董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年5月23日在深圳市宝安区以现场结合通讯方式召开 [1] - 本次会议为紧急会议，通知于2025年5月22日以电话、口头方式送达，全体董事一致同意豁免通知时限 [1] - 会议由董事长胡新荣主持，应出席董事7人，实际出席7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划草案 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在完善公司治理结构，建立激励约束机制，将股东、公司与员工利益结合 [1] - 计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定 [1] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘小环、梁志宏回避表决 [2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会批准 [2] 限制性股票激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施并实现经营目标 [2] - 管理办法依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [2] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘小环、梁志宏回避表决 [3] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会批准 [3] 股东会授权董事会事项 - 审议通过提请股东会授权董事会办理激励计划有关事项，包括确定激励对象资格、调整授予数量/价格、办理股票归属等11项具体授权 [4] - 授权范围涵盖资本运作（如转增股本、配股等）、协议签署、归属审查、计划变更等全流程事项 [4] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘小环、梁志宏回避表决 [5] 临时股东会召开安排 - 审议通过于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东会，表决上述需股东会批准的议案 [5] - 表决结果：全体董事一致通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [6]