福建赛特新材股份有限公司 对外担保管理制度 福建赛特新材股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范福建赛特新材股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司（如有，下同）的担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指公司持有其超过 50%的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 福建赛特新材股份有限公司 对外担保管理制度 福建赛特新材股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司财务中心为公司对外 ...

福建赛特新材股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 福建赛特新材股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 福建赛特新材股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 福建赛特新材股份有限公司 （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本方案等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （三）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，例如开发新产品、新发明，制订未来重 大经营计划，签订重大合同等； （五）与公司重大诉讼、仲裁事项有关的信息； （六）与应予披露的交易、关联交易事项有关的信息； 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒 体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律 ...

福建赛特新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 福建赛特新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 福建赛特新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 福建赛特新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高福建赛特新材股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福建赛特新材股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给 公司 ...

交易审批 - 交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产10%由董事会审批，超30%需股东会特别决议批准[9] - 交易标的营收、净利润、成交金额等满足一定条件由董事会审批，超规定数额由股东会批准[9][10] 投资决策 - 除规定投资事项外，其他由董事长决定并事后向董事会报备[8] - 控股子公司对外投资需事先经股份公司批准[6] 投资管理 - 12个月内同类交易应累计计算[13] - 对外投资资产处置需经相应决议通过或董事长决定[24] - 投资项目终止要全面清查，核销需相关证明[24] - 财务中心审核资料并会计处理[24] 监督报告 - 投资管理部门三年内向董事会书面报告进展[26] - 审计委员会和内部审计部门行使监督检查权[26] - 内部审计检查岗位设置、授权批准制度执行和投资计划合法性[28][29] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过后实施和修改[35]

福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，提高应对舆情的能力，维护公司商业信誉及 正常生产经营活动，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、公司各子公 司及其主要负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承 担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 ...

福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的利 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人登记表，并保证内 幕信息知情人登记表真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人登记表的真实、准确和完整签署书面确认意见（见附件一）。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部 ...

人员聘任 - 公司设1名总经理，由董事会聘任或解聘[3] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[6] - 总经理及高管聘期与董事会相同，可连聘连任[6] 工作汇报 - 总经理季度后15个工作日、年度后60个工作日提交报告[8] - 董事会要求时，总经理3日内按要求报告工作[15] 会议管理 - 总经理办公会议题提前征集、审批、通知[18] - 总经理办公会记录保存5年[18] 绩效薪酬 - 总经理及高管绩效评价由相关委员会负责[20] - 薪酬与公司绩效和个人业绩联系发放[20] 细则规定 - 细则自董事会批准生效，修改同此[22] - 细则修改由总经理办公会提议，董事会批准[23] - 细则解释权归公司董事会[23]

福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 ...

福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 一、总 则 第一条 目的 为了规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确审计部门人员的职责，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 会计法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相 关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规范性文件、《福 建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 适用范围 本制度所称之"内部审计"，指公司审计部或内部审计人员，依据国家有关 法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关股东和本制度，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 职责 公司应当设立审计部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计 部在监督检查过程中，应当接受 ...