福建赛特新材股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 福建赛特新材股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 福建赛特新材股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度 第一条 为加强福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《 股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件及《福建赛特新材股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 福建赛特新材股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第四条 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于取消监事会、变更公司注册 资本、总股本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分需经股东大 会审议的治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、取消监事会的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司组织架构同 步作相应更新。 二、变更公司注册资本、总股本的情况 2025 年 5 月 31 日至 2025 年 6 月 30 日，因公司可转债转股，总股本由 167,813,892 股变为 167,813,997 股。故公司总股本及注册资本作相应变更，具体 如下： 福建赛特新材股份有限公司 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新 ...

董事补选 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[6] 董事解任赔偿 - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[8] 离职手续 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内应办妥移交手续[10] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，可在15日内向公司审计委员会申请复核[12] 股份转让限制 - 董事及高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董高人员，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[14]

资金募集 - 2023年9月11日发行可转换公司债券442万张，募资44200万元，净额43388.8万元[3] 项目投资 - 赛特真空产业制造基地（一期）项目投资50000万元，募资投资额44200万元[4] 现金管理 - 2024年8月23日同意用不超2.4亿元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 截至2025年7月31日，闲置募资现金管理未到期余额13282.25万元[6] - 2025年8月22日同意继续用不超1.4亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[2][13] - 现金管理产品为保本型，收益归公司[2][8][13] 风险与监管 - 现金管理有系统性风险，将采取措施控制[10][11] - 监事会、保荐人、兴业证券同意闲置募资现金管理[15][16]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额48240万元，净额42310.15万元，后因承销费折让净额变为42739.39万元[2][3] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额44200万元，净额43388.8万元[4] 资金投入与余额 - 截止2025年6月30日，2020年首发股票募集资金余额为0万元[5] - 截止2025年6月30日，2023年可转债募集资金总投入30245.37万元，余额为13918.27万元[6][7] 募投项目情况 - 截止2025年6月30日，首次公开发行募投项目累计投入35841.82万元，已全部完成结项[14] - 年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目累计投入21109.99万元，投入进度84.65%[35] - 研发中心建设项目累计投入4731.83万元，投入进度87.63%[35] - 补充流动资金累计投入10000万元，投入进度100%[35] - 赛特真空产业制造基地（一期）累计投入30245.37万元，投入进度69.71%[39] 资金置换与管理 - 公司使用募集资金置换自筹资金，总额为6451.486029万元[19] - 2023年9月21日，拟使用不超43553.4424万元闲置可转债资金现金管理，期限12个月[22] - 2024年8月23日，继续使用不超2.40亿元闲置资金现金管理，期限12个月[23] - 截止2025年6月30日，闲置可转债资金现金管理余额为13915.13万元[24] - 2025年8月22日，继续使用不超1.40亿元闲置资金现金管理，期限12个月[25] 项目建设调整 - 2025年4月23日，将“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2026年5月[32]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月9日14点在厦门集美区召开[4] - 网络投票9月9日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][5] - 股权登记日为2025年9月3日，登记在册股东有权参会[12] 审议议案情况 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[6][7] - 特别决议议案为议案1[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[13] 股东登记与委托 - 股东登记9月8日在厦门集美区进行[15] - 委托人需在委托书中选表决意见，未指示受托人可自决[22]

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报 告的内容与格式（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的 一般规定（2023 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》《监管规则适用指引——会计类第 1-4 号》以 及《企业会计准则解释第 18 号》等规定，公司监事会对董事会编制的《2025 年半年度报告》及其摘要进行了审核，发表意见如下： 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 （一）福建赛特新材股份有限公司（以下简称" ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.69亿元人民币，同比增长3.70%[19] - 营业收入同比增长3.70%[21] - 2025年上半年公司实现营业总收入46,891.83万元，同比增长3.70%[55] - 营业收入为4.689亿元，同比增长3.70%[109] - 归属于上市公司股东的净利润为1210.16万元人民币，同比下降77.66%[19] - 净利润同比下降77.66%[21] - 归属于母公司所有者的净利润1,210.16万元，同比下降77.66%[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为999.54万元人民币，同比下降80.41%[19] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润999.54万元，同比下降80.41%[55] - 利润总额为1356.95万元人民币，同比下降78.43%[19] - 基本每股收益同比下降78.13%至0.07元/股[20][21] - 扣非后基本每股收益同比下降80.00%至0.06元/股[20][21] - 加权平均净资产收益率下降3.58个百分点至1.06%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.568亿元，同比增长18.62%[109] - 研发费用为2249万元，同比下降9.47%[109] - 研发投入总额为2248.59万元，同比下降9.47%[82] - 研发投入占营业收入比例为4.80%，同比下降0.69个百分点[82] - 研发费用占营业收入比例下降0.69个百分点至4.80%[20] - 管理费用为3564万元，同比增长39.15%[109] - 财务费用为1034万元，同比增长15.20%[109] 各业务线表现 - 真空绝热板销售收入为45,234.80万元[35] - 保温箱销售收入为1,308.14万元[38] - 保温箱销售收入1,308.14万元，环比及同比均实现增长[58] - 已获得新能源汽车动力电池保温领域少量订单[36] - 轻质芯材VIP在托盘箱、保温箱领域获取订单，并在物流箱、折叠箱推进客户送样及测试[71] 研发与技术能力 - 研发体系下设工艺开发部、产品运用开发部等多个分部[42] - 公司具备芯材、阻隔膜、吸附剂全链条一体化生产能力[68] - 公司掌握高性能低成本芯材配方及成型技术，实现芯材成本降低同时具备低热导、低密度、高强度特性[69] - 公司自主研发高性能阻隔膜，降低边缘热桥效应并减少对国外膜材料的依赖[69] - 公司吸附剂制备技术实现量产和进口替代，降低真空绝热板生产成本并提高产品竞争力[69] - 公司开发多代次导热系数快速检测技术和仪器，实现真空绝热板生产线在线测试和出厂全检[69][76] - 公司掌握真空玻璃无开孔封装、低温焊接工艺及核心部件制造技术，并自主开发全套生产装备[69] - 公司推进玻璃纤维芯材气流成网产线产能提升，保障芯材原材料自主可控[71] - 公司通过氦质谱检漏平台测试阻隔膜氦气透过率，精确测定薄膜漏率及渗透特性[72] - 公司开发四边封用阻隔膜技术及有铝/无铝底壳制备技术，应用于壳式真空绝热板生产[73] - 公司优化吸附剂生产工艺，提升吸湿活性和吸湿量，并开发常温不激活型、激活型及耐高温吸附剂[74] - 真空绝热板导热系数仅为传统材料的1/6或更低[35] - 公司新增专利授权29个，其中发明专利2个、实用新型专利21个、外观设计专利6个[79][80] - 累计有效专利162个，其中发明专利30个、实用新型专利110个、外观设计专利22个[79][80] - 研发人员共161人[63] - 研发人员数量161人，同比下降9.04%，占总员工比例11.00%[88] - 研发人员薪酬总额1071.63万元，人均薪酬6.32万元[88] - 在研项目预计总投资规模12581万元，累计投入4823.25万元[86] - VID产品及产线开发项目投入272.45万元，占总投资规模14.65%[86] - 真空玻璃焊接技术研发项目投入24.50万元，占总投资规模2.07%[86] - 四边封用阻隔膜研发项目累计投入457.15万元，占总投资规模45.72%[86] - 报告期内研发投入2,248.59万元[58] 市场与客户 - 公司为全球最主要真空绝热板制造商且市场占有率行业领先[34][51] - 主要客户包括三星、LG、海尔、美的等知名家电制造商[51] - 公司客户包括三星、LG、海尔、美的等知名品牌[66] - 产品通过欧盟RoHS和REACH认证符合国际环保标准[51] - 采用直接销售和中间商销售两种模式[49][50] - 生产模式以销定产并对重点客户提前备货[43][44] - 外销收入占营业收入比例为39.28%[105] 行业与政策环境 - 2025年1-5月中国家电行业累计主营业务收入同比增长6.0%[54] - 2025年1-5月中国家电行业利润同比增长0.8%[54] - 国家发改委2025年第三批下达690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新[62] - 新版冰箱能效国家标准将于2026年6月1日正式实施[62] 资产与负债变化 - 货币资金大幅增加至2.305亿元，占总资产比例11.01%，较上年期末增长103.51%[112] - 货币资金显著增加至230.49百万元，较期初增长103.5%[198] - 交易性金融资产减少至5015万元，较期初下降69.72%[112][116] - 交易性金融资产减少至50.15百万元，较期初下降69.7%[198] - 应收账款增至4.012亿元，占总资产19.17%，同比增长5.83%[112] - 应收账款增至401.20百万元，较期初增长5.8%[198] - 应收款项融资减少至1757万元，同比下降33.10%[112] - 在建工程增长至3.262亿元，占总资产15.58%，同比增长28.53%[112] - 在建工程大幅增加至326.24百万元，较期初增长28.5%[199] - 短期借款新增5379万元，占总资产2.57%[112] - 短期借款新增53.79百万元[199] - 应付票据增至94.80百万元，较期初增长64.4%[199] - 长期借款增至1.365亿元，占总资产6.52%，同比增长51.52%[112] - 长期借款增至136.45百万元，较期初增长51.5%[200] - 应付债券增至3.666亿元，占总资产17.51%，同比增长4.00%[112] - 应付债券增至366.55百万元，较期初增长4.0%[200] - 未分配利润略降至446.78百万元，较期初减少1.0%[200] - 总资产为20.93亿元人民币，较上年度末增长4.77%[19] - 总资产增长至2,093.29百万元，较期初增长4.8%[199] - 归属于上市公司股东的净资产为11.33亿元人民币，较上年度末下降0.40%[19] - 截至2025年6月30日公司资产总额2,093,285,668.32元，负债总额960,278,474.35元，资产负债率45.87%[193] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3079.24万元人民币，同比下降47.86%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降47.86%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3079万元，同比下降47.86%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为1105万元，同比由负转正[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为6518万元，同比大幅增长20816.04%[109] 子公司与投资 - 子公司维爱吉科技亏损1419.7万元，安徽赛特净利润158.99万元[117] - 公司于2025年3月4日与连城县投资促进中心签订投资合同书，租赁厂房用于实施"应用于能源热管理的真空绝热板项目"[157] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额42,739.39万元，累计投入38,242.14万元，投入进度89.48%[159] - 发行可转换债券募集资金净额43,388.80万元，累计投入30,245.37万元，投入进度69.71%[159] - 超募资金总额2,400.32万元，已全部用于永久补充流动资金，投入进度100%[163] - 年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目累计投入21,109.99万元，占计划投资额84.65%[161] - 研发中心建设项目累计投入4,731.83万元，占计划投资额87.63%[161] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，当前余额13,915.13万元，未超出授权额度24,000万元[165] - 可转换债券募投项目"赛特真空产业制造基地（一期）"建设期延长至2026年5月，原因为设备选型及产线布局论证周期较长[168] - 募集资金现金管理授权额度自2025年9月20日起调整为不超过1.40亿元，用于购买保本型理财产品[167] 担保与承诺事项 - 公司对子公司维爱吉提供担保金额为20,462.45万元人民币，担保类型为连带责任担保，担保期限至2031年2月19日[155] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为20,462.45万元人民币，占公司净资产比例为18.06%[155] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3,390.00万元人民币[155] - 维爱吉已于2025年3月20日还款1,932.95万元人民币[156] - 所有承诺事项在报告期内均得到严格履行无未完成情况[123][124] - 控股股东及实际控制人承诺若存在欺诈发行将购回全部新股[126] - 公司承诺招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[127][128] - 控股股东汪坤明承诺购回已转让原限售股份若招股书存在虚假陈述且影响发行条件[129] - 董事监事高管承诺购回已转让原限售股份若招股书存在虚假陈述且影响发行条件[130] - 公司未履行承诺时需披露原因并道歉且依法赔偿投资者损失[131] - 控股股东汪坤明未履行承诺时公司有权停发其薪酬津贴并限制股份转让[131] - 董事监事高管未履行承诺时公司有权停发薪酬津贴并限制股份转让[132] - 控股股东及关联方承诺不从事与公司相同或类似业务投资避免同业竞争[133][134] - 公司对控股股东及关联方研发新技术新产品享有优先受让生产权利[134] - 公司对控股股东及关联方出售资产业务享有优先购买权且条件不逊第三方[134] - 控股股东承诺若业务拓展产生竞争将通过停止经营或资产转让等方式消除[134] - 违反同业竞争承诺时公司有权扣留现金分红或薪酬津贴直至履行义务[134] - 持股5%以上股东及董监高承诺规范关联交易避免资金占用[135] - 控股股东汪坤明承诺全额补偿公司因社保公积金补缴产生的经济损失[137] - 控股股东汪坤明承诺承担因租赁备案问题导致的损失或处罚金额[138] - 控股股东汪坤明承诺不侵占公司利益并履行填补回报措施[139] - 公司全体董事及高管承诺约束职务消费及避免利益输送[140][141] - 董事及高管承诺薪酬制度与股权激励计划同填补回报措施挂钩[140][142] - 持股5%以上股东及董监高承诺依法决定是否认购可转债[144] - 相关责任主体同意接受证监会对违反承诺行为的处罚[139][141][143] 股东与股权变动 - 公司实际控制人汪坤明及关联股东汪美兰、汪洋承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123][125] - 公司总股本由167,813,892股增至167,813,997股，增幅105股[172][173] - 可转换债券"赛特转债"转股数量为105股[173] - 普通股股东总数为4,978户[175] - 第一大股东汪坤明持股66,691,300股，占比39.74%[177] - 股东汪美兰减持3,356,000股，期末持股10,478,240股，占比6.24%[177][180] - 股东郭丽宽增持3,356,500股，期末持股3,356,500股，占比2.00%[177] - 鹏华弘嘉基金减持165,513股，期末持股3,075,160股，占比1.83%[177] - 宝盈核心优势基金增持1,300,000股，期末持股1,300,000股，占比0.77%[177] - 核心技术人员谢振刚减持68,648股，期末持股140,152股[180] - 核心技术人员余锡友清仓减持63,075股[180] - 公司作废处理限制性股票合计111.65万股，涉及67名首次授予和25名预留授予激励对象[182] - 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期公司层面业绩考核未达触发值目标[120] - 首次授予67名激励对象及预留授予25名激励对象未归属股票不得归属[120] - 作废处理尚未归属的限制性股票111.65万股[120] 可转换债券 - 公司可转换债券代码为118044（赛特转债）[1] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为44,200.00万元，募集资金净额为43,388.80万元[185] - 期末可转换公司债券持有人总数为3,186名，前十名持有人合计持有比例约为57.4%[186][187] - 报告期内可转换公司债券转股额为2,000元，转股数为105股[189][190] - 尚未转股债券余额为441,977,000元，占发行总量比例99.9948%[190] - 累计转股数769股，仅占转股前公司已发行股份总数0.00066%[190] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均维持"A+"，评级展望稳定[194] - 可转换公司债券最新转股价格调整为18.90元（2025年7月14日生效）[195] - 可转换公司债券票面利率第六年为2.5%，采用每年付息一次方式[194] 其他财务数据 - 非经常性损益总额为2,106,167.33元[24] - 政府补助贡献非经常性损益1,408,300.00元[23] - 金融资产公允价值变动收益965,246.05元[23] - 企业所得税适用15%优惠税率[100] - 受限资产总额达2.393亿元，含货币资金1861万元及固定资产1.805亿元[114] 公司基本信息与荣誉 - 公司注册地址变更为福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号[13] - 公司拥有福建省"双百计划"科技创业领军人才1名[63] - 公司拥有福建省引进高层次创业创新人才1名[63] - 公司拥有龙岩市引进高层次创业创新人才2名[63] - 公司获评国家级专精特新"小巨人"企业[65] - 公司产品五次获得中国家电博览会"艾普兰核芯奖"[65] - 公司产品四次入选中国绝热节能材料协会"产品质量领跑者"[65] - 公司真空玻璃获中国家电博览会"金钉奖"[65] 利润分配 - 报告期内公司未进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[60] 无重大风险事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[148] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效法律文书确定的义务或大额到期未清偿债务情况[148] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[148] - 公司报告期内无违规担保情况[148] - 公司报告期内无与存在关联关系的财务公司之间的金融业务[151]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券442万张，总额44200万元，净额43388.8万元[1] 项目投资 - 赛特真空产业制造基地（一期）项目投资50000万元，募资投资额44200万元[2] 现金管理 - 2024年8月23日同意用不超2.4亿闲置募资现金管理[4] - 截至2025年7月31日现金管理未到期余额13282.25万元[4] - 计划用不超1.4亿闲置募资现金管理，授权有效期自2025年9月20日起12个月[6][7]

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.83% 领涨个股为雪峰科技(代码603227) [1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点 深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 个股涨跌情况 - 雪峰科技涨停10% 收盘价9.79元 成交量107.06万手 成交额10.28亿元 [1] - *ST全泰上涨9.11%至5.15元 成交量50.17万手 成交额2.56亿元 [1] - 博苑股份上涨8.61%至48.70元 成交量12.66万手 成交额5.98亿元 [1] - 巨化股份上涨5.40%至33.00元 成交量63.41万手 成交额20.53亿元 [1] - 涨幅超过3%的个股包括赛特新材(4.72%) 凯立新材(4.09%) 东来技术(3.73%) 东方材料(3.66%) 华康股份(3.57%) 阿拉丁(3.32%) [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5.81亿元 游资资金净流出1.03亿元 [3] - 散户资金净流入6.84亿元 [3]