人员提名 - 提名人提名贺辉娥为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其配偶等不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人具备注册会计师资格，审计岗全职超5年[7]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 具备注册会计师资格且审计岗5年以上全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-014 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳 新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新益昌"）就 2024 年年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资 金总额为人民币499,947, ...

深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 并为控股子公司提供担保的公告 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-013 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年度，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 232,500 万元的综合授信额度。 在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的控股子公司中山市 新益昌自动化设备有限公司（以下简称"中山新益昌"）、深圳新益昌开玖自动 化设备有限公司（以下简称"新益昌开玖"）、深圳新益昌飞鸿科技有限公司（以 下简称"新益昌飞鸿"）、深圳市东昕科技有限公司（以下简称"东昕科技"） 申请银行综合授信提供总额不超过人民币 19,000 万元的连带责任担保。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 8,649.59 万元（不含本 次担保），无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次申请综合授 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职资格要求[5]

独立董事提名 - 提名人提名卢北京为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[5] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职不超六年[8] 资格核实 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[8]

关联交易金额 - 2025年度向关联人购原材料预计4000万元，占比26.43%[5] - 2025年初至3月31日与关联人已发生交易573.25万元[5] - 2024年度实际关联采购2630.44万元，占比12.16%[5] - 2024年度关联交易预计2900万元，补充确认741.43万元[7] 关联公司情况 - 深圳市新创辉2024年末净资产787,241.95元[8] - 深圳鑫励诚2024年末净资产8,274,036.36元[10] - 深圳市智浩2024年总资产5420324.32元等[13] 关联交易安排 - 2025年向三家关联公司预计交易金额及占比[5] - 关联交易价格按市场公允价，可协商[14] - 交易经审议通过后签合同或协议[14] 交易合规性 - 补充确认2024年度交易需股东大会审议[16][17] - 保荐机构对补充确认事项无异议[17]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行2553.36万股A股，每股19.58元，募资49994.79万元，净额44226.13万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，新益昌多个募投项目有累计投入金额及调整后金额[6] 募投项目延期 - 2025年4月25日审议通过募投项目延期议案，高端智能装备制造基地使用时间调至2026年5月[2][8][12] 各方意见 - 监事会和保荐机构认为募投项目延期合规且无不利影响[13][15]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-015 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》因 全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司第三届董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 董事薪酬方案自股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失 效。 独立董事薪酬（津贴）标准为 8 万元/年（税前），按月支付。 （三）公司高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员的薪酬按照其任职工作岗位，结合公司相关薪酬 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新益昌科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡新 荣和宋昌宁,现提名高源为深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与深圳新益昌科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...