独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 受处罚或谴责人员不得担任独立董事[8] - 会计专业人士任独立董事需有相关工作经验[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 满六年36个月内不得再被提名[11] 独立董事履职要求 - 现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司资料保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 独立董事履职保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[23] - 保障独立董事知情权[23] - 及时发董事会通知并提供资料，保存资料10年[23] 独立董事履职受阻处理 - 履职受阻可向董事会说明，仍未解决可向证监会和上交所报告[26] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[26] - 公司给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[26] 独立董事保险 - 公司可为独立董事购买责任保险[26] 董事会相关会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[16] - 审计委员会部分事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[17] - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[19] - 两名以上独立董事可书面提延期董事会会议，董事会应采纳[24] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[24] 独立董事补选与解职 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[12] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[15]

控股股东信息披露 - 控股股东增持、减持等情况及所持公司股份5%以上被质押时，公司及控股股东应及时披露信息[4] 资金与交易管理 - 公司不得将资金提供给控股股东及其关联方使用[5] - 非经规定程序，公司不与控股股东发生关联交易或资金往来[5] 资产侵占处理 - 控股股东侵占公司资产时，董事会应申请司法冻结其股份[6] 人员与管理独立 - 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开[6] - 控股股东不得影响公司经营管理独立性[7] 违规处分 - 公司董事、高管协助侵占财产，将视情节处分[7]

交易报告标准 - 资产总额、成交金额、标的资产净额占比超10%需报告[10] - 标的营业收入占比超10％且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润、标的净利润占比超10％且超100万元需报告[10] - 与关联自然人成交超30万元、法人超300万元且占比0.1%需报告[12] 其他报告情形 - 涉案超1000万元且占比1%以上诉讼需报告[12] - 控股股东股份转让受限、5%以上股东股份冻结需报告[16] 报告时间与方式 - 知悉重大信息最先发生时报告[18] - 重大信息有进展、超交付期3个月需报告[18][19] - 书面报告需提供相关材料[19] 信息处理与责任 - 董秘室分析判断并提请披露[20] - 知情人保密，未及时上报受处分[22][24] 制度相关 - 制度适用于5%以上股份股东等[4] - 由董事会解释，审议通过实施[26]

董事长选举与任期 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期三年，届满可连选连任[5] 董事长权限 - 可批准涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等多种交易[9][10] - 可决定单笔融资金额占公司最近一期经审计总资产10%以下融资事项[10] - 可审议批准一定金额和比例的关联交易[10] - 可批准未超公司最近一期经审计净资产0.3%的对外捐赠[10] 其他规定 - 董事长办公会议纪要保存期不少于10年[16] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[3] 召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二需召开[3] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一需召开[3] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求需召开[3] 提议与通知 - 独立董事提议召开，董事会十日内反馈，同意五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可十日前提临时提案[11] - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东[12] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00、迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[17] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定日前至少两工作日公告并说明原因[13] 表决权 - 股东违规买入超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[20] - 董事会等可公开征集股东投票权[20] 选举制度 - 选举2名及以上董事实行累积投票制[21] - 累积投票制下当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[21] 表决方式 - 同一表决权只能选一种，重复表决以第一次为准[22] 决议公告 - 应列明出席股东和代理人人数等信息[24] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[24] 会议记录 - 应保存不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[25] 权益保护 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权、损害合法权益[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[26] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 决议事项 - 董事会工作报告等由普通决议通过[27] - 公司增减注册资本等由特别决议通过[27] - 一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] 规则相关 - 本规则经股东会批准生效实施，修改亦同[29] - 未尽事宜依据《公司法》等执行[29] - 根据公司需求由股东会及时修改完善[29] - 由董事会负责解释[30]

第一章 总则 福建赛特新材股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 福建赛特新材股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 福建赛特新材股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 福建赛特新材股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举2名以上董事时采 用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股 东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 公司股东会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事时，以及同时选举或更 换一名非独立董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治 ...

福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程 （2025 年 8 月修订） 1 | | | | | | 福建赛特新材股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由福建赛特新材料有限公司 整体变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司采取整体变更方式发起设立；在龙岩市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91350800666877327H。 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）批准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：福建赛特新材股份有限公司 英文名称：FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. 第五条 公司住所：福建省连城县莲峰镇姚 ...

福建赛特新材股份有限公司 募集资金管理制度 福建赛特新材股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做 到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 福建赛特新材股份有限公司 募集资金管理制度 福建赛特新材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...

福建赛特新材股份有限公司 投资者关系管理制度 福建赛特新材股份有限公司 投资者关系管理制度 福建赛特新材股份有限公司 投资者关系管理制度 福建赛特新材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《福建赛 特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，建立健全公司董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下 简称"提名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董 事担任主任委员及召集人。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...