会议基本信息 - 会议于2025年9月10日在北京海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层公司会议室召开 [2] - 会议采取现场结合通讯方式召开 表决方式为现场投票与网络投票结合 [4] - 会议由董事会召集 因董事长未能现场出席 由独立董事陈玲玲女士主持 [4] 出席情况 - 出席会议股东所持表决权数量已剔除公司已回购的5,262,415股股份 [2] - 公司在任6名董事全部出席 其中独立董事陈玲玲现场出席 其余董事以通讯方式出席 [5] - 董事会秘书出席本次会议 其他高级管理人员及证券事务代表列席会议 [5] 议案审议情况 - 审议通过关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 [6] - 该议案对中小投资者实行单独计票 不涉及关联股东回避表决 [7] - 无被否决议案 无特别决议议案 [2][7] 法律合规性 - 会议召集召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定 [4] - 北京市君合律师事务所律师郜梦晗、于家正对会议进行见证 确认决议合法有效 [7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月10日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人54人，所持表决权占29.7147%[2] - 公司6位在任董事全部出席会议[4] 议案结果 - 补选非独立董事议案同意票数5,016,132，占比98.1442%通过[6] - 普通股股东对补选议案同意票数占比99.6996%[7] 其他情况 - 截至股权登记日公司已回购股份5,262,415股[2] - 会议由律师见证，程序合法有效[8] - 议案1对中小投资者单独计票，无关联股东回避[10]

股东会会议安排 - 2025年8月25日董事会同意9月10日召开临时股东会[3] - 8月26日董事会披露召开股东会通知[4] - 现场会议9月10日14点在公司会议室召开，由陈玲玲主持[6] 投票情况 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 参加股东会股东及代理人54名，代表股份31,579,068股，占比29.7147%[7] 议案表决结果 - 表决通过《关于补选公司第二届董》，同意31484220股，占比99.6996%[12][13] - 中小投资者同意5016132股，占比98.1442%[13]

会议基本信息 - 会议为美芯晟科技（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议签到时间为会议当日13:30-13:50 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [5] - 会议将逐项审议会议议案 [7] - 会议最终将签署文件并宣布结束 [5] 股东权利与义务 - 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权 [2] - 要求发言的股东需在会前登记 发言时间原则上不超过5分钟 [3] - 股东应维护会议正常秩序 不得扰乱会议程序 [4] 议案内容 - 主要议案为补选吴海滔为公司第二届董事会非独立董事 [5] - 吴海滔由股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED推荐 经董事会提名委员会审议通过 [5] - 吴海滔现任WI HARPER GROUP高级副总裁 持有公司5%以上股份的股东实际控制该集团 [7] 候选人背景 - 吴海滔为1984年生中国国籍 拥有清华大学工商管理硕士学位 [7] - 职业经历包括盛大网络产品经理、恒生电子项目经理、中国移动行业经理 [7] - 截至目前未持有公司股票 与公司实际控制人及其他高管无关联关系 [7] - 符合《公司法》规定的董事任职资格 无不良记录 [8]

会议信息 - 会议签到时间为2025年9月10日13:30 - 13:50[3] - 现场会议时间为2025年9月10日下午14:00[8] - 现场会议地点为北京市海淀区相关会议室[8] - 网络投票起止时间为2025年9月10日[8] 人事变动 - 拟补选吴海滔为公司第二届董事会非独立董事[11] - 吴海滔1984年出生，有清华工商管理硕士学位[14] - 吴海滔未持股，为5%以上股份股东关联人[15] 通知披露 - 本次会议通知于2025年8月26日披露于上交所网站[7]

公司业务布局 - 公司在汽车与机器人领域布局传感器、汽车照明、接口芯片、激光雷达等多类产品 [1] - 机器人领域已实现市场份额的突破并呈现良好增长态势 [1] - 汽车领域产品预计未来逐步实现量产并形成完整产品线 [1] 产品应用前景 - 产品应用范围将进一步增加 [1] - 机器人领域市场份额突破证实业务拓展有效性 [1] - 汽车领域量产计划表明产品商业化进程加速 [1]

业务布局 - 公司在汽车与机器人领域布局传感器、汽车照明、接口芯片、激光雷达等多类产品 [1] - 机器人领域已实现市场份额的突破并呈现良好增长态势 [1] - 汽车领域产品预计未来逐步实现量产并形成完整产品线 [1] 产品应用前景 - 产品应用范围将进一步增加 [1] - 机器人领域实现市场份额突破 [1] - 汽车领域预计逐步实现量产 [1]

公司单点ToF技术已实现关键技术突破并进入规模量产阶段[1] 应用场景覆盖机器人、摄像聚焦和智能家居等多个领域[1] 公司计划进一步发展多点ToF技术[1] 技术发展规划 多点ToF技术将应用于家用服务机器人3D建图功能[1] 技术扩展领域包括无人机避障系统[1] 汽车激光导航与倒车雷达成为新的技术应用方向[1]

股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,393,700股 [2] - 回购股份数量占总股本111,536,629股的比例为1.2495% [2] - 回购计划执行期限设定为截至2025年8月31日 [2]

公司公告 - 美芯晟计划于2025年9月9日举行2025年半年度业绩说明会 [1]