会议信息 - 股东会于2025年5月28日在上海召开[3] - 出席股东和代理人117人，所持表决权42,435,882股，占比17.9432%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，副总与财务总监列席[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案同意票数占比超98%[5][6]

会议信息 - 2025年5月8日发布召开2024年年度股东会通知[5] - 2025年5月28日现场会议在上海召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）117人，代表股份42,435,882股，占比17.9432%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意41,930,316股，占比98.8086%[9] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意41,923,516股，占比98.7926%[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意41,930,316股，占比98.8086%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意41,923,516股，占比98.7926%[16] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意41,930,091股，占比98.8081%[18] - 《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意41,924,087股，占比98.7939%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意41,927,816股，占比98.8027%[23] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[30] - 法律意见书经见证律师、本所负责人签字并本所盖章后生效[31]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月30日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月23日至05月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事总经理盛文军、副总经理兼董秘李鹏、财务总监边丽娜及独立董事刘宁 [2][3] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [2][4] - 说明会主要内容及召开情况将在上证路演中心披露供后续查阅 [4] - 咨询联系方式为董事会办公室电话021-50653177或指定邮箱investors_relation@telink-semi.com [3] 会议内容聚焦 - 公司将针对2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 说明会基于已发布的2025年第一季度报告展开 [2]

业绩说明会安排 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年05月30日11:00 - 12:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年05月23日至05月29日16:00前预征集提问[2][4] - 参加人员有董事总经理盛文军等[4] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 50653177，邮箱investors_relation@telink - semi.com[5] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[2]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，上市流通数量为743,536股，占归属前总股本约0.31% [1][6][7] - 本次归属涉及123名激励对象，其中117名中层管理人员及核心骨干员工归属63.8536万股，占比23.18%；6名高管归属10.4786万股，平均归属比例24.17% [5][6] - 1名激励对象放弃缴款0.675万股，2名激励对象自愿放弃归属0.0039万股 [6] 股份变动与上市安排 - 本次归属后公司总股本由240,000,000股增至240,743,536股，无限售流通股增加743,536股至166,037,356股 [6][7] - 股票上市流通日为2025年5月23日，认购款合计11,970,932.05元，其中743,536元计入股本，11,227,396.05元计入资本公积 [1][7][8] - 董事及高管归属股份需遵守限售规定：任职期间每年转让不超过持股总量的25%，离职后半年内不得转让 [6] 财务影响 - 以2025年第一季度净利润35,712,341.35元计算，归属后基本每股收益由0.15元/股摊薄（按240,743,536股总股本计算） [8] - 安永华明会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况，中国结算上海分公司完成股份登记 [7][8]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为743,536股，上市流通日期为2025年5月23日[2] - 王维航本次可归属限制性股票0.625万股，占已获授总量25.00%[8] - 盛文军本次可归属限制性股票2.500万股，占已获授总量25.00%[8] - 中层管理人员及核心骨干员工本次可归属63.8536万股，占已获授总量23.18%[8] - 首次授予部分合计可归属74.3536万股，占已获授总量23.38%[8] - 本次归属使公司股本总数由240,000,000股增加至240,743,536股[13] - 本次归属的限制性股票数量为74.3536万股[15] - 本次归属的限制性股票约占归属前公司总股本的比例约为0.31%[15] 激励计划进程 - 2023年12月13日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年12月29日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年1月22日公司董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[5] - 2025年5月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续[14] 资金与收益 - 截至2025年5月7日，公司收到123名激励对象限制性股票认购款11970932.05元[14] - 认购款中计入股本743536.00元，计入资本公积11227396.05元[14] - 公司2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为35712341.35元[15] - 公司2025年1 - 3月基本每股收益为0.15元/股[15] 股本情况 - 本次归属后总股本为240743536股[15]

证监会政策调整 - 证监会首次建立私募基金参与上市公司并购重组的简易审核程序 [1] - 首次调整发行股份购买资产的监管要求 [1] - 首次建立分期支付机制 [1] - 首次引入私募基金"反向挂钩"安排 [1] 公募基金行业动态 - 多位公募业内人士认为近期关于公募考核基准导致市场调仓的分析不准确且缺乏依据 [2] 香港恒生指数调整 - 香港恒生指数将新增美的集团和中通快递 [3] - 比亚迪将加入香港恒生科技指数，同时剔除阅文集团 [3] 基金经理变动 - 易方达公告张坤因工作调整不再担任副总经理职务，未来专注于投资管理工作 [4] 上市公司公告 - 金力泰董事会不同意股东提议召开临时股东大会 [5] - 拓新药业股东伊沃斯累计减持131.28万股 [5] - 泰凌微国家大基金持股比例降至6.95% [5] - 丽人丽妆麦角硫因产品收入占比很低 [5] - 隧道股份控股股东拟增持2.5亿元-5亿元 [5] - 宁德时代H股发售价定为每股263.00港元 [5]

并购重组 - 开能健康拟以2289万元收购原能集团700万股股份 持股比例从42.4136%增至43.6956% [1] - 滨海能源拟通过发行股份方式购买沧州旭阳100%股权 标的为尼龙新材料生产企业 [2] - 深南电A拟以承接1833.75万元债务方式受让四川锐南75%股权 交易完成后将纳入合并报表 [3] 回购增持 - 江瀚新材拟以2亿元至4亿元回购股份 价格不超过30元/股 用于减资或员工激励 [4] - 贵州茅台已累计回购264.21万股 占总股本0.2103% 支付总金额40.5亿元 将用于注销减资 [5] - 隧道股份控股股东拟增持2.5亿元至5亿元 增持数量不超过总股本2% [6] 风险事项 - 泰凌微国家大基金减持480万股 持股比例降至6.95% [7] - 电广传媒因关联交易未披露和存货跌价准备计提问题被湖南证监局责令改正 [8][9] - 惠天热电因未及时披露3500万元重大诉讼被辽宁证监局出具警示函 [10]

大股东持股基本情况 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司（国家大基金）为公司持股5%以上股东，减持前持有公司股份21,488,400股，占总股本比例8.95% [1] - 股份来源均为公司IPO前取得，已于2024年8月26日起解除限售并上市流通 [1] - 国家大基金非公司控股股东、实控人或一致行动人，也未担任公司董事、监事或高级管理人员 [2] 减持计划实施结果 - 国家大基金计划在2025年2月17日至5月16日期间通过集中竞价减持不超过4,800,000股（占总股本2.00%），实际已全额完成减持 [2] - 减持价格区间为35.25～42.01元/股，总金额184,560,057.16元 [2] - 减持后国家大基金持股数量降至16,688,400股，持股比例降至6.95% [2] 权益变动细节 - 本次减持通过集中竞价交易完成，具体减持日期为2025年5月7日至5月16日，累计减持2,400,000股（占总股本1.00%） [3] - 减持前后国家大基金持有的均为无限售条件股份，无权利限制或转让限制 [3] 其他说明 - 本次减持系国家大基金履行已披露计划，不触及要约收购，不影响公司控股股东及实际控制人变更 [4] - 公司强调本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [4]

国家大基金持股情况 - 减持前持股21,488,400股，占比8.95%[2] - 计划2025年2 - 5月减持不超4,800,000股，拟减持不超2.00%[2] - 现持股16,688,400股，占比6.95%[3] 减持详情 - 已减持4,800,000股，减持完毕[3] - 减持价格35.25 - 42.01元/股，总金额184,560,057.16元[6] - 2025年5月7 - 16日集中竞价减持2,400,000股，比例1.00%[8] 其他 - 第一大股东财政部持股36.47%[8] - 权益变动不触及要约收购，不影响控股权和经营[11]