审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 天健2023年证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 公司决策与合作 - 公司续聘天健为2024年度审计机构，费用90.10万元[4] - 2024年3月通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[6] - 2024年4月通过续聘会计师事务所议案并提交董事会[7] 审计沟通与审议 - 2025年2月、4月审计委员会与审计人员召开沟通会议[7] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] - 审计委员会认为天健2024年度审计工作表现良好[9]

股东大会时间 - 2025年5月19日14点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[2] 会议地点 - 现场会议地点为深圳市宝安区瑞湾大厦15楼公司会议室[2] - 会议登记地点为深圳市宝安区瑞湾大厦15楼[10] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2025年4月29日在指定媒体披露[7] - 股权登记日为2025年5月13日[10] - 会议登记时间为2025年5月16日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 会议联系 - 会议联系电话为0755 - 27085880[12] 表决议案 - 对非累积投票议案（如2024年度董事会工作报告等）表决[15] - 对累积投票议案（如董事会换届选举等）表决[15] 累积投票制 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[17] - 投资者可集中或分散投票[18]

会议情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年4月25日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][10][14] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[8][11] - 《关于募投项目延期的议案》表决7票同意通过[13]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-025 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 25 日在中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议 室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方 式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-010 深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 4 月 25 日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,054,085 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，深 圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 512,148,51 ...

深圳新益昌科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688383 公司简称：新益昌 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 深圳新益昌科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"四、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人胡新荣、主管会计工作负责人王丽红及会计机构负责人（会计主管人员）蒋星星 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利2. ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.267亿元，同比下降13.78%[4] - 2025年第一季度营业总收入为226,666,707.93元，同比下降13.8%（2024年同期为262,899,154.42元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1169.63万元，同比下降59.58%[4] - 2025年第一季度净利润为11,661,496.86元，同比下降57%（2024年同期为27,140,763.74元）[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1145.52万元，同比下降58.77%[4] - 基本每股收益0.12元/股，同比下降57.14%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.12元/股，同比下降57.1%（2024年同期为0.28元/股）[22] - 加权平均净资产收益率0.84%，同比下降2.06个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为151,343,462.43元，同比下降7.7%（2024年同期为164,023,622.17元）[21] - 研发投入合计2061.09万元，占营业收入比例为9.09%，同比增加0.85个百分点[4][5] - 2025年第一季度研发费用为20,610,907.03元，同比下降4.9%（2024年同期为21,665,682.53元）[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5589.46万元，上年同期为-1780.90万元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.092亿元，同比下降21.3%（2024年同期为1.388亿元）[24] - 经营活动现金流入总额为1.175亿元，同比下降19.4%（2024年同期为1.457亿元）[24] - 经营活动现金流出总额为1.734亿元，同比增长6.0%（2024年同期为1.635亿元）[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-5589万元，同比扩大213.8%（2024年同期为-1781万元）[24] - 投资活动现金流出为4063万元，同比增长164.7%（2024年同期为1536万元）[24][25] - 取得借款收到的现金为2.543亿元，同比增长60.0%（2024年同期为1.59亿元）[25] - 偿还债务支付的现金为1.573亿元，同比增长39.1%（2024年同期为1.13亿元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为7406万元，同比增长144.8%（2024年同期为3026万元）[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.686亿元，较期初下降11.3%（期初为1.901亿元）[25] 资产负债变动 - 2025年3月末货币资金余额172,890,267.24元，较2024年末减少35,008,903.09元[17] - 2025年3月末应收账款553,438,534.73元，较2024年末增加7,702,725.37元[17] - 2025年3月末存货767,010,599.91元，较2024年末增加7,163,412.33元[17] - 2025年3月末在建工程154,099,471.99元，较2024年末增加7,586,668.13元[17] - 非流动资产合计为930,783,919.96元，较上年末增长2.7%（上年末为906,572,108.37元）[18] - 短期借款为529,470,324.77元，较上年末下降3.7%（上年末为549,521,276.17元）[18] - 长期借款为241,384,722.44元，较上年末增长92.6%（上年末为125,355,949.73元）[19] - 归属于母公司所有者权益合计为1,389,802,582.96元，较上年末下降0.1%（上年末为1,391,534,986.85元）[19] - 总资产28.50亿元，较上年度末增长0.78%[5] 战略转型与业务调整 - 公司净利润下降主要系战略转型收缩传统LED业务，聚焦新型显示和半导体技术所致[8] 股东与股权结构 - 公司前十大股东中胡新荣持股37,631,757股占比36.85%，宋昌宁持股30,789,619股占比30.15%，李家权持股3,076,608股占比3.01%[11] - 公司员工持股平台春江投资中胡新荣持有16.82%出资份额，宋昌宁持有13.76%出资份额[12] - 截至报告期末公司回购专用账户持有1,054,085股无限售流通股，占总股本1.03%[12] - 2025年2月公司完成回购566,985股占总股本0.5551%，回购总金额28,096,179.58元[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为25.89万元[7]

募资情况 - 公司获准发行2553.36万股，每股19.58元，募资49994.79万元，净额44226.13万元[2] 项目投资 - 新益昌智能装备新建项目投资43095.08万元，调整后募资17482.18万元，累计投入17327.23万元[6] - 高端智能装备制造基地项目调整后募资11195.91万元，累计投入5701.05万元[6] - 研发中心建设项目投资12103.65万元，募资12103.65万元，累计投入12538.24万元[6] - 补充流动资金募资3746.40万元，累计投入3746.40万元[6] 项目进度 - 募投项目原计划投资55198.73万元，调整后募资44528.14万元，累计投入39312.92万元[6] - 高端智能装备制造基地项目预计2026年5月达可使用状态[7] 项目决策 - 2025年4月25日董事会和监事会通过募投项目延期议案[11] - 监事会同意延期，保荐人无异议[12][13][14]

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件 ……………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所营业执照复印件 ……………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师证书复印件 ………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-366 号 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称新益昌公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新益 昌公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

募集资金情况 - 2021年4月23日收到募集资金469,451,275.28元，净额442,261,310.97元[12] - 截至2024年末，项目投入累计393,129,200元，利息收入净额1,025,900元[16] - 应结余和实际结余募集资金均为57,072,000元[16] - 截至2024年12月31日，2个专户余额合计57,072,009.31元[18][22] - 变更用途的募集资金总额11,195.91万元，占比25.32%[27] 项目投资情况 - 新益昌智能装备新建项目承诺投资31,095.08万元，调整后17,482.18万元，累计投入17,327.23万元，进度99.11%，本年度效益4,702.70万元未达预计[27] - 新益昌高端智能装备制造基地项目调整后投资11,195.91万元，本年度投入4,012.74万元，累计投入5,701.05万元，进度50.92%，未达进度因厂房建设中[27][30] - 新益昌研发中心建设项目承诺投资12,103.65万元，累计投入12,538.24万元，进度103.59%[27] - 补充流动资金承诺投资12,000.00万元，调整后3,746.40万元，累计投入3,746.40万元，进度100.00%[27] 资金使用调整 - 2023年将新益昌智能装备新建项目节余11,195.91万元用于高端智能装备制造基地项目[32] - 2024年1月23日同意用9,087.79万元节余资金向子公司增资[31] 资金使用历史 - 2021年5月21日同意用10,896.90万元募集资金置换自筹资金[30] - 2023 - 2024年使用闲置资金临时补流并归还[30] - 2021 - 2022年两次用不超2亿元闲置资金现金管理，获收益530.55万元和161.23万元[30]