公司股权激励计划公示情况 - 公司于2025年7月16日通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年7月17日在上交所网站及公司内部公告栏公示激励对象名单及职务信息 公示期为2025年8月18日至8月27日 [1] - 截至公示期满未收到任何个人或组织对拟激励对象提出的异议 [2] 激励对象资格审查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证明 劳动合同及任职职务等资料 [2] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格 [3] - 激励对象均为公司董事 高级管理人员 管理骨干 业务骨干及董事会认定的其他核心骨干 [3] 激励对象范围合规性 - 激励对象范围排除外部董事 独立董事 持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [3] - 激励对象基本情况真实无误 不存在虚假记载或重大隐瞒 [4] - 董事会薪酬与考核委员会认定激励对象符合法律法规要求 合法性及有效性获确认 [4]

公司治理变更 - 公司于9月25日召开董事会及监事会会议 审议通过变更注册资本及修订公司章程议案 需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 公司近期实施2025年限制性股票激励计划 授予日为8月22日 向34名激励对象授予120万股限制性股票 授予价格为17.19元/股[1] - 实际收到激励对象缴纳资金总额2062.8万元 其中新增注册资本120万元 计入资本公积1942.8万元[1] 股本结构变化 - 完成限制性股票授予登记后 公司总股本由6466.68万股增加至6586.68万股 增幅为120万股[1] - 注册资本由6466.68万元相应变更为6586.68万元 增加120万元[1] 公司章程修订 - 拟调整内部监督机构设置 由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权[2] - 新增"控股股东和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"章节 调整股东权利及股东会董事会职权[2] - 统一将"股东大会"表述修改为"股东会" 完善内部审计相关规定[2] - 修订事项需以特别决议方式提交2025年第二次临时股东大会审议 最终版本以市场监管部门核准为准[2]

公司股权激励计划审议与公示 - 公司于2025年7月26日召开第九届六次董事会及第九届五次监事会会议 审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1][7] - 激励计划首次授予激励对象名单于2025年8月19日至8月28日通过内部公示栏及OA系统同步公示 [1][7] 公示反馈结果 - 截至公示期满 监事会未收到任何关于首次授予激励对象的异议 [2] - 董事会薪酬与考核委员会同样未收到任何异议 [8] 激励对象资格审查 - 监事会核查了激励对象名单 身份证件 劳动合同及职务信息 [3] - 董事会薪酬与考核委员会同步核查了相同范围的信息 [9] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格 [4][10] - 所有激励对象均不存在《管理办法》第八条列明的六类禁止情形（包括12个月内被监管机构认定为不适当人选 重大违法违规处罚 不符合董事及高管任职资格等） [5][11][12] 激励对象构成范围 - 激励对象涵盖公司及子公司任职的董事 高级管理人员 中层管理人员及核心骨干员工 [5][12] - 明确排除独立董事 监事 持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [5][12] - 所有激励对象基本信息真实有效 无虚假或隐瞒情况 [6][12] 最终核查结论 - 监事会确认激励对象合法合规且有效 [6] - 董事会薪酬与考核委员会同步确认激励对象合法合规且有效 [12]

股票激励计划概况 - 公司拟授予限制性股票总量180万股 占公司股本总额1.14% [1] - 首次授予161.2万股 预留18.8万股 [1] - 首次授予价格为每股48元 [1] 计划实施细节 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过72个月 [1] - 有效期至激励对象获授股票全部归属或作废失效之日止 [1]

董事会决议公告 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年9月18日召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议以现场表决方式举行[2] - 会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 因4名激励对象自愿放弃 激励对象人数由78人调整为74人 授予股票数量由87.5万股调整为83万股[2] - 会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 确定2025年9月18日为授予日 以19.74元/股价格向74名激励对象授予83万股限制性股票[6] 监事会决议公告 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年9月18日召开 应出席监事3人 实际出席3人[14] - 监事会同意公司调整激励计划 认为调整符合相关规定且未损害公司及股东利益[15] - 监事会同意公司以2025年9月18日为授予日 向74名激励对象授予83万股限制性股票 授予价格为19.74元/股[19] 激励计划调整事项 - 调整原因为4名激励对象因个人原因自愿放弃参与计划[26] - 调整后激励对象人数减少4人至74人 授予股票数量减少4.5万股至83万股[26] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[28] 限制性股票授予详情 - 授予日为2025年9月18日 授予价格19.74元/股 授予数量83万股 激励对象74人[34][47] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[35] - 激励计划有效期最长不超过36个月 限售期分别为授予登记完成后12个月和24个月[36][37] 业绩考核要求 - 公司层面考核年度为2025-2026年 考核指标为营业收入和净利润[42] - 个人层面绩效考核结果分为A/B/C/D四档 根据考核结果确定实际解除限售比例[43] - 若公司未达成业绩目标 所有激励对象当年不得解除限售 未解除限售部分由公司回购注销[42] 资金安排与用途 - 激励对象认购资金及个人所得税均以自筹方式解决 公司不提供任何财务资助[51] - 本次激励计划所筹资金将全部用于补充公司流动资金[48] 法律与财务顾问意见 - 北京植德律师事务所认为本次调整及授予事项符合相关法律法规规定[30][53] - 上海荣正企业咨询服务公司认为调整事项程序合法合规 未损害公司及股东利益[31][54]

公司治理 - 公司于2025年9月18日召开第五届第十六次董事会会议 会议以现场和通讯方式在公司会议室举行[1] - 会议审议了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等文件[1] 宏观经济 - 美联储降息决策面临"25基点太少 50基点太多"的政策平衡挑战[1] - 降息决策过程中出现唯一反对票 该反对票被描述为"特朗普代言人"所投[1]

董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年9月16日上午9:30在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室召开 采用现场与通讯表决方式 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长李光梅主持 全体监事及高级管理人员列席 [2] - 第六届监事会第十一次会议于同日上午11:00在同一地点召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由吕英翔主持 [10] 限制性股票激励计划调整事项 - 调整原因包括1名激励对象即将离职丧失资格 2名自愿放弃参与 3名减少认购股份数 涉及总调整股数36万股 [3][11][20] - 调整后授予权益总数由2,174万股降至2,138万股 降幅1.7% 首次授予激励对象人数由120人减至117人 首次授予权益由1,774万股降至1,738万股 预留权益数量保持400万股不变 [3][11][20][39] 限制性股票首次授予实施 - 授予日确定为2025年9月16日 授予数量1,738万股 授予价格1.92元/股 覆盖117名激励对象 股票来源为二级市场回购的A股普通股 [5][31][39][55] - 激励对象包含公司董事 高级管理人员 中层管理人员及核心技术业务骨干 任何单一激励对象获授股票均未超过公司总股本1% 总激励股票数不超过股东大会审议时股本总额10% [32][40] 激励计划合规性及授权程序 - 计划已获湖南省国资委原则批复(湘国资考核函〔2025〕50号) 并经过2025年第一次临时股东大会授权董事会办理相关事宜 [17][27][49] - 法律意见书确认调整及授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 授予条件已满足 [24][44][51][58] 财务影响及考核机制 - 预计激励总成本10,069.98万元 将在管理费用列支 具体成本摊销需根据实际生效数量调整 对财务状况无实质性影响 [21][41] - 解除限售条件设公司层面业绩考核(2025-2027年度扣非加权净资产收益率达标)及个人绩效考核 未达标股票由公司回购注销 [36][38]

股权激励计划概述 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予总量130万股 占公司股本总额0.3% [1] - 首次授予限制性股票104万股 预留26万股 授予价格定为27.62元/股 [1] 计划实施细节 - 激励计划有效期自授予日起至全部归属或作废止 最长不超过48个月 [1] - 预留股份占授予总量20% 体现长期人才激励布局 [1]

股价表现 - 截至2025年9月11日收盘 公司股价报14.05元 较前一交易日上涨0.72% [1] - 当日开盘价13.83元 最高价14.14元 最低价13.72元 成交额3462.93万元 换手率0.61% [1] - 最新总市值57.66亿元 [1] 限制性股票激励计划 - 公司拟授予限制性股票总量600.00万股 占股本总额1.46% 股份来源为二级市场回购的A股普通股 [1] - 激励对象共计174人 包括高级管理人员 核心管理人员及董事会认为需要激励的其他人员 不包括独立董事 监事及持股5%以上股东 [1] - 授予价格7.29元/股 有效期不超过48个月 解除限售期分别为12个月 24个月 36个月 解除限售比例分别为40% 30% 30% [1] 业绩考核安排 - 公司层面业绩考核以2025-2027年营业收入和净利润为目标 [1] - 个人层面考核结果将影响实际解除限售额度 [1] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会审议本次激励计划相关议案 [1] - 激励计划尚需经股东大会审议通过后方可实施 [1] 相关公告文件 - 公告文件包括董事会决议 监事会决议 激励计划草案 激励对象名单 考核管理办法 独立财务顾问报告及法律意见书等 [4]

公司治理与股权激励 - 怡合达于2025年9月10日召开第三届董事会第十九次会议审议通过限制性股票激励计划授予价格调整议案 [1] - 调整依据为公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及2025年第一次临时股东大会授权 [1] - 董事会直接行使对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整权限 [1]