会议信息 - 2025年第一次临时股东会6月10日召开[2] - 现场会议14点30分在中山公司综合楼二楼会议室举行[2] - 网络投票6月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 股票信息 - A股股票代码688383，简称为新益昌，股权登记日6月5日[8] 议案信息 - 提交审议议案已于5月26日披露，含三项[4] - 特别、计票、回避表决议案均为议案1、2、3[5] - 应回避关联股东为激励对象及其关联方[5] 其他信息 - 会议登记6月9日在深圳瑞湾大厦15楼进行[8] - 会议联系地址、邮编、电话、传真、邮箱公布[10]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年5月23日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，待股东会审议[4][7] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决同意7票，无反对、弃权、回避[8] 股东会安排 - 公司拟于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东会审议相关事项[8]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象无不适格情形，不包括特定人员[3][4] 计划流程 - 公示激励对象，薪酬与考核委员会披露审核意见[4] 计划合规 - 《激励计划（草案）》符合法规，无财务资助安排[5] 计划意义 - 实施激励计划可提升团队凝聚力和企业竞争力[5]

董事会换届选举完成 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会选举产生第三届董事会非职工代表董事 职工代表大会选举1名职工代表董事共同组成第三届董事会 任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] - 第三届董事会第一次会议选举胡新荣为董事长 任期自董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1] 董事会专门委员会组成 - 第三届董事会设立战略委员会由胡新荣 宋昌宁 张雨 江奇 温明华组成 胡新荣任召集人 [2] - 审计委员会由贺辉娥 温明华 王丽红组成 贺辉娥任召集人 贺辉娥为会计专业人士 [2] - 提名委员会由江奇 胡新荣 张雨组成 江奇任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由温明华 胡新荣 宋昌宁组成 温明华任召集人 [2] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任宋昌宁为总经理 王丽红为财务总监 刘小环为董事会秘书 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [3][4] - 董事会秘书刘小环已取得科创板董事会秘书资格证书 [3] - 财务总监王丽红通过员工持股平台间接持有公司0.20%股份 [5] 证券事务代表聘任 - 公司聘任袁茉莉为证券事务代表 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [4] - 袁茉莉已取得科创板董事会秘书资格证书 通过员工持股平台间接持有公司0.05%股份 [4][6] 部分人员离任情况 - 第二届董事会换届后江奇不再担任独立董事 温明华不再担任副总经理 [4]

股东大会基本信息 - 深圳新益昌科技股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为深圳宝安区海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室 [4] 参会人员及股权结构 - 现场出席会议的股东及委托代理人共3名 代表股份69,835,275股 占公司总股本的68.3764% [7] - 通过网络投票的股东共29名 代表股份7,039,798股 占公司总股本的6.8927% [7] - 参会人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师 [7] 议案表决结果 - 所有议案均获得高比例通过 最高同意比例达99.9881% [8][9][12] - 中小投资者表决中最高同意比例达99.7532% [10][11] - 反对票最高占比为0.4686% 出现在关于公司提供担保的议案中小投资者表决中 [11] - 弃权票最高占比为4.2200% 出现在关于选举监事的议案中小投资者表决中 [13] 法律合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][6] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查符合相关法律法规要求 [6][7] - 表决程序采用记名投票与网络投票结合 计票监票由股东代表、监事代表和律师共同执行 [8]

会议信息 - 股东大会于2025年5月19日在深圳召开[3] - 32人出席，所持表决权76,875,073，占比76.0541%[3] - 7名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决 - 2024年度多项报告议案同意比例超99.9%[7][8][9] - 2024年度利润分配等议案同意比例较高[9][12] - 2025年度授信担保等议案同意比例较高[12] 人员选举 - 宋昌宁等多人当选第三届董事会成员[13] - 胡新荣得票4.2469%当选非独立董事[12]

公司治理 - 2025年5月19日完成第三届董事会换届选举，任期三年[2] - 同日选举胡新荣为董事长，确定各专门委员会委员及召集人[2][4] - 聘任宋昌宁为总经理等多人担任相应职务[5][7] 人员变动 - 2025年5月19日起部分董事、高管换届离任[8] 股份情况 - 王丽红间接持有公司0.20%股份，袁茉莉间接持有0.05%股份[10][11]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[4] - 公司于2025年4月29日和5月14日披露股东大会通知和补充公告[5] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人3名，持股69,835,275股，占比68.3764%[9] - 参加网络投票股东29名，持股7,039,798股，占比6.8927%[10] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意76,865,975股，占比99.9881%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意76,857,699股，占比99.9773%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意7,030,700股，占比99.8707%[21] - 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》同意7,022,424股，占比99.7532%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意76,857,699股，占比99.9773%[25] - 中小投资者对《关于2025年度公司及控股子公司申请综合授信并担保的议案》同意7,004,807股，占比99.5029%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会向特定对象发行股票的议案》同意76,853,163股，占比99.9714%[29] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意76,857,699股，占比99.9773%[30] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意76,562,629股，占比99.5935%[31] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意76,865,975股，占比99.9881%[32] - 《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度的议案》中小投资者同意6,727,354股，占比95.5617%[33] 董事选举情况 - 选举胡新荣为非独立董事，同意70,134,250股，占比91.2314%[35] - 选举宋昌宁为非独立董事，同意70,132,350股，占比91.2289%[37] - 选举刘小环为非独立董事，同意70,133,326股，占比91.2302%[39] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[44]

董事会换届选举 - 公司召开职工代表大会选举梁志宏先生为第三届董事会职工代表董事，公示期满无异议 [1] - 梁志宏先生将与2024年年度股东大会选举产生的其他6名董事共同组成第三届董事会，任期一致 [1] - 职工代表董事的任职生效需以《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提 [2] 董事候选人背景 - 梁志宏先生现任公司研发中心总监，曾担任多家企业技术管理职务，包括新益昌自动化设备有限公司技术总监等 [2] - 梁志宏先生通过员工持股平台间接持有公司0.06%股份，无直接持股 [3] - 梁志宏先生符合《公司法》等法律法规规定的董事任职资格，无不良记录 [3] 公司治理调整 - 第二届董事会第二十三次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，需提交2024年年度股东大会审议 [2] - 议案涉及职工代表董事相关条款的修订 [2]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-030 深圳新益昌科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等 相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大 会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表 审议，同意选举梁志宏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事， 并按照相关规定于 2025 年 5 月 16 日履行完成任前公示程序，公示期满无异议。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事梁志宏先生，将与公司 2024 年年度 股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三 届董事会任期一致。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法 ...