限制性股票激励计划 - 2025年授予总量为2,103,671股[1] - 多位高管获授不同数量限制性股票[1] - 69人获授1,563,671股，占授予总量74.33%[1] - 激励对象累计获授未超公司股本总额1%[3] - 有效期内激励计划标的股票总数未超20%[3]

公司基本信息 - 公司成立于2000年2月29日，注册资本18592万元[15][17] - 2023年2月27日，获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意[17] - 公司股票于科创板上市，证券简称为“高华科技”，代码为“688539”[17] 激励计划 - 2025年7月14日，第四届董事会第七次会议审议通过激励计划相关议案[20][46] - 激励计划拟授予第二类限制性股票2,103,671股，占股本总额1.13%[25] - 激励对象75人，约占2024年12月31日员工总数538人的13.94%[7][43] - 激励计划股票来源为二级市场回购的A股普通股[24] - 激励对象自筹资金获取限制性股票，公司不提供财务资助[47] - 激励计划尚需股东会以特别决议方式审议通过方可实施[57]

激励计划考核 - 考核期间为2025、2026年度，每年考核一次[8] - 2025年营收增长率目标值≥15%，触发值≥12%[9] - 2026年营收增长率目标值≥30%，触发值≥25%[9] 归属比例 - 公司层面依考核完成情况分100%、80%、0%[9] - 个人层面依绩效分100%、80%、0%[12] 考核记录 - 董事会薪酬与考核委员会保留记录至少五年[16]

董事离任情况 - 公司董事黄标先生因个人原因及支持公司治理结构优化工作，于2025年4月29日递交辞职报告，辞职自送达之日起生效 [1][3] - 黄标先生原定任期至2025年5月23日，离任后将继续在公司及其控股子公司任职 [3] - 黄标先生直接持有公司股份21,770,000股，占公司股份总数的11.71% [4] 离任对公司影响 - 黄标先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会规范运作及公司正常经营 [3] 职工代表董事选举 - 公司于2025年6月25日召开职工代表大会，选举宋晓阳先生为第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会一致 [4] - 宋晓阳先生曾任公司监事会主席（2015年5月至2025年5月），无公司股份且与控股股东无关联关系 [7][8] - 其任职资格符合《公司法》《公司章程》要求，无证券市场禁入或处罚记录 [8] 公司治理结构优化 - 公司于2025年4月29日及5月23日分别通过董事会、股东大会决议，修订《公司章程》并取消监事会 [1]

公司治理 - 2025年4月29日召开董事会和监事会会议，5月23日召开股东大会，通过修订章程等议案[2] - 2025年6月25日董事黄标离任，继续任总工艺师[3] - 2025年6月25日召开职代会，选举宋晓阳为职工代表董事[5] 股权情况 - 截至披露日，黄标持股21770000股，占比11.71%[4] - 截至披露日，宋晓阳未持股，无关联关系[8]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股 [1] - 分配总额维持不变，若总股本变动则调整每股分配比例 [1] - 实际可参与利润分配的股数为183,816,329股，合计拟派发现金红利36,763,265.8元 [2] 差异化分红计算 - 虚拟分派的现金红利为0.1977元/股（保留4位小数） [2] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去0.1977元/股 [2] - 流通股份变动比例为0，因不进行资本公积转增股本或送红股 [2] 实施安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日未明确具体日期 [3] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配 [3] - 股东红利委托中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由其保管 [3] 股东红利发放 - 李维平、单磊、佘德群、黄标的现金红利由公司自行发放 [4] - 无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免个人所得税，每股派发0.20元 [4] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金解禁前股息红利税负10%，税后每股派发0.18元 [5] 境外投资者税务处理 - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发0.18元 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发0.18元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股派发0.20元 [6]

股份回购 - 2024年9月获批回购，资金5000 - 10000万元，价格不超35元/股[1] - 2025年3月完成回购，总计2103671股[1] 股本与分红 - 截至2025年5月26日，总股本185920000股，可分配股数183816329股[2][3] - 拟每10股派现金红利2元（含税）[3] 股价相关 - 2025年5月27日收盘价24.45元/股[4] - 实际除权（息）参考价24.2500元/股[4] - 虚拟分派除权（息）参考价约24.2523元/股[5] - 除权除息参考价格影响约0.01%[7] 其他 - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值<1%[8] - 提交申请至股权登记日不实施股本变动行为[10]

利润分配 - 每10股派发现金红利2元（含税），拟派现36,763,265.80元（含税），占净利润比例66.06%[7] - 每股现金红利0.2元，虚拟分派约0.1977元/股[3][8] 时间安排 - 股权登记日2025/6/23，除权（息）日和发放日2024/6/24[3] 股份情况 - 总股本185,920,000股，可参与分配股数183,816,329股[7] 股东红利 - 部分股东现金红利公司自行发放，不同股东税负不同[11][12][14][15]

公司上市与股本 - 公司于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3320万股[8] - 公司注册资本为18592万元，已发行股份数为18592万股[8][16] - 公司设立时发行股份4000万股，发起人李维平、单磊、佘德群、黄标、陈新分别认购1260万、940万、800万、800万、200万股[16] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董事、高管提起诉讼[31] 公司决策审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上或成交金额占公司市值50%以上应提交股东会审议[42] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[85] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[85] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[80] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[98] - 公司设总经理一名，董事会秘书一名，副总经理若干名，财务总监一名[104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近3年年均可分配利润的30%[112] 公司重大事项 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出预计达最近一期经审计净资产30%且超3000万元或总资产20%或研发投入达净资产10%或经营现金流净额为负，属重大投资计划或支出[112] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[126] - 收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，应向国务院国防科技工业主管部门申报并备案[141]

会议信息 - 2025年5月23日在南京召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人58人，表决权占比61.9607%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4][6] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意比例超99%[5][7][8] - 使用超募资金永久补充流动资金同意比例93.9816%[10] 投票情况 - 普通股同意比例99.7186%，反对0.2690%，弃权0.0124%[11] 其他 - 见证律所北京德恒，律师为王勇、黄丰[11] - 公告由公司董事会2025年5月24日发布[14]