董事会会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定情形可提议召开临时会议[8] - 董事长十日内召集并主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[15] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续两次未出席应建议撤换[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] - 以现场召开为原则也可其他方式[21] 董事会表决与决议 - 表决实行记名投票、一人一票，一事一决[24] - 议案通过须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[27] - 议案未通过且条件未变一个月内不再审议[32] - 部分董事认为问题可暂缓表决[33] 董事长权限 - 获授权批准特定交易[29] - 决定特定融资事项[30] - 审议批准特定关联交易[30] - 审批特定对外捐赠[30] 其他事项 - 会议档案保存期限为十年[42] - 议事规则修订经股东会通过生效[43] - 董事长督促落实决议并通报情况[40]