证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-043 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出，因增加董事会临时提案，补充 通知于 2025 年 8 月 22 日以邮件形式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召 集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全 部议案，决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价49.12元 单日上涨1.26% 换手率6.93% [1] - 成交量5.90万手 成交金额2.89亿元 [1] - 主力资金净流入3300.58万元 占成交额11.41% 其中超大单净流入2189.83万元(占比7.57%) 大单净流入1110.75万元(占比3.84%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出904.84万元 占成交额3.13% [1] - 小单资金净流出2395.74万元 占成交额8.28% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.25亿元 同比增长32.18% [1] - 归属净利润367.11万元 同比增长127.68% [1] - 扣非净利润162.35万元 同比增长91.25% [1] 财务健康状况 - 流动比率19.840 速动比率18.344 [1] - 资产负债率4.83% [1] 公司基本信息 - 美芯晟科技(北京)股份有限公司成立于2008年 位于北京市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本11153.6629万人民币 实缴资本11153.66万人民币 [1] - 法定代表人CHENG BAOHONG（程宝洪） [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资6家企业 参与招投标项目7次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息266条 [2] - 行政许可7个 [2]

无线充电概念股表现 - 无线充电概念板块出现震荡反弹行情 [1] - 合力泰公司股价涨停 [1] - 南芯科技 美芯晟 创世纪 安克创新 天通股份 欣旺达等公司股价跟随上涨 [1]

回购股份基本情况 - 公司于2025年1月16日通过董事会决议，计划使用超募资金以集中竞价交易方式回购A股股份，回购价格不超过49.00元/股 [1] - 回购资金总额范围为2,500万元至5,000万元人民币，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份将全部用于员工持股计划及/或股权激励 [1] 回购股份进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购1,393,700股，占总股本111,536,629股的1.2495% [2] - 回购成交价区间为30.12元/股至41.525元/股，累计成交金额49,954,672.12元（不含交易费用） [2] - 回购进度符合法律法规及公司既定方案要求 [3] 后续安排 - 公司将继续根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[2] - 实施期限为2025年1月16日至2026年1月15日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日完成回购[5] - 累计已回购股数1393700股，占总股本1.2495%[2] - 累计已回购金额4995.47万元[2] - 实际回购价格30.12 - 41.525元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为111536629股[5]

股份回购执行情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份1,393,700股，占总股本比例1.2495% [1] - 回购价格区间为30.12元/股至41.525元/股 [1] - 回购总金额49,954,672.12元（不含交易费用） [1]

公司变更事项 - 公司于2025年6月4日召开第二届董事会第四次会议和2025年6月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司已完成工商变更登记相关手续，并于近日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 公司基本信息 - 公司名称：美芯晟科技（北京）股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码：911101086723550827 [1] - 公司类型：股份有限公司（外商投资、上市） [1] - 法定代表人：CHENG BAOHONG（程宝洪） [1] - 注册资本：人民币11153.6629万元 [1] - 成立日期：2008年03月11日 [1] - 注册地址：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼12层1201号房屋 [1] 公司经营范围 - 研发电子元器件、计算机软硬件 [1] - 系统集成 [1] - 技术咨询、技术服务 [1] - 货物进出口、技术进出口、代理进出口 [1] - 销售电子产品 [1] 公告信息 - 公告日期：2025年8月1日 [2] - 证券代码：688458 [2] - 证券简称：美芯晟 [2] - 公告编号：2025-041 [2]

公司治理变更 - 公司于2025年6月4日召开第二届董事会第四次会议审议通过关于变更注册地址、取消监事会及修订公司章程的议案 [1] - 公司于2025年6月25日召开2024年年度股东大会审议通过上述议案 [1] - 公司已完成工商变更登记手续并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照 [1] 工商登记信息 - 公司注册地址变更为北京市海淀区正福寺10号077幢二层201室 [1] - 经营范围涵盖技术开发、技术服务、货物进出口及电子产品销售等业务 [1] - 公司注册资本维持1.2亿元不变 [1]

会议信息 - 公司于2025年6月4日召开第二届董事会第四次会议[1] - 公司于2025年6月25日召开2024年年度股东大会[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 公司注册资本为人民币11153.6629万元[1] - 公司住所变更为北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼12层1201号房屋[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月1日[3]

行业景气度驱动因素 - 国家政策支持与国产替代持续推进提升整体行业景气度 [1] - 关税政策等外部宏观因素推动下游客户对供应链安全和国产替代需求提升 [1] - 下半年旗舰品牌新品发布及海内外节日活跃因素带动消费电子进入传统旺季 [1] 公司市场展望 - 下游市场将持续获得发展动力注入 [1] - 对下半年市场景气度保持乐观态度 [1]