募资情况 - 公司首次公开发行3320万股，每股38.22元，募资126890.40万元，净额116552.60万元，超募53152.60万元[2] 资金使用 - 2023年用15900万元超募资金永久补流，占比29.91%[4] - 2024 - 2025年用超募资金回购2103671股，占总股本1.13%，耗资50440345.74元[5] - 本次拟用15900万元超募资金永久补流，占比29.91%[2] 项目投资 - 募集资金投资项目含高华生产检测中心建设项目，总额63535.38万元，拟用募资63400.00万元[6] 决策进展 - 2025年4月29日董监事会通过用超募资金永久补流议案，待股东大会审议[2] - 监事会同意用部分超募资金永久补流[10] - 保荐机构对用超募资金永久补流无异议[11]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-020 南京高华科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688539 | 高华科技 | 2025/5/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：李维平 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有18.37%股份 的股东李维平，在2025 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 经公司董事会审查，股东李维平先生具有提出临时提案的法定资格，临时提 案的时间、程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 ...

会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年4月29日在公司5楼511会议室召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于取消监事会的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 议案进展 - 《关于取消监事会的议案》和《使用超募资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会审议[4][5] 公司决策 - 同意取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6522.23万元，同比下降13.05%[3] - 2025年第一季度营业总收入为65,222,251.21元，同比下降13.05%（2024年同期为75,011,959.64元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为379.13万元，同比下降79.81%[3] - 2025年第一季度净利润为3,791,273.85元，同比下降79.81%（2024年同期为18,780,658.79元）[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-99.15万元，同比下降105.93%[3] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降80.00%[3] - 2025年第一季度基本每股收益为0.02元/股，同比下降80%（2024年同期为0.10元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为37,803,948.49元，同比上升26.87%（2024年同期为29,799,572.83元）[18] - 研发投入合计为1442.75万元，同比增长4.54%，占营业收入比例为22.12%[4] - 2025年第一季度研发费用为14,427,492.45元，同比上升4.54%（2024年同期为13,800,339.93元）[18] - 2025年第一季度财务费用为-379,258.12元，主要由于利息收入593,494.48元[18][19] - 支付给职工及为职工支付的现金为33,579,519.86元，同比增长16.1%[23] - 支付的各项税费为13,878,572.08元，同比下降3.7%[23] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2489.42万元，上年同期为-4397.33万元[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为47,319,954.10元，同比增长76.72%（2024年同期为26,770,771.73元）[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为44,436,212.86元，同比增长93.97%（2024年同期为22,911,979.56元）[22] - 经营活动现金流出小计为72,214,169.08元，同比增长2.1%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,894,214.98元，同比改善43.4%[23] 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金为716,000,000元，同比增长51.4%[23] - 投资活动现金流出小计为950,128,696.05元，同比增长90.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-231,100,370.20元，同比恶化979.2%[23] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,843,133.57元，同比恶化67.9%[23] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年12月31日的516,360,263.18元下降至2025年3月31日的226,480,774.65元[13] - 现金及现金等价物净增加额为-272,839,201.54元，同比恶化261.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为226,052,913.45元，同比下降59.3%[24] 资产和负债变动 - 总资产为19.17亿元，较上年度末下降2.36%[4] - 流动资产合计从2024年12月31日的1,627,038,041.89元下降至2025年3月31日的1,559,846,713.08元[14] - 非流动资产合计从2024年12月31日的336,284,243.97元增长至2025年3月31日的357,078,916.86元[14] - 交易性金融资产从2024年12月31日的507,324,680.83元增长至2025年3月31日的708,696,705.48元[13] - 应收账款从2024年12月31日的367,898,068.34元增长至2025年3月31日的393,423,444.45元[13] - 存货从2024年12月31日的159,718,910.87元增长至2025年3月31日的169,954,367.69元[14] - 应付账款从2024年12月31日的102,720,690.30元下降至2025年3月31日的100,522,940.51元[15] - 应交税费从2024年12月31日的9,733,260.61元大幅下降至2025年3月31日的1,557,134.17元[15] - 负债合计从2024年12月31日的224,082,086.53元下降至2025年3月31日的190,370,545.28元[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.27亿元，较上年度末下降0.73%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为1,726,555,084.66元，同比下降0.73%（2024年同期为1,739,240,199.33元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为125.85万元[5] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为440.04万元[5] 其他财务数据 - 2025年第一季度信用减值损失为-530,970.51元，同比改善81.83%（2024年同期为-2,922,185.51元）[19] - 公司回购股份2,103,671股，占总股本的1.13%，回购均价23.98元/股，使用资金总额50,440,345.74元[12]

机构持股情况 - 截至2025年4月18日共有30个机构投资者持有高华科技A股股份合计持股量达2076.91万股占总股本的11.17% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达10.87%包括南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)、国投创合(上海)投资管理有限公司-发展产业投资基金(有限合伙)等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度合计下跌0.79个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期持股增加的公募基金为鹏华高质量增长混合A持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期持股减少的公募基金为鹏华稳健回报混合A持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的公募基金共计23个包括华商新趋势优选混合、华商优势行业混合、华商盛世成长混合等 [2] 养老金基金持股变动 - 本期持股减少的养老金基金为基本养老保险基金一二零三组合持股减少占比小幅下跌 [2]

公司基本情况 - 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点 [6] - 公司承担了多项国家级和省部级传感器研制项目，参与载人航天工程、探月工程等重点工程配套任务 [6] - 主要产品包括压力、加速度、温湿度、位移等传感器及传感器网络系统，应用于航天、航空、轨道交通等领域 [6][14] 经营业绩与财务数据 - 2024年实现营业收入3.46亿元，同比增长1.35% [47] - 归属于上市公司股东的净利润5564.94万元，同比下降42.24% [48] - 拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利3676.33万元，占净利润的66.06% [3][79] - 2024年已实施股份回购金额3416.10万元，现金分红和回购金额合计7092.43万元，占净利润的127.45% [3][79] 行业分析 - 2024年全球传感器市场规模预计达2011亿美元，中国市场规模预计达4147亿元人民币 [18] - 行业技术向微型化、集成化、网络化、智能化方向发展，预计2026年中国市场规模将达5547.2亿元 [18][41] - 行业具有技术密集、高投入长周期、场景碎片化等特点，存在跨专业知识、制造工艺、产业链协同等壁垒 [19][20][21][22][23][24][25][26][27] 业务发展 - 航天领域：配套长征系列火箭，开拓商业航天客户如中科宇航、星河动力等 [30] - 航空领域：配套新一代战机、无人机，积极对接中国商飞C919/C929项目 [31] - 轨道交通：为CR450动车组配套传感器产品 [34][35] - 机械装备：客户包括郑煤机、三一重工等，拓展智慧矿山市场 [36][37] - 冶金能源：服务宝武集团、建龙集团等龙头企业，布局新能源领域 [38][39] 研发与生产 - 研发模式包括技术评估、方案设计、工艺研究等环节，由多个专业部门协同完成 [9] - 生产模式分为工业传感器、军用传感器、传感器网络系统三类，采用不同工艺流程 [10][11][12] - 传感器芯片采用Fabless模式，计划向Fab-Lite模式过渡以强化研发协同能力 [13] 未来发展方向 - 重点布局商业航天、低空经济、工业自动化等新兴产业 [42] - 加强全球化布局与合规出海，推动技术标准输出与生态体系共建 [43] - 持续提升在微型化、智能化、高可靠性等方面的技术优势 [44][45]

财务表现 - 2024年营业总收入3.46亿元，同比增长1.35% [1][4] - 归属净利润5564.94万元，同比下降42.24% [1][4] - 扣非净利润4224.30万元，同比下降47.41% [1][4] - 研发投入6528.19万元，占营收18.88%，同比增长31.25% [4] - 政府补助减少，信用减值损失和资产减值损失增加 [4] 研发与创新 - 新增15项专利申请，获15项发明专利和1项实用新型专利授权 [5] - 研发人员130人，占员工总数24% [5] - 开发无线倾角传感器、无线HART温压一体传感器等新产品 [5] - MEMS压力传感器芯片设计和工艺方案形成闭环 [5] 市场拓展 - 航空领域：开发新一代战斗机、运输机、无人机传感产品，合作中国商飞瞄准C919市场 [6] - 航天领域：参与载人航天、探月、北斗等国家重点工程，合作商业航天企业 [6] - 工业领域面临市场竞争加剧和客户要求提高的压力 [6] 资本运作与募投项目 - 设立子公司紫芯微（传感器芯片）和高星华辰（商业航天、低空经济） [7] - 投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业和抒微智能 [7] - 募投项目"高华研发能力建设项目"延期至2026年6月30日，累计投入8916万元（进度53.07%） [7] 投资者回报 - 拟每10股派发现金红利2元，总派发3676万元（占归母净利润66.06%） [7] - 股票回购5044.03万元，用于员工持股或股权激励 [7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[3] - 股权登记日为2025年5月19日[11] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00进行[3][5] 登记相关 - 现场登记2025年5月22日（10:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[15] - 信函登记须2025年5月22日12:00前送达[15] 其他 - 议案相关公告2025年4月19日在上海证券交易所网站披露[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8号[13] - 股东大会召集人为董事会[4] - 投票方式为现场和网络投票结合[4] - 会议联系人电话025 - 85766153[17]

会议相关 - 2025年4月17日召开第四届监事会第五次会议，3名监事均出席[2] - 《2024年年度报告》等多个议案表决全票赞成，待股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直交股东大会审议[6] 资金管理 - 公司用不超6亿元闲置募集资金现金管理[6] 审计安排 - 会议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[5]