会议基本信息 - 会议为美芯晟科技（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议签到时间为会议当日13:30-13:50 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [5] - 会议将逐项审议会议议案 [7] - 会议最终将签署文件并宣布结束 [5] 股东权利与义务 - 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权 [2] - 要求发言的股东需在会前登记 发言时间原则上不超过5分钟 [3] - 股东应维护会议正常秩序 不得扰乱会议程序 [4] 议案内容 - 主要议案为补选吴海滔为公司第二届董事会非独立董事 [5] - 吴海滔由股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED推荐 经董事会提名委员会审议通过 [5] - 吴海滔现任WI HARPER GROUP高级副总裁 持有公司5%以上股份的股东实际控制该集团 [7] 候选人背景 - 吴海滔为1984年生中国国籍 拥有清华大学工商管理硕士学位 [7] - 职业经历包括盛大网络产品经理、恒生电子项目经理、中国移动行业经理 [7] - 截至目前未持有公司股票 与公司实际控制人及其他高管无关联关系 [7] - 符合《公司法》规定的董事任职资格 无不良记录 [8]

会议信息 - 会议签到时间为2025年9月10日13:30 - 13:50[3] - 现场会议时间为2025年9月10日下午14:00[8] - 现场会议地点为北京市海淀区相关会议室[8] - 网络投票起止时间为2025年9月10日[8] 人事变动 - 拟补选吴海滔为公司第二届董事会非独立董事[11] - 吴海滔1984年出生，有清华工商管理硕士学位[14] - 吴海滔未持股，为5%以上股份股东关联人[15] 通知披露 - 本次会议通知于2025年8月26日披露于上交所网站[7]

公司业务布局 - 公司在汽车与机器人领域布局传感器、汽车照明、接口芯片、激光雷达等多类产品 [1] - 机器人领域已实现市场份额的突破并呈现良好增长态势 [1] - 汽车领域产品预计未来逐步实现量产并形成完整产品线 [1] 产品应用前景 - 产品应用范围将进一步增加 [1] - 机器人领域市场份额突破证实业务拓展有效性 [1] - 汽车领域量产计划表明产品商业化进程加速 [1]

业务布局 - 公司在汽车与机器人领域布局传感器、汽车照明、接口芯片、激光雷达等多类产品 [1] - 机器人领域已实现市场份额的突破并呈现良好增长态势 [1] - 汽车领域产品预计未来逐步实现量产并形成完整产品线 [1] 产品应用前景 - 产品应用范围将进一步增加 [1] - 机器人领域实现市场份额突破 [1] - 汽车领域预计逐步实现量产 [1]

公司单点ToF技术已实现关键技术突破并进入规模量产阶段[1] 应用场景覆盖机器人、摄像聚焦和智能家居等多个领域[1] 公司计划进一步发展多点ToF技术[1] 技术发展规划 多点ToF技术将应用于家用服务机器人3D建图功能[1] 技术扩展领域包括无人机避障系统[1] 汽车激光导航与倒车雷达成为新的技术应用方向[1]

股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,393,700股 [2] - 回购股份数量占总股本111,536,629股的比例为1.2495% [2] - 回购计划执行期限设定为截至2025年8月31日 [2]

公司公告 - 美芯晟计划于2025年9月9日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

股份回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份约139万股 占公司总股本1.12亿股的1.2495% [1] - 回购成交最高价41.53元/股 最低价30.12元/股 [1] - 回购成交总金额约4995万元人民币 [1] 业务构成与市值 - 2024年营业收入100%来自集成电路业务 [1] - 当前公司市值53亿元人民币 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[2] - 实施期限为2025年1月16日至2026年1月15日[2] - 预计回购金额为2500万元至5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数为1393700股[2][5] - 占总股本比例为1.2495%[2][5] - 累计已回购金额为4995.47万元[2][5] - 实际回购价格区间为30.12元/股至41.525元/股[2][5] 其他信息 - 公司总股本为111536629股[5] - 回购资金用超募资金，用于员工持股及/或股权激励[3]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月09日14:00 - 15:00举行[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 2025年09月02日至09月08日16:00前可预征集提问[2][5] 相关途径及人员 - 预征集提问可登录上证路演中心网站或发邮件至IR@maxictech.com [2][5] - 参加人员包括董事长、总经理CHENG BAOHONG等[5] - 联系人是公司证券部，电话010 - 62662918 [6] 报告发布 - 公司于2025年8月26日发布2025年半年度报告[2]