限制性股票激励计划 - 2025年8月1日为授予日[4] - 授予价格13.26元/股[4] - 75名激励对象符合授予条件[4] - 授予数量2,103,671股[4] 激励对象情况 - 列入名单人员具备任职资格[2] - 不存在不得成为激励对象情形[2] - 符合相关规定条件[3] - 不包括独立董事等[3] - 名单与草案规定相符[3] - 基本情况属实[3]

激励计划流程 - 2025年7月14日董事会薪酬与考核委员会认为激励计划有利且无损股东利益[12] - 2025年7月14日公司第四届董事会第七次会议审议通过相关议案[12] - 2025年7月15 - 25日激励对象名单公示11天无异议[13] - 2025年7月26日董事会薪酬与考核委员会认为激励对象符合条件[14] - 2025年8月1日公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案[14] - 2025年8月1日公司第四届董事会第八次会议同意以该日为授予日[14] 激励计划内容 - 激励对象75人[3] - 授予价格13.26元/股[14][19] - 授予限制性股票2,103,671股[14][19] - 有效期最长不超过36个月[3] 激励条件 - 公司财报及内控报告不能被出具否定或无法表示意见审计报告[21] - 公司上市后36个月内无未按规定利润分配情形[21] - 激励对象12个月内无违规违法及不适当人选认定[23] - 激励对象无《公司法》及法规规定不得参与情形[23]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月1日在南京召开[2] - 出席会议股东和代理人58人，所持表决权占比59.0487%[2] - 公司9位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 三项激励计划相关议案同意票数占比超99.9%[5] - 5%以下股东对三项议案同意票数占比超98.2%[6] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[8]

会议信息 - 2025年7月14日公司召开董事会审议通过召开临时股东会议案[5] - 2025年7月15日刊登召开临时股东会通知[5] - 2025年8月1日临时股东会在南京召开[6] 股东投票 - 现场4人代表102,970,000股，占比56.0179% [7] - 网络54人代表5,571,075股，占比3.0308% [7] 股权数据 - 截止2025年7月28日，总股本185,920,000股，有表决权股份183,816,329股[7] 议案表决 - 三项激励计划相关议案同意股数占比超99.9% [11][12] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[14]

董事会会议 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月1日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 限制性股票授予 - 同意以2025年8月1日为首次授予日，授予价格13.26元/股[3] - 向75名激励对象授予2103671股限制性股票[3] 议案表决 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票[3]

股权激励计划 - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议 [1] - 向75名激励对象授予第二类限制性股票210.37万股 [1] - 授予价格为13.26元/股 授予日为2025年8月1日 [1]

2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [2] - 激励计划文件包括《激励计划（草案）》摘要、《实施考核管理办法》及《激励对象名单》 [2] - 激励对象名单在公司内部公示11天，公示期内未收到员工异议 [3] 激励对象资格核查 - 激励对象需满足《公司法》《管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [4] - 排除近12个月内被监管机构认定为不适当人选、存在重大违法违规行为或不符合董事/高管任职条件的人员 [4] - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属 [4] 薪酬与考核委员会意见 - 薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查，确认其符合法律及激励计划规定的条件 [4] - 委员会认定激励对象资格合法有效 [4]

激励计划进展 - 2025年7月14日董事会通过限制性股票激励计划议案[1] - 7月15日披露激励计划相关文件[1] - 7月15 - 25日公示拟激励对象名单[2] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查激励对象信息[3] - 认为激励对象符合条件，合法有效[5]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年8月1日14点00分，地点为南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月1日9:15-15:00 [5] - 会议议程包括签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等12项流程 [5][6] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才并绑定股东、公司与核心团队利益 [6] - 激励计划草案及摘要已通过第四届董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，并于2025年7月15日披露于上交所网站 [6] - 配套制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励对象资格审查、归属条件等实施细则 [8] 董事会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括调整股票数量/价格、确定授予日、办理归属登记及计划变更终止等10项具体权限 [9][10] - 授权期限与激励计划有效期一致，部分事项可由董事长或薪酬与考核委员会直接行使 [10] - 授权范围涵盖签署协议、聘请中介机构及办理政府审批手续等全流程事务 [10] 股东会参会规则 - 股东需提前30分钟签到并出示身份证明文件，会议开始后终止登记 [1] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟且不得干扰表决进程 [2][3] - 表决采用现场+网络投票，未填/错填表决票视为弃权，决议结果将合并统计后公告 [3][5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月1日14点在南京召开[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票8月1日9:15 - 15:00[10] - 待审议三项议案，含限制性股票激励计划草案[13] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜[19] - 授权范围含确定激励对象等，期限与计划有效期一致[19][21] - 议案已通过董事会会议，提交股东会审议[21]