董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满 正在进行第四届董事会换届选举工作 新董事会将由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人包括宋毅然（持股33.34%）、周小蕾（持股14.45%）、朱永丰（持股1.51%）、陈龙（持股1.81%）、杨兴（持股0.60%）和厉臣（未持股） [4][5][6][7][8][9] - 独立董事候选人包括汪政、李军和汪俊 均未持有公司股份 具备相关专业背景和任职资格 [10][11][12] - 股东大会将于2025年9月12日采用累积投票制选举新董事 新董事会任期三年 [2][30][34] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过3亿元人民币自有资金进行现金管理 期限不超过12个月 资金可循环使用 [17][20] - 投资标的为安全性高、流动性好的低风险产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 不用于质押或证券投资 [19] - 该计划已于2025年8月26日经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会审批 [14][22][23] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日15:00在浙江省德清县召开 同时提供网络投票渠道 [28][30] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [29] - 会议将审议董事会换届等议案 对中小投资者单独计票 无关联股东需要回避表决 [32][33]

股份持有与账户管理 - 董事和高级管理人员所持股份包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份 [2] - 董事和高级管理人员不得将股票账户转交或借予他人炒作买卖本公司股票 [3] - 董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易 不得融券卖出本公司股份 不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品交易 [2] 股份转让限制情形 - 公司股票上市交易之日起1年内不得转让股份 [3] - 董事和高级管理人员离职后6个月内不得转让股份 [3] - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 或受行政处罚/刑罚未满6个月时不得转让股份 [3] - 董事和高级管理人员因涉嫌与公司相关的证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 或受行政处罚/刑罚未满6个月时不得转让股份 [3] - 董事和高级管理人员因证券期货违法被行政处罚且未足额缴纳罚没款时不得转让股份（法律法规另有规定或减持资金用于缴纳罚没款的除外） [3] - 董事和高级管理人员因与公司相关的违法违规被证券交易所公开谴责未满3个月时不得转让股份 [3] - 公司可能触及重大违法强制退市情形时 在证券交易所规定的限制转让期限内不得转让股份 [3] 禁止交易期间 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票 [6] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票 [6] - 自可能对证券交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或在决策过程中 至依法披露之日止不得买卖本公司股票 [6] 减持比例限制 - 董事和高级管理人员在任期内及任期届满后6个月内 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份不得超过其所持本公司股份总数的25% [4] - 所持股份不超过1000股时可一次全部转让 不受25%转让比例限制 [4] - 因离婚分割股份后 股份过出方和过入方在任期内及任期届满后6个月内 各自每年转让的股份不得超过各自持有股份总数的25% [4] - 核心技术人员自所持首发前股份限售期满之日起4年内 每年转让的首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的25% 且减持比例可累积使用 [5] 可转让股份计算规则 - 以董事和高级管理人员上年末所持本公司股份总数为基数计算当年可转让股份数量 [5] - 年内新增无限售条件股份当年可转让25% 新增有限售条件股份计入次年计算基数 [5] - 因公司权益分派导致所持股份增加时 可同比例增加当年可转让数量 [5] - 当年可转让但未转让的股份计入当年末持股总数 作为次年可转让股份的计算基数 [5] 短线交易收益处理 - 董事和高级管理人员在买入后6个月内卖出或在卖出后6个月内又买入本公司股票或其他股权性质证券的 所得收益归公司所有 [6] - 前述持股范围包括其配偶、父母、子女持有及利用他人账户持有的股票或其他股权性质证券 [6] - 公司董事会应当收回相关收益 若未在30日内执行 股东可向人民法院提起诉讼 [6] 信息申报要求 - 新任董事应在股东会通过其任职事项后2个交易日内申报个人信息 [7] - 新任高级管理人员应在董事会通过其任职事项后2个交易日内申报个人信息 [7] - 现任董事和高级管理人员在个人信息变化后2个交易日内或离任后2个交易日内申报 [7] 减持计划披露要求 - 计划通过集中竞价或大宗交易减持股份的 应在首次卖出股份的15个交易日前向证券交易所报告并披露减持计划 [7] - 减持计划需包括拟减持股份数量、来源、减持时间区间、价格区间、方式和原因等内容 [7] - 减持计划实施完毕后应在2个交易日内报告并公告 未实施或未实施完毕的应在减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告 [8] - 股份被人民法院强制执行时 应在收到执行通知后2个交易日内披露处置股份数量、来源、方式、时间区间等信息 [8] 重大事项同步披露 - 在减持时间区间内公司发生高送转、并购重组等重大事项时 董事和高级管理人员应同步披露减持进展情况并说明与重大事项的关联性 [8] 制度适用与解释 - 本制度与《公司章程》冲突时以《公司章程》规定为准 [5] - 本制度由公司董事会负责解释和修订 [11] - 本制度自董事会审议通过之日起生效 [11]

公司治理 - 西力科技第三届监事会第十三次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度报告及摘要已获监事会审议通过 [2]

财务表现 - 报告期实现营收2.5亿元 同比下降8.43% [1] - 归母净利润4035万元 同比增长8.85% [1] - 扣非净利润3792万元 同比增长25.70% [1] - 基本每股收益0.23元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十七次会议并审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名宋毅然、周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴、厉臣为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名汪政、李军、汪俊为第四届董事会独立董事候选人 需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.50亿元，同比下降8.43% [1] - 归母净利润4035.11万元，同比增长8.85% [1] - 扣非归母净利润3792.28万元，同比增长25.70% [1] - 基本每股收益0.23元，加权平均净资产收益率4.78% [1] - 毛利率29.00%，同比上升0.96个百分点；净利率16.11%，同比上升2.56个百分点 [1] 季度指标 - 第二季度毛利率24.08%，同比上升2.64个百分点，环比下降12.20个百分点 [1] - 第二季度净利率12.96%，同比上升1.03个百分点，环比下降7.83个百分点 [1] 费用控制 - 期间费用3068.48万元，同比减少1161.48万元 [2] - 期间费用率12.25%，同比下降3.21个百分点 [2] - 销售费用减少28.43%，管理费用减少31.84%，研发费用减少19.79%，财务费用增长16.72% [2] 估值指标 - 市盈率25.02倍，市净率3.16倍，市销率4.63倍 [1] 股东结构 - 股东总户数6324户，较一季度末增加181户，增幅2.95% [2] - 户均持股市值36.08万元，较一季度末32.06万元增加12.53% [2] 公司概况 - 主营业务为智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品的研发、生产和销售 [2] - 收入构成：单相电表45.79%，其他16.65%，三相电表16.65%，电能计量箱12.48%，用电信息采集终端7.55% [2] - 所属申万行业为电力设备-电网设备-电工仪器仪表 [2] - 概念板块包括微盘股、小盘、物联网、融资融券、智能电网等 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 程序合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 [1] - 报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 现金管理议案 - 批准使用不超过人民币30,000万元自有资金进行现金管理 [2] - 资金将投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [2] - 该决策有助于提高闲置资金使用效率 通过稳健增值提升公司效益 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日15:00在浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼2楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [1] 股权登记及参会资格 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席股东大会 [4] - 参会人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师 [4] - 股东可通过信函 传真或电子邮件方式于2025年9月10日9:00-17:00进行会议登记 登记地点为杭州市西湖区转塘街道良浮路173号董事会办公室 [4] 表决机制与投票规则 - 股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 其中累积投票制适用于董事选举议案 [2][9] - 采用累积投票制时 股东持有股份数乘以应选董事人数等于总选举票数 例如持有100股股票且应选董事10名则拥有1000票选举权 [9] - 投票规则规定同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 且股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议其他安排 - 现场会议预计半天 参会人员需提前半小时到达现场办理签到并携带身份证明及授权委托书等原件 [4][6] - 公司提供具体联系方式：联系人汤佩佩 电话0571-56660370 邮箱zqb@cnxili.com 通信地址杭州市西湖区转塘街道良浮路173号 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日15点召开[3] - 现场会议在浙江省湖州市德清县召开[3] - 网络投票起止时间为9月12日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 董事会选举 - 第四届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[7][8] - 公司拟选举汪俊、汪政、李军为独立董事[26] 议案相关 - 议案1 - 3为特别决议议案[9] - 议案9.01 - 9.06、10.01 - 10.03对中小投资者单独计票[9] 其他 - 股权登记日为2025年9月8日[16] - 登记时间为9月10日9:00 - 17:00[20] - 股东按持股数拥有对应投票总数[27] - 投资者可集中或分散投票[27][29]

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-027 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日以现场结合 通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开 符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开合法、 有效。 会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和 表决并形成了相关决议。 二、监事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...