等比例担保，可豁免部分规定，但章程另有规定除外[11] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会，为控股股东等关联方提供担保关联方应提供反担保[11] 担保流程与责任 - 对外担保由财务部经办，法律顾问协助办理[16] - 担保合同签订经办人需关注被担保人情况并提交资料给财务部[16] - 公司担保债务到期需展期，应重新履行担保审批程序[17] - 被担保人债务到期15个工作日未还款，财务部准备启动反担保追偿程序并报告[17] - 董事会秘书是公司担保信息披露责任人[20] - 财务部追偿情况需传送至董事会秘书备案[20] 信息披露与保密 - 被担保人债务到期后15个交易日未履行偿债义务或出现严重影响偿债能力情形，公司应及时披露[11] - 担保信息未公开前，相关人员负有保密义务[21] 责任追究与制度生效 - 董事会视情况给予责任人相应处分[23] - 责任人擅自对外担保造成损失应承担赔偿责任[23] - 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.5亿元，同比下降8.43%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4035.11万元，同比增长8.85%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润3792.28万元，同比增长25.70%[20] - 基本每股收益0.23元/股，同比增长9.52%[19] - 加权平均净资产收益率4.78%，同比增加0.24个百分点[19] - 报告期内公司实现营业收入25047.15万元，同比下降8.43%[36] - 归属于上市公司股东的净利润4035.11万元，同比增长8.85%[36] - 营业收入同比下降8.43%至250471515.27元[60] - 营业总收入同比下降8.4%至2.5亿元，较去年同期的2.74亿元减少2304万元[156] - 净利润同比增长8.9%至4035万元，较去年同期的3707万元增加328万元[157] - 母公司营业收入同比下降5.1%至2.1亿元，较去年同期的2.21亿元减少113万元[160] - 母公司净利润同比增长16.5%至4656万元，较去年同期的3996万元增加660万元[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.43%至177834745.6元[60] - 研发投入占营业收入比例5.01%，同比下降0.70个百分点[19] - 研发费用同比下降19.79%至12536761.67元[61] - 研发投入占营业收入比例为5.01%[37] - 研发投入总额占营业收入比例为5.01%，较上年同期5.71%减少0.70个百分点[47] - 研发费用同比下降19.8%至1254万元，较去年同期的1563万元减少309万元[157] - 销售费用同比下降14.7%至774万元，较去年同期的907万元减少133万元[156] - 管理费用同比下降31.8%至1260万元，较去年同期的1849万元减少589万元[157] - 财务费用由负转正，从-263万元改善至-219万元，主要因利息收入增加[157] - 营业成本同比下降10.4%至1.78亿元，较去年同期的1.99亿元减少2072万元[156] 各业务线表现 - 营业收入下降主要因用电信息采集终端和电能计量箱产品销售额减少[19] - 净利润增长主要因三相智能表销售额增长及整体毛利率提升[19] - 单相表收入9773.11万元，占主营业务比例39.35%[36] - 三相表收入6266.30万元，占主营业务比例25.23%[36] - 用电信息采集终端收入495.71万元，占主营业务比例2.00%[36] - 电能计量箱收入2366.80万元，占主营业务比例9.53%[36] - 公司产品涵盖智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱，并扩展至智能水表、储能等新领域[30] - 公司电能表及集中器在国家电网供应商评级中持续保持最高等级A类[27] - 公司中标国家电网智能电能表采购项目，中标总金额为13,082.22万元人民币（含税）[134] 研发投入和技术成果 - 研发投入总额为12,536,761.67元，同比下降19.79%[47] - 研发投入总额为人民币6700万元，其中已完成投入人民币2346.28万元[51] - 公司研发人员数量为117人，占公司总人数比例为30.63%[53] - 公司累计获得专利118项，其中发明专利24项[34] - 取得软件著作权144项，集成电路布图设计专有权4项[34] - 参与制定26项国家标准及1项行业标准[34] - 公司自主研发高可靠性数据存储数据库中间件技术，获得软件著作权7个[42] - 软件功能模块化设计技术获得发明专利1个及软件著作权48个[42] - 综合能源管理设计技术获得发明专利1个、实用新型专利7个及软件著作权27个[42] - 智能电表可靠性设计技术获得发明专利3个及实用新型专利18个[43] - 自适应电源管理技术获得发明专利1个及实用新型专利4个[43] - 高可靠性控制电路设计技术获得发明专利1个及实用新型专利4个[43] - 高精度计量技术获得发明专利1个及实用新型专利3个[43] - 自动化生产检测及质量控制技术获得发明专利8个、实用新型专利16个及软件著作权14个[43] - 计量箱可靠性设计技术获得发明专利2个，实用新型专利9个[44] - 报告期内公司新增获得实用新型专利4个、集成电路布图设计专有权1个[45] - 累计获得发明专利24个，实用新型专利77个，软件著作权144个[45] - 报告期内发明专利申请数9个，但获得数为0[45] - 研发投入资本化比重为0%，且未发生重大变化[47][48] - 在研项目"面向储能电站电池热失控等多级安全监测与智能预警技术研究"预计总投资36,000,000元，累计投入13,251,611.58元[49] - 在研项目"国网24版单相费控智能电能表系列新产品研发"预计总投资1,500,000元，累计投入990,412.41元[49] - 国网三相费控智能电能表研发投入人民币200万元，已完成人民币169.54万元[50] - 南网单相智能电能表研发投入人民币150万元，已完成人民币88.87万元[50] - 国网智能融合终端研发投入人民币400万元，已完成人民币91.50万元[50] - 专变采集终端Ⅲ型（无线公网4G）研发投入人民币400万元，已完成人民币107.70万元[50] - 数字档案馆管理系统研发投入人民币200万元，已完成人民币70.98万元[50] - 双模芯片及双模通信模块研发投入人民币400万元，已完成人民币96.79万元[50] - 计量用互感器研发投入人民币400万元，已完成人民币29.70万元[50][51] - 光伏储能XTAH1224U01电池组研发投入人民币200万元，已完成人民币73.16万元[51] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3077.60万元，上年同期为-1399.99万元[20] - 经营活动现金流量净额转正为30776013.46元同比改善[61] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年上半年的-1399.995万元改善至2025年上半年的30776.013万元[164] - 经营活动现金流入销售商品收到2.36亿元，较去年同期的2.65亿元下降10.9%[163] - 经营活动现金流入小计从2024年上半年的281358.415万元下降至2025年上半年的253839.349万元，下降9.8%[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2024年上半年的215777.378万元下降至2025年上半年的137737.493万元，下降36.2%[164] - 支付给职工及为职工支付的现金从2024年上半年的31456.924万元下降至2025年上半年的24865.173万元，下降21.0%[164] - 支付的各项税费从2024年上半年的16529.120万元增加至2025年上半年的30571.989万元，增长85.0%[164] - 投资活动产生的现金流量净额为-351.899万元，相比2024年上半年的-1635.612万元有所改善[164][165] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5288.088万元，相比2024年上半年的-3099.813万元流出增加70.6%[165] - 期末现金及现金等价物余额为276082.252万元，相比期初的301882.728万元减少8.6%[165] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为19787.307万元，相比2024年上半年的-22898.604万元大幅改善[167] - 母公司期末现金及现金等价物余额为256667.005万元，相比期初的292345.403万元减少12.2%[168] 资产和负债变动 - 总资产9.97亿元，较上年度末下降1.00%[20] - 应收票据较上年期末增长703.46%至5146309.71元[63] - 应收款项融资较上年期末增长2258%至5659200元[63] - 预付款项较上年期末增长320.26%至4547324.1元[63] - 合同资产减少至394.3万元，同比下降34.05%[64] - 其他流动资产减少至237.3万元，同比下降62.61%[64] - 在建工程增加至611.7万元，同比上升195.01%[64] - 其他非流动资产增加至3130.8万元，同比上升54.03%[64] - 合同负债增加至471.6万元，同比上升130.45%[64] - 应付职工薪酬减少至473.9万元，同比下降46.40%[64] - 应交税费减少至627.8万元，同比下降58.84%[64] - 其他应付款减少至120.4万元，同比下降41.91%[64] - 应收款项总额达22794.37万元占总资产比例22.87%[57] - 受限货币资金为1804.3万元，主要用于保函及ETC保证金[66] - 报告期投资额116.9万元，同比下降41.53%[71] - 货币资金从2024年末3.21亿元降至2025年6月末2.94亿元[149] - 在建工程增加195.0%至611.7万元[150] - 无形资产减少1.4%至2908.2万元[150] - 递延所得税资产减少12.7%至960.5万元[150] - 其他非流动资产增加54.0%至3130.8万元[150] - 应付账款增长9.5%至13961.0万元[150] - 合同负债增长130.5%至471.6万元[150] - 应付职工薪酬减少46.4%至474.0万元[150] - 应交税费减少58.8%至627.8万元[150] - 母公司货币资金减少12.0%至27232.8万元[152] - 母公司长期股权投资增长0.3%至36246.9万元[153] 所有者权益和利润分配 - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益总额为8.203亿元，较期初下降1.4%[170][171] - 公司2025年半年度综合收益总额为4035.11万元[170] - 公司2025年半年度对股东分配利润5288.09万元[170][171] - 公司实收资本（股本）保持稳定为1.7938亿元[170][171] - 公司资本公积从3.2023亿元增至3.2133亿元，增长1.09%[170][171] - 公司未分配利润从3.0535亿元降至2.9282亿元，下降4.1%[170][171] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益总额为8.0638亿元[172] - 公司2024年半年度综合收益总额为3707.15万元[172] - 公司库存股增加3099.81万元[172] - 公司2024年股份支付计入所有者权益金额为255.32万元[172] - 公司2025年6月末所有者权益总额为8.52亿元，较期初8.58亿元下降0.6%[176][177] - 公司2025年上半年综合收益总额为4656万元[176] - 公司2025年上半年对股东分配利润5288万元[176] - 公司2025年上半年通过股份支付增加资本公积109万元[176] - 公司2025年6月末未分配利润为3.25亿元，较期初3.31亿元下降1.9%[176][177] - 公司2024年6月末所有者权益总额为8.39亿元，较上年末8.28亿元增长1.3%[177][179] - 公司2024年上半年综合收益总额为3996万元[177] 股权激励和股东结构 - 作废2023年限制性股票激励计划中170万股未归属限制性股票[81] - 2025年限制性股票激励计划授予价格为5.54元/股[82] - 向310名激励对象授予限制性股票[82] - 授予日确定为2025年5月20日[82] - 2024年公司层面业绩考核目标未达标导致股票作废[81] - 2025年限制性股票激励计划经2024年年度股东大会授权通过[81] - 若因信息披露文件存在虚假记载导致不符合股权激励授予条件激励对象须返还全部利益[88][89] - 公司承诺不为股权激励对象获取限制性股票提供任何形式财务资助包括贷款担保[88][89] - 报告期末普通股股东总数为6,324户[137] - 第一大股东宋毅然持股59,796,000股，占总股本比例33.34%[139] - 第二大股东周小蕾持股25,920,000股，占总股本比例14.45%[139] - 德清西力科技信息咨询合伙企业持股7,552,000股，占总股本比例4.21%[139] - 德清聚源科技信息咨询合伙企业持股5,298,000股，占总股本比例2.95%[139] - 陈龙持股3,240,000股，占总股本比例1.81%[139] - 杭州通元优科创业投资合伙企业持股3,057,000股，占总股本比例1.70%[139] - 朱永丰持股2,700,000股，占总股本比例1.51%[139] - 胡余生持股2,700,000股，占总股本比例1.51%[139] - 公司回购专用证券账户持有3,108,677股[140] - 德清西力于2025年5月28日通过大宗交易减持260,000股[142] - 德清聚源于2025年5月26日通过大宗交易减持390,000股[142] - 朱永丰获授第二类限制性股票期末数量330,000股[143] - 陈龙获授第二类限制性股票期末数量100,000股[143] - 杨兴获授第二类限制性股票期末数量350,000股[143] - 厉臣获授第二类限制性股票期末数量150,000股[143] - 胡余生获授第二类限制性股票期末数量80,000股[143] - 2023年限制性股票激励计划作废导致47万股失效[144] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,142,919.99元[22] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为858,044.76元[22] - 非经常性损益项目合计净额为2,428,316.03元[23] - 扣除股份支付影响后净利润为41,281,321.24元，同比增长5.20%[24] - 长期资产报废导致非经常性损失15,589.79元[22] - 其他营业外收支净损失98,845.99元[22] - 非经常性损益所得税影响额为458,212.94元[22] 行业背景和公司战略 - 智能电网行业受双碳政策驱动，全球电网投资规模达万亿级[26] - 公司总部位于浙江省杭州市，属电工仪器仪表行业[180] - 公司主要产品为智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱[180] - 公司无重大持续经营疑虑事项[182] 会计政策和财务制度 - 重要性标准设定为单项金额超过资产总额0.5%的预付款项/在建工程/应付账款/合同负债[188] - 重要投资活动现金流量标准为单项金额超过资产总额10%[189] - 重要子公司判定标准为资产/收入/利润总额超过集团对应总额15%[189] - 现金等价物定义为持有期限不超过三个月的低风险投资[192] - 金融资产分类为以摊余成本计量/公允价值计量计入综合收益/公允价值计量计入当期损益三类[195] - 金融负债分类包含以公允价值计量计入当期损益/财务担保合同/摊余成本计量等四类[195] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量[195] - 权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[196] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额较高者[197] - 金融负债以摊余成本计量 利得或损失在终止确认或按实际利率法摊销时计入当期损益[198] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或满足金融资产转移规定[198] - 金融负债终止确认条件为现时义务已解除[198] - 金融资产转移满足终止确认条件时 将账面价值与收到对价及累计其他综合收益的差额计入当期损益[199] - 金融资产部分转移时 按相对公允价值分摊账面价值 终止确认部分账面价值与对价差额计入损益[199] - 公允价值确定优先使用活跃市场未经调整报价（第一层次输入值）[199] - 第二层次输入值包括类似资产报价 可观察利率和收益率曲线等[199] - 第三层次输入值为不可观察数据 如波动率 未来现金流量或自身财务预测[199] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产 合同资产 租赁应收款等计提减值准备[200] - 预期信用损失按违约风险加权的信用损失加权平均值计算[200] 承诺事项和公司治理 - 所有承诺事项均得到及时严格履行[85][86] - 部分股东减持承诺期限至2028年3月17日[85] - 部分股东减持承诺期限至所持公司股份减持完毕为止[86] - 公司及实际控制人作出关于欺诈发行上市股份

独立董事提名 - 公司董事会提名汪俊为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 候选人近36个月无相关处罚和批评[3] 任职条件 - 兼任上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 具备专业资格和工作经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事提名 - 汪政书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人核实其任职资格符合要求并保证声明真实准确[4] 任职资格 - 需五年以上法律等工作经验[1] - 持股1%以上股东及其直系亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等人员不能担任[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]