证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-037 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性 股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会 议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 20 日为首次授予日，以 15.60 元/股的授予价格向 145 名激励对象授予 322.56 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 ...

激励计划审批 - 2024年8月26日审议通过多项激励计划相关议案[7] - 2024年9月12日股东大会审议通过相关议案[8] - 2024年9月20日审议通过首次授予限制性股票议案[9] 授予情况 - 9月20日为首次授予日，授予价15.60元/股[10] - 向145名对象授予322.56万股[10] 其他 - 公司和对象满足授予条件，授予合规[17] - 2024年9月20日出具法律意见书[19]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-035 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 9 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 1 （叶伟强）、Chin Kim Fa（陈矜桦）为本次激励计划的激励对象，对本议案回避 表决。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。 （三）审议通过《关于调整 2024 年度 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-036 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于2024年9月20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024年9月18日以邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席，职工代表监事 沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美 埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）。 1、公司监事会对公司2 ...

激励计划人员情况 - 首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事[2] - 首次授予激励对象名单与股东大会批准范围相符[2] - 首次授予激励对象符合任职资格和激励条件[2] 激励计划授予情况 - 激励计划首次授予日为2024年9月20日[3] - 授予价格为15.60元/股[3] - 符合首次授予条件的激励对象有145名[3] - 授予限制性股票数量为322.56万股[3]

2024年限制性股票激励计划 - 首次授予145人，数量322.56万股，占股本2.40%[1] - 预留部分80.64万股，占激励计划20.00%，占股本0.60%[1] - 激励计划合计403.20万股，占股本3.00%[1] 人员获授情况 - 董事、总经理Yap Wee Keong获授8.80万股[1] - 中国籍员工获授211.06万股，占授予总数52.35%[1] - 外籍员工获授59.70万股，占授予总数14.81%[1]

激励计划时间线 - 2024年8月26日召开会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年8月27日至9月5日对激励对象内部公示[13] - 2024年9月6日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2024年9月12日召开股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年9月13日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[13] - 2024年9月20日召开会议审议通过首次授予限制性股票议案[14] 激励计划数据 - 首次授予日为2024年9月20日[19] - 首次授予数量322.56万股，占股本总额2.40%[19] - 首次授予人数145人[19] - 授予价格15.60元/股[19] - 第一个归属期归属权益占授予权益总量34.00%[21] - 第二个归属期归属权益占授予权益总量33.00%[21] - 第三个归属期归属权益占授予权益总量33.00%[21] - 董事、总经理Yap Wee Keong获授8.80万股，占授予总数2.18%，占股本总额0.07%[23] - 预留部分数量80.64万股，占比20.00%，占股本总额0.60%[23] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[24] 其他要点 - 建议对股权激励费用计量、提取和核算，提请股东注意摊薄影响[30] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权[32] - 公司不存在不符合激励计划授予条件的情形[32] - 首次授予的限制性股票授予日、授予价格等确定符合规定[32] - 备查文件包括激励计划草案等[34] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司，经办人王小迪[35] - 咨询联系电话021 - 52583136，传真021 - 52583528[35] - 咨询联系地址为上海市新华路639号，邮编200052[35] - 报告出具时间为2024年9月20日[37]

关联交易审议 - 2024年4月25日相关会议审议通过关联交易额度预计议案[2] - 2024年5月16日股东大会审议通过该议案[2] - 2024年9月20日相关会议审议通过调整额度议案[3] 交易额度数据 - 向MayAir (Thailand)销售产品原预计400万，拟增800万，增后1200万[4] - 2024年1 - 8月实际发生375.41万元[4] 关联方信息 - MayAir (Thailand)注册资本泰铢300万，2019年5月21日成立[5] - 公司与其是合营或联营企业关系[5] 交易情况说明 - 2024年度预计关联交易主要为销售产品，参考市场定价[6] - 按自愿原则协商定价并签协议[6] - 关联交易正常所需，定价公允且持续存在[7] 保荐机构意见 - 长江证券对调整额度无异议[9]

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 案号：01F20225320 上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 致：美埃（中国）环境科技股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受美埃（中国）环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及 《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-034 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国） 环境科技股份有限公司三楼报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,684,302 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 10,684,302 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7.9496 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7 ...