审计机构续聘 - 2025年9月23日公司会议全票通过续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][14] - 董事会审计委员会同意续聘，认为其具备资格、经验和能力，合作良好[13] 审计机构情况 - 2024年度信永中和业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，同行业上市公司审计客户255家[2][5] 费用情况 - 2025年度公司预计审计服务费66万元，与2024年一致，含财务报告审计费56万元，内控审计费10万元[12]

公司治理调整 - 2025年9月23日会议审议取消监事会等议案[1] - 2026年1月1日前董事会设审计委员会行使监事会职权[1] - 修订《公司章程》，表述和职权有更改[4] - 董事会增加一名职工代表董事[4] 制度修订 - 拟修订部分治理制度并制定相关制度[6] - 部分制度修订事项需提交股东大会审议[7] - 部分制度更名，具体内容见上交所网站[7][8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月9日14点在四川成都双流区安康路8号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月9日[4] - 本次股东大会审议4项议案，9月24日已披露[7] 议案相关 - 议案1为特别决议议案[8] - 议案3对中小投资者单独计票，关联股东为王颖及其一致行动人[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年9月25日[13] - 异地股东9月30日16:00前送达登记地点，不接受电话登记[16] - 授权委托书至少提前2个工作日提交到证券事务部办公室[16] - 现场登记时间为10月9日9:00 - 11:00[16] 会议联系人 - 会议联系人张敏，电话028 - 86106668[18]

会议情况 - 成都苑东生物制药第四届监事会第七次会议于2025年9月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票占比100%[3] - 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》同意票占比100%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票占比100%[8] 后续安排 - 三议案均需提交公司股东大会审议[4][7][8] 事项影响 - 取消监事会后由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废除[3] - 向参股公司增资完成后公司将取得上海超阳控制权并纳入合并报表[6] 机构续聘 - 续聘信永中和为公司2025年度审计机构[8]

会议安排 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年9月23日召开[2] - 拟定于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多项议案表决均9票赞成，尚需股东大会审议[3][5][9] 股权变动 - 公司间接持有上海超阳药业股权比例从11.36%提至30.68%，拟增资[7][8]

投资交易 - 公司拟投资上海超阳药业有限公司 投资总金额为8571万元人民币 [1] - 投资资金全部来源于自有资金 [1] - 本次交易构成关联交易 [1] - 交易不构成重大资产重组 [1]

战略投资 - 公司通过增资方式提升对上海超阳的持股比例 由30.68%增至51.48%实现控股[1][2] - 增资价格为2.27元/注册资本 总金额8571万元对应3771万元注册资本[2] - 上海超阳注册资本由8800万元增至12571万元 其他股东放弃优先认购权[2] 技术布局 - 上海超阳拥有差异化的靶向蛋白降解药物技术平台 聚焦血液系统恶性肿瘤与自身免疫疾病领域[1] - 公司通过控股整合创新药管线 推动从仿制药向创新驱动转型[1] - 资金与资源支持将加速在研产品开发和临床进程 缩短新药上市周期[1] 股权结构 - 前次交易中间接持股比例已从11.36%提升至30.68%[1] - 本次通过全资子公司苑东生物投资管理(上海)有限公司以自有资金增资[2] - 上海超阳变更为控股子公司并纳入合并报表范围[2]

战略投资与控股 - 公司通过增资方式提升对上海超阳的持股比例从30.68%至51.48%实现控股 [1][2] - 增资总金额为8571万元人民币对应上海超阳注册资本3771万元人民币 [2] - 增资价格为2.27元人民币每注册资本 [2] 研发与创新转型 - 控股上海超阳将增强公司在创新药领域的研发实力推动从仿制药向创新驱动全面转型 [1] - 公司可借助上海超阳差异化的靶向蛋白降解药物技术平台拓展在血液系统恶性肿瘤与自身免疫疾病等重大治疗领域的布局 [1] - 资金与资源支持将加速上海超阳在研产品开发和临床进程缩短新药上市周期 [1] 股权与公司结构 - 上海超阳注册资本由8800万元人民币增加至12571万元人民币 [2] - 公司通过全资子公司苑东生物投资管理（上海）有限公司实施增资 [2] - 上海超阳其他4名股东放弃本次增资的优先认购权 [2]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[14] 选聘评价要素与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应披露信息[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] 解聘与改聘规定 - 解聘或不再续聘需提前通知，股东会表决时允许事务所陈述意见[14] - 审计委员会审核改聘议案时，应约见前后任事务所并评价[14] - 除特殊情况外，不得在年度报告审计期间改聘事务所[14] 审计委员会职责 - 每年至少向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 应对选聘会计师事务所监督检查，关注特定情形[16] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并按规定处理[18] 信息安全要求 - 公司和事务所应提高信息安全意识，担负主体和保密责任[19] - 选聘时要审查事务所信息安全管理能力[19] - 选聘合同应明确信息安全保护责任和要求[19] - 提供资料时要管控涉密敏感信息[19] 其他规定 - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以有效规定为准[21] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效实施及修改[21] - 应妥善归档保存选聘相关文件资料，保存期限至少十年[18]

制度规定 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金专项制度[2] - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[3] - 控股股东及关联方不得占用、支配公司资产[4] - 公司与控股股东及关联方资金往来应符合公平合理原则[5] - 公司不得为控股股东及关联方提供多种形式资金资助[6] - 公司关联交易需按规定决策和实施[7] 应对措施 - 如控股股东及关联方侵占资产，公司可司法冻结其资产和股份[8] - 公司建立“占用即冻结”机制，违规董事将受处分[12] 责任机制 - 公司董事长是防范资金占用工作第一责任人[11] - 财务部和审计监察部定期检查公司及子公司资金往来[11] 处理流程 - 财务负责人发现侵占应2日内书面报告董事长并抄送董事会秘书[13] - 董事长根据报告召开临时会议，不召开审计委员会可提议召集[13][14] - 董事会秘书应在董事会决议2日内向控股股东发限期清偿通知并做好信息披露[14] - 若控股股东未清偿，董事会应在规定期限到期后20日内向司法部门申请冻结股份变现[15] 抵偿规定 - 关联方以非现金资产抵偿占用资金，应符合业务体系等规定[15] - 以资抵债需聘请中介评估，独立董事发表意见或聘请机构出具报告，方案经股东会批准[15] 违规处分 - 公司董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[17] - 全体董事对违规对外担保损失承担连带责任[17] - 公司发生资金占用等情况，对相关责任人处分、经济处罚和追究法律责任[17][18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，原制度废止，由董事会解释修订[20][26][27]