激励计划 - 2024年8月26日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年8月27日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年2月27日 - 8月26日，核查内幕信息知情人[2] - 向中登公司查询核查对象买卖股票情况[4] - 未发现信息泄露及内幕交易情形[5][6]

激励计划进程 - 2024年8月26日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 8月27日公司披露激励计划公告并公示激励对象名单[2] - 公示期8月27日至9月5日，不少于10天[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟授予激励对象相关内容[3] - 激励对象主体资格合法、有效[5]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯公 司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现 场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场 的股东无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。 五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应 事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断股东大会议 程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经股东大会主持人许可 方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 公司新签订单高景气,激励计划落地彰显管理层信心 [5][6][7] - 公司积极出海拓展海外市场,耗材业务转化提升毛利率 [8] - 公司 2024-2026 年营业收入增长目标较高,预计 CAGR 达 36% [5] 公司财务数据总结 - 2023-2026 年营业收入预计分别为 15.05 亿元、19.15 亿元、22.76 亿元和 29.08 亿元,同比增长 22.68%、27.25%、18.81% 和 27.80% [3] - 2023-2026 年归母净利润预计分别为 1.73 亿元、2.25 亿元、2.82 亿元和 3.79 亿元,同比增长 40.76%、29.60%、25.45% 和 34.72% [3] - 2023-2026 年 EPS 预计分别为 1.29 元、1.67 元、2.10 元和 2.82 元 [3] - 2023-2026 年 PE 预计分别为 21.27 倍、16.41 倍、13.08 倍和 9.71 倍 [3]

限制性股票激励计划授予情况 - 2024年拟授予403.20万股，占股本总额3.00%[2][7] - 首次授予322.56万股，占股本2.40%，占授予权益80.00%[2][7] - 预留80.64万股，占股本0.60%，占授予权益20.00%[2][7] - 首次授予激励对象145人，占2023年底员工总数15.78%[9] 激励对象获授情况 - 董事、总经理Yap Wee Keong获授8.80万股，占总数2.18%，占股本0.07%[11] - 董事、首席财务官Chin Kim Fa获授7.80万股，占总数1.93%，占股本0.06%[11] - 其他激励对象获授211.06万股，占总数52.35%，占股本1.57%[11] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，权益占比分别为34.00%、33.00%、33.00%[15][16] - 预留授予按授出时间不同有不同归属安排[16] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股15.60元[19] - 占草案公告日前1个交易日均价61.22%，前20个交易日均价61.78%[19] 考核目标 - 首次授予考核年度为2024 - 2026年，各年有目标值和触发值[23][24] - 预留授予按授出时间不同有不同考核年度[24] 个人考核与归属计算 - 个人考核评级A、B、C、D归属比例分别为100.00%、80.00%、60.00%、0.00%[26] - 个人当年实际归属=个人当年计划归属×公司层面比例×个人层面比例[26] 计划流程与规定 - 经股东大会2/3以上表决权通过，董事会薪酬与考核委员会拟定草案[28][30] - 公司60日内授予并公告，未完成需披露原因并终止[31] - 预留权益授予对象12个月内明确，超期失效[31] 公允价值测算 - 2024年8月26日对首次授予进行测算，假设股价25.47元/股[38] - 有效期12、24、36个月，历史波动率43.1023%[38] - 无风险利率1.4973%、1.5760%、1.6924%[38] 数量调整公式 - 资本公积转增等情况授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[34] - 配股时公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[34] - 缩股时公式为Q＝Q0×n[35] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用3735.56万元[41] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为649.36、1887.29、883.43、315.48万元[41] 特殊情况处理 - 激励对象离职等情况按不同规定处理限制性股票归属[42][47][48][49] - 公司出现特定情形激励计划终止[45]

股权激励计划概况 - 拟授予403.20万股限制性股票，占股本总额3.00%[9][34] - 首次授予322.56万股，占股本2.40%、授予权益80.00%；预留80.64万股，占股本0.60%、授予权益20.00%[9][34] - 有效期最长不超60个月[11][39] - 采用第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股普通股[33] 激励对象 - 首次授予激励对象145人，占2023年12月31日员工总数15.78%[11][28] - 包含1名日本籍、31名马来西亚籍员工[29] - 董事、总经理Yap Wee Keong获授8.80万股，占授予总数2.18%、股本0.07%[36] 授予价格及相关比例 - 授予价格15.60元/股，占草案公告日前不同交易日交易均价比例分别为61.22%、61.78%、54.70%、50.00%[49][50] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例为34.00%、33.00%、33.00%[42] - 预留授予若2024年第三季度报告披露前授出，归属安排同首次授予；之后授出分两个归属期，比例各50.00%[43] 业绩考核目标 - 2024年目标值年营业收入不低于20.00亿元，触发值不低于17.00亿元[55][56] - 2025年目标值年营业收入不低于27.50亿元或2024 - 2025年累计不低于47.50亿元，触发值分别为不低于22.50亿元和39.50亿元[56] - 2026年目标值年营业收入不低于38.00亿元或2024 - 2026年累计不低于85.50亿元，触发值分别为不低于29.00亿元和68.50亿元[56] 费用摊销 - 首次授予322.56万股预计摊销总费用3735.56万元[80] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为649.36万元、1887.29万元、883.43万元、315.48万元[80] 其他规定 - 激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[62] - 激励对象公示期不少于10天[31][62] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[31][62]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 首次授予激励对象无特定不适格情形[2] - 激励对象未包括独立董事、监事，主体资格合法有效[3] 激励计划合规性 - 《2024年激励计划》制定、审议流程和内容符合法规规定[3] - 激励对象限制性股票授予安排未侵犯公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 激励计划影响 - 实施激励计划有利于建立长效机制，结合各方利益[3] - 实施激励计划不存在损害公司及股东利益的情形[3] 监事会意见 - 监事会同意公司实行本激励计划[4]

激励计划授予情况 - 首次授予145人，322.56万股，占总数80%、股本2.4%[1] - 预留80.64万股，占总数20%、股本0.6%[1] - 合计授予403.20万股，占股本3%[1] 人员获授情况 - 董事总经理Yap Wee Keong获授8.80万股[1] - 董事等Chin Kim Fa、副总Ding Ming Dak各获授7.80万股[1] - 其他激励对象中国籍获授211.06万股、外籍获授59.70万股[1] 其他规定 - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[3] - 预留激励对象12个月内确定[3]

证券简称：美埃科技 证券代码：688376 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 7 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 9 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 10 | | （九） | 其他应当说明的事项 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一） | 备查文件 12 | | （二） | 咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-027 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 8 月 22 日以邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席，职工代表 监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规 和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 批准公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激 励计划》"）及其摘要。 经审议，公司监事会认为：公司《20 ...