会议信息 - 公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十二次会议[2] - 公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[3] - 公司审议通过取消监事会等议案[2] - 公司变更后注册资本和总股本均为167,813,997[3]

公司股价表现 - 9月23日股价下跌5.07%至19.30元/股 成交额3145.51万元 换手率0.95% 总市值32.39亿元 [1] 主营业务构成 - 真空绝热板业务占比96.47% 保温箱业务占比2.79% 其他业务合计占比0.74% [1] 机构持仓情况 - 宝盈核心优势混合A二季度新进十大流通股东 持股130万股占流通股比例0.77% [2] - 该基金持有赛特新材占基金净值比例4.01% 位列第七大重仓股 [4] 基金业绩表现 - 宝盈核心优势混合A今年以来收益率19.99% 近一年收益率26.87% 成立以来累计收益率256.98% [2] - 基金最新规模6.57亿元 基金经理吕功绩管理规模54.95亿元 [2][3] 当日持仓损益 - 宝盈核心优势混合A当日浮亏约133.9万元 [2][4]

融资活动概况 - 9月22日融资买入1642.48万元 融资偿还1092.71万元 融资净买入549.78万元[1] - 融资余额达1.97亿元 较前日增长2.88%[2][3] - 近3个交易日连续净买入累计2305.88万元 近20个交易日中有12日出现融资净买入[1] 融资余额变动趋势 - 9月18日融资净买入1330.57万元 单日增幅7.67% 为近期峰值[2][3] - 9月19日融资净买入425.53万元 余额增至1.91亿元[2][3] - 9月16日出现净流出237.54万元 余额降至1.72亿元[2][3] 市值占比与融券情况 - 当前融资余额占流通市值比例达5.76% 较9月19日的5.56%持续上升[2] - 9月22日无融券交易 融资融券余额1.97亿元完全由融资构成[2] 市场规则背景 - 个人投资者需满足6个月证券交易经验及20日日均资产50万元门槛[4] - 上交所主板融资融券标的扩大至1000只 深交所非注册制标的扩大至1200只[4]

公司治理变动 - 非独立董事汪美兰因个人原因辞去第五届董事会非独立董事职务 辞职报告自2025年9月9日送达董事会起生效[2] - 汪美兰不再担任董事会审计委员会委员职务[2] - 职工代表大会选举杨立春为第五届董事会职工代表董事并担任审计委员会委员[2]

公司治理 - 赛特新材2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日召开 [2] - 股东大会审议通过了关于修订和制定公司部分需经股东大会审议的治理制度的议案 [2]

人事变动 - 2025年9月9日汪美兰因个人原因提前辞去非独立董事等职务[3][4] - 同日公司选举杨立春为第五届董事会职工代表董事及审计委员会委员[7] 股份情况 - 截至公告披露日，汪美兰直接持有公司股份10478240股[6] - 截至公告披露日，杨立春未持有公司股份[11]

公司信息 - 公司证券代码为688398，简称为赛特新材，债券代码为118044，简称为赛特转债[1] 报告发布 - 公司于2025年8月23日发布2025年半年度报告[4] 投资者说明会 - 2025年9月11 - 17日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[4] - 2025年9月18日15:00 - 17:00参与半年度科创板新材料业绩说明会[4] - 说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[5][6] - 参加人员有董事长、独立董事等[7] - 投资者可在线参与，会后可查看情况及内容[7][8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人41人，持表决权76,779,329，占比45.9883%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[7] 会议议案表决 - 取消监事会等议案普通股同意票76,583,345，比例99.7447%[8] - 修订股东会议事规则等议案普通股同意票多为76,615,538，比例99.7866%[8][9][10][11] - 制定薪酬管理制度议案普通股同意票76,330,488，比例99.4154%[10] - 取消监事会等议案5%以下股东同意票4,425,545，比例95.7593%[12] 会议相关信息 - 2025年9月9日在厦门集美区召开股东大会[5] - 2025年第一次临时股东大会程序及结果合法有效[14] - 公告2025年9月10日发布，报备相关文件[15] - 见证律所泰和泰（北京）律所，律师许军利、殷庆莉[16]

会议召集与时间 - 股东大会由董事会根据2025年8月22日决议召集，通知于8月23日刊登[4] - 现场会议于2025年9月9日14:00举行，同日进行网络投票[4] 股东出席情况 - 出席股东及代表共41人，代表股份76,779,329股，占比45.9883%[5] - 现场3人代表72,550,701股，占比43.4555%；网络38人代表4,228,628股，占比2.5328%[5] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》同意股数76,583,345股，占比99.7447%[9] - 多个修订议案同意股数占比超99.7%[9][10] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意股数占比99.4154%[13] 会议合法性 - 律师认为表决程序、召集及召开程序合法有效[14][15]

公司股价表现 - 9月5日赛特新材股价上涨5.01%至20.98元/股 成交额7526.02万元 换手率2.18% 总市值35.21亿元 [1] 主营业务构成 - 真空绝热板业务收入占比96.47% 保温箱业务占比2.79% 其他业务占比0.53% 补充业务占比0.21% [1] 机构持仓情况 - 国投瑞银景气驱动混合A基金二季度增持6.56万股 总持股48.14万股 占基金净值比例4.66% 位列第一大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈48.14万元 最新规模1亿元 今年以来收益率33.31% 近一年收益率52.94% 成立以来收益率40.35% [2] 基金经理信息 - 基金经理汤龑累计任职时间2年177天 现任管理基金总规模2.14亿元 任职期间最佳基金回报40.35% 最差回报38.29% [3]