业绩总结 - 2022年4月15日获批首发股票注册申请，发行188,285,715股，募资总额561,091.43万元[2] 新产品和新技术研发 - 新产品与新技术开发项目拟用募资117,389.57万元，截至2024年底累计投入79,111.85万元，投入比例67.39%[5] - 该项目原计划2024年底达预定可使用状态，调整后为2025年12月[7] 其他新策略 - 2025年1月23日审议通过部分募投项目延期议案，各方均认为符合规定[11][12][13][14][15]

会议情况 - 三一重能第二届董事会独立董事专门会议第八次会议于2025年1月23日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决3票同意[1][3] - 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决3票同意[4][7]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为561,091.43万元，净额为547,069.86万元[2] - 公司超募资金为243,890.72万元[4] 新产品与新技术研发 - 新产品与新技术开发项目拟使用募集资金117,389.57万元，截至2024年12月31日累计投入79,111.85万元，投入比例67.39%[4][10] - 新产品与新技术开发项目原计划2024 - 12 - 31达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[11] 市场扩张和并购 - 公司将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目[5] - 公司将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，使用超募资金23,496.00万元增加投资额[6] - 公司使用超募资金50,800万元投资建设三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目[6] - 公司将风机后市场工艺技术研发项目、生产线升级改造项目尚未使用的29,173.24万元募集资金用于投资建设三一锡林郭勒零碳智造产业园项目[6] 其他新策略 - 公司将郴州三一智能制造产业园项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[8] 项目延期情况 - 2025年1月23日公司召开董事会和监事会会议，审议通过部分募投项目延期议案[16] - 董事会独立董事专门会议审议通过募投项目延期事项[16] - 保荐机构对募投项目延期情况核查并出具意见[16] - 募投项目延期事项无需提交股东大会审议[16] - 独立董事认为募投项目延期审慎，不影响正常经营，符合规定，同意延期[17] - 监事会认为募投项目延期无变相改变投向和损害股东利益情形，符合规定，同意延期[18] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要审批程序，符合规定，无异议[19] - 公告发布时间为2025年1月25日[21]

会议情况 - 三一重能第二届监事会第十二次会议于2025年1月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补流议案，无需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过公司部分募投项目延期议案，无需股东大会审议[8][9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行188,285,715股，每股29.80元，募资总额561,091.43万元，净额547,069.86万元[2] - 原计划6个募投项目，投资337,935.14万元，拟用募资303,179.14万元，超募243,890.72万元[5] 募投项目变更 - 2022 - 2024年多次变更募投项目，用超募资金23,496.00万元增投，50,800万元投新项目[6] 项目资金使用 - 现有募投及超募项目6个，拟用募资376,052.98万元[10] - 两项目拟用69,190.07万元，已投60,543.22万元，节余9,666.32万元[13] 项目结项 - 2024年7月同意“郴州三一智能制造产业园项目”结项并补流[11] - 2025年1月通过两项目结项议案，拟将节余募资9,666.32万元永久补流[16][18] 各方意见 - 监事会、独立董事认为事项有利，保荐机构无异议[19][20][22]

回购金额 - 预计回购金额为3 - 5亿元[2] - 实际回购金额为32483.87万元[2] 回购股份 - 实际回购股数为1255.6431万股，占总股本比例为1.0238%[2] - 2866760股已于2024年5月28日非交易过户至员工持股计划账户，剩余9689671股存放于回购专用账户[12] 回购价格 - 实际回购价格区间为22.23 - 29.32元/股[2] - 2023年年度权益分派后回购价格上限调整为32.41元/股[5] 决策调整 - 2024年1月16日董事会同意用1 - 2亿元超募资金回购股份，价格不超33元/股[3] - 2024年2月19日董事会将回购资金总额调整为3 - 5亿元，来源调整为超募和自有资金[4] 股份占比 - 回购前有限售条件流通股份占比84.61%，无限售条件流通股份占比15.39%[9] - 回购完成后有限售条件流通股份占比84.65%，无限售条件流通股份占比15.35%[9]

会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年1月10日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 以16.45元/股向95名对象授予1975万股限制性股票[4] - 激励计划首次授予日为2025年1月10日[4] - 授予限制性股票议案表决全票通过[6]

激励计划流程 - 2024年12月20日相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2024年12月24日披露独立董事征集投票权公告和激励对象名单[9] - 2025年1月9日股东大会审议通过激励计划议案[10] 授予情况 - 2025年1月10日以16.45元/股向95名对象授予1975万股[10][11][14] - 授予日为2025年1月10日[10][11][13][14] 授予条件 - 公司和激励对象需满足特定条件，截至目前均已满足[16][17] 后续事项 - 本次授予尚需履行信息披露义务[19]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予总数1975万股[2] - 余梁等多人获授不同数量股票及占比[2] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[3] - 激励对象获授股票累计未超股本1%[3] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3]

激励计划人员 - 首次授予激励对象不包括特定人员[4] - 首次授予激励对象名单与股东大会批准名单相符[5] - 监事会同意首次授予激励对象名单[5] 激励计划授予 - 首次授予日为2025年1月10日[5] - 授予价格为16.45元/股[5] - 向95名激励对象授予1975万股限制性股票[5]