2025年半年度报告审议 - 公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程要求 客观真实反映2025年上半年整体经营情况 [1] - 公司2025年半年度报告公允反映报告期内财务状况和经营成果 信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权的结果一致通过半年度报告审议 [2] 募集资金管理 - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用符合科创板上市规则及监管要求 专户存储专项使用 无违规使用情形 [2] - 公司拟使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高流动性好的投资产品 [3] - 募集资金使用议案获监事会全票通过 3票同意 0票反对 0票弃权 [3] 中期利润分配 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润37,546,898.62元 累计未分配利润109,746,600.33元 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税） 按总股本113,548,754股计算 派现总额26,116,213.42元 [4] - 现金分红金额占当期净利润比例69.56% 占累计未分配利润比例23.80% 利润分配预案获监事会全票通过 [4] 日常关联交易调整 - 公司调整2025年度日常关联交易预计额度 向苏州海星生物科技有限公司销售商品金额由原预计调增10万元至40万元 [5] - 关联交易调整基于2025年生产经营实际需要 按公平公正原则开展 采用公允定价 不存在利益输送或损害股东利益情形 [5] - 关联交易调整议案获监事会全票通过 3票同意 0票反对 0票弃权 [5]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股2,049.5082万股，发行价格为每股80.20元，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币151,094.48万元 [1] - 截至2025年6月30日，公司募投项目累计支出31,840.48万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额54,600.00万元，账户利息净收入（含理财产品收益）4,864.77万元 [1] - 超募资金永久性补流30,000.00万元，使用超募资金回购股份成交总金额5,099.82万元，节余募集资金永久补充流动资金19,288.19万元，募集资金账户余额为15,129.54万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，开设银行专项账户 [1] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额为15,129.54万元，存储方式包括活期和已注销账户 [1][2] - 公司与交通银行、杭州银行、招商银行等签订《募集资金三方监管协议》和《四方监管协议》，协议执行严格遵照制度约定 [2] 募集资金实际使用情况 - 报告期内募投项目资金使用情况详见募集资金使用情况对照表，2025年半年度募投项目支出为0万元 [2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，余额54,600.00万元，其中结构性存款34,600.00万元，大额存单5,000.00万元，定期存款15,000.00万元 [2][3] - 累计收到理财收益1,724.63万元，其中本年度收到理财收益838.80万元 [1][3] 募投项目结项及节余资金处理 - 公司审议通过将“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”和“奥浦迈细胞培养研发中心项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [1][2] - 节余募集资金永久补充流动资金19,288.19万元，销户一次性补流0.79万元 [1] - 募集资金专户注销手续已完成，相关监管协议相应终止 [2] 募集资金使用效率 - 公司通过优化方案和合理购置设备降低项目成本和费用，导致募投项目节余 [5] - 募集资金总额151,094.48万元，已累计投入66,940.71万元，投入进度44.30% [5] - 使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品包括结构性存款、大额存单和定期存款，年化收益率在1.50%至3.10%之间 [3][4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月3日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年8月27日至9月2日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱IR@opmbiosciences.com提前提问 [1][3] - 说明会将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] 参会人员 - 公司管理层包括董事长兼总经理肖志华、董事兼副总经理及首席财务官倪亮萍出席 [2] - 独立董事张元兴、李晓梅、陶化安及董事会秘书马潇寒共同参与 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时在线参与互动提问 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3]

主业发展与竞争力提升 - 公司是一家专门从事细胞培养产品与服务的高科技生物技术企业，专注于为生物医药行业提供上游产品与服务的整体解决方案，致力于优化细胞培养产品和工艺以降低生物制药成本 [1] - 报告期内公司为超过700家国内外生物制药企业和科研院所提供服务，使用公司培养基产品的客户管线达282个，较2024年末增加35个（增长14.17%），其中临床前阶段149个、临床I期58个、临床II期32个、临床III期32个、商业化生产11个 [2] - 细胞培养产品业务销售收入同比增长25.49%，CDMO服务业务收入同比增长13.24%，主要得益于客户管线推进和海外业务拓展 [2] 研发投入与技术创新 - 公司年均研发投入占营业收入比重超过10%，拥有197项已授权知识产权（包括发明专利和实用新型专利），报告期内新增申请发明专利6个、实用新型专利6个，新增获得发明专利3个、实用新型专利2个 [9] - 公司完成HEK-293 CD05、CHO-CD07 DPM、CarpTrans转染试剂三款产品的美国FDA的DMF备案，累计服务超过1,800家国内外生物制药企业和科研院所 [10] - 研发费用较上年同期增长56.97%，因扩大研发团队规模（在美国、太仓新设团队）并持续优化现有培养基产品及开发新产品 [11] 产品开发与市场拓展 - 在CHO细胞培养基领域开发多款优势补料产品（如OPM-AM341、OPM-AF366），支持高密度培养和高蛋白表达 [11][12] - 在瞬转培养基领域开发293细胞补料培养基原型（OPM-AF373、OPM-AF376）和CHO-S细胞瞬转基础培养基（OPM-AM789）及补料产品（OPM-AF370） [12] - 在昆虫细胞培养基领域升级无血清培养基（OPM-AM716、OPM-AM729），提升细胞生长和病毒滴度；在兽用疫苗领域开发BHK21、MDCK及MARC-145细胞无血清培养基 [12][13] - 在细胞治疗领域推出NK细胞无血清培养基（OPM-AM725）和间充质基质细胞无异源无血清培养基（MSC-GroKit(XF)） [13] CDMO服务与技术平台 - CDMO服务范围持续拓展，技术平台能力提升，帮助客户项目表达量从80 mg/L提升至1,200 mg/L（增长14倍） [14] - 生物类似药工艺开发平台支持单抗、双抗、酶及糖蛋白开发，产量最高提升400%（表达量达11 g/L），并实现关键质量属性调控（如高甘露糖调节比例超10%） [14] - 新增10R和15R制剂模具，覆盖2R至15R多种规格灌装需求；分析中心通过BLA国家审评核查，优化HCP检测覆盖率等技术 [15] 资金管理与募投项目 - 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理，余额为54,600万元（其中结构性存款34,600万元、大额存单5,000万元、定期存款15,000万元），并使用闲置自有资金购买低风险理财产品以提高资金效率 [4] - 募投项目"奥浦迈细胞培养研发中心项目"于2025年4月结项，截至2025年6月30日所有募投项目（包括CDMO生物药商业化生产平台和补充流动资金）均已全部结项 [4] 投资者回报与公司治理 - 公司实施持续现金分红政策，2024年年度权益分派每10股派发现金红利2.00元（含税），总额22,709,750.80元；自2022年上市以来累计分红1.47亿元 [5] - 2025年中期利润分配预案拟每10股派发现金红利2.30元（含税），总额26,116,213.42元，占当期净利润69.56%及累计未分配利润23.80% [6] - 公司完成股份回购并注销，回购总金额50,998,163.75元，注销1,223,706股，总股本从114,772,460股减少至113,548,754股 [7][8] - 控股股东及高管增持公司股份，增持金额合计6,018,227.75元（超过计划下限600万元），彰显对公司信心 [8] 质量控制与认证 - 公司以"0整改项"通过德国TUV NORD的ISO9001:2015质量管理体系监督核查，覆盖培养基开发、生产和销售全流程 [15] - 接受欧盟质量授权人（QP）审计，完成首轮现场核查，为开拓欧盟市场奠定基础，生产过程遵循GMP质量控制要求 [16] 人才队伍建设 - 截至2025年6月末员工总人数超过300人，研发人员硕博研究生比例达70.31%，通过青年培训班、奥创奖学金等方式提升员工能力 [16] - 公司2023年推出限制性股票激励计划，覆盖董事、高管及核心技术人员，设定营业收入为业绩考核目标 [21] 资产重组与治理优化 - 公司筹划发行股份及支付现金购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权，并募集配套资金，目前已进入交易所审核问询反馈阶段 [17] - 新增制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，以提升治理水平和规范运作 [18] - 公司董事、高管在报告期内无损害上市公司利益的行为，监事有效履行监督职能 [19] 投资者沟通与信息披露 - 公司通过公告、业绩说明会、股东大会、上证e互动等多渠道与投资者沟通，并以"一图读懂"形式展示经营情况 [20] - 召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会，2025年半年度业绩说明会计划于2025年9月3日举办 [21]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为12个月 [1][2][5] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及收益凭证等安全性高、流动性好的品种 [1][2][5] - 资金来源为首次公开发行募集资金，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后净额已全部到位 [2] 资金使用背景 - 募集资金投资项目已全部完成并结项，节余资金已用于永久补充流动资金，相关账户已完成销户 [4][5] - 公司设立专项募集资金账户并签订监管协议，确保资金规范管理 [3][4] - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现资金保值增值，为股东获取更多回报 [2][6] 治理与审批程序 - 该议案于2025年8月21日经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过 [1][5][6] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部负责具体实施 [1][5][6] - 监事会及保荐机构国泰海通证券均明确表示同意，认为该决策符合监管要求且不存在损害股东利益的情形 [6][8] 投资运作特点 - 现金管理资金不得用于质押或证券投资，收益将用于公司日常运营所需流动资金 [5] - 公司承诺严格控制风险，并根据经济形势及金融市场变化动态调整投资策略 [2][6] - 公司将及时履行信息披露义务，确保资金使用符合证监会及交易所监管要求 [5][6]

公司治理制度制定与修订 - 公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十一次会议审议通过治理制度制定及修订议案 [1] - 制度修订旨在促进规范运作并维护公司及股东合法权益 [1] - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规 [1] 市值管理制度内容 - 市值管理制度共五章十七条 涵盖市值管理工作基本原则及管理机构与人员 [2] - 制度包括市值管理主要方式及监测预警机制和应急措施 [2] - 制定目的为加强市值管理并提升公司投资价值及投资者回报 [1] 舆情管理制度内容 - 舆情管理制度共四章十六条 包含舆情管理组织体系及工作职责 [2] - 制度明确各类舆情信息处理原则及措施 [2] - 制定目的为建立健全舆情管理体系并提高公司应对舆情能力 [1] 信息披露安排 - 修订后治理制度全文于同日在上海证券交易所网站披露 [2] - 信息披露依据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规范性文件 [1]

计提资产减值准备情况概述 - 2025年半年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计639.11万元人民币 [1] - 信用减值损失金额为430.61万元人民币 [1] - 资产减值损失金额为208.50万元人民币 [1] 信用减值损失具体说明 - 依据《企业会计准则第22号》及公司会计政策进行预期信用损失评估 [1] - 采用单项或组合方式对金融资产计提减值准备 [2] - 基于违约风险概率加权计算现金流量差额现值 [1] 存货跌价损失具体说明 - 根据《企业会计准则第1号》按成本与可变现净值孰低计量 [2] - 计提存货跌价损失208.50万元人民币 [3] - 当期计提存货跌价准备220.50万元人民币 [3] - 转回前期存货跌价准备12.00万元人民币 [3] 计提减值准备的财务影响 - 计提事项符合企业会计准则及公司会计政策要求 [4] - 基于审慎性原则对财务状况的综合判断 [4] - 不会影响公司正常生产经营活动 [4] 财务数据说明 - 本次计提数据为财务部初步核算结果 [4] - 最终数据以会计师事务所年度审计确认为准 [4]

文章核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度 以规范信息披露暂缓与豁免业务的办理 督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务 [1] 暂缓与豁免披露信息的范围 - 涉及商业秘密或保密商务信息且符合特定情形时可暂缓或豁免披露 包括可能引致不正当竞争的核心技术信息 可能侵犯商业秘密的公司自身经营信息或他人经营信息 以及可能严重损害公司或他人利益的其他情形 [2] - 涉及国家秘密或其他因披露可能导致违反国家保密规定的事项时可依法豁免披露 [2] - 公司不得以信息涉密为名进行业务宣传 且董事长 高级管理人员 董事会秘书及其他核心关键岗位人员需增强保守国家秘密的法律意识 [3] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 若处理后仍存在泄密风险可豁免披露临时报告 [3] - 暂缓披露原因消除后需及时披露 并说明认定为商业秘密的主要理由 内部审核程序及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券情况 [3] 暂缓与豁免披露信息的程序 - 董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务 对决策提出建议并向董事会报告 [4] - 证券事务部作为日常工作机构 负责组织 协调信息披露暂缓与披露的具体事务 [4] - 公司各部门及各子公司需及时将事项内容 暂缓或豁免披露的原因和依据 暂缓披露期限 内幕信息知情人及书面保密承诺等资料以书面形式提交证券事务部 [4] - 信息披露义务人需审慎确定信息披露暂缓 豁免事项 采取有效措施防止信息泄露 不得滥用程序规避信息披露义务 [4] - 需在年度报告 半年度报告 季度报告公告后十日内将报告期内暂缓或豁免披露的相关登记材料报送证监局和上海证券交易所 [4] - 拟对特定信息作暂缓 豁免披露处理时需填写审批表 登记表及保密承诺函 提交证券事务部 由董事会秘书登记入档并经董事长签字确认 归档资料保管期限为十年 [5] - 暂缓 豁免披露有关信息需登记豁免披露方式 所涉文件类型 信息类型 内部审核程序及其他有必要登记的事项 涉及商业秘密的还需登记相关信息是否已通过其他方式公开 认定属于商业秘密的主要理由 披露可能产生的影响及内幕信息知情人名单等 [5] - 内部审核流程包括相关部门或子公司提交申请 证券事务部提交董事会秘书审核 报董事长审批 审批通过后签字确认并归档保管 未通过审核或审批的需及时对外披露信息 [6] - 暂缓 豁免披露商业秘密后出现原因消除 信息难以保密或信息已泄露或市场出现传闻等情形时应及时披露 并说明认定为商业秘密的主要理由 内部审核程序及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况 [6] 责任追究及处罚 - 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制 对不符合规定的暂缓 豁免处理或不按规定办理业务等行为给公司或投资者带来不良影响或损失的 采取相应惩戒措施 并可要求相关责任人承担赔偿责任 [7] - 公司聘请的顾问 中介机构工作人员 关联人等若擅自披露公司信息给公司造成损失 公司保留追究其责任的权利 [7] 附则 - 公司信息披露暂缓 豁免业务需符合科创板上市规则 规范运作指引 上市公司信息披露管理办法 上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定及上海证券交易所其他相关业务规则的规定 [9] - 本制度未尽事宜按国家有关法律 法规 部门规章 规范性文件及公司章程的规定执行 若与这些规定抵触时也按这些规定执行 [9] - 本制度由公司董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效实施 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2049.5082万股 每股发行价格80.20元 募集资金总额16.44亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额未披露具体数值 已由立信会计师事务所出具验资报告[1] - 募集资金全部存放于专户管理 并签订监管协议[2] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金投资项目包括CDMO生物药商业化生产平台和细胞培养基研发中心项目 总投资额5.03亿元[2] - 募集资金投资项目已全部完成并结项 节余资金用于永久补充流动资金 相关账户已销户[2] - 本次现金管理资金来源于首次公开发行股票的超募资金部分[3] 现金管理实施方案 - 计划使用最高不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用[3] - 使用期限为12个月 自董事会审议通过之日起生效[3][4] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款等[4] - 投资产品不得用于质押 不以证券投资为目的[4] - 董事会授权管理层行使投资决策权 财务部负责具体实施[4] 资金收益与影响 - 现金管理收益将用于公司日常运营所需流动资金[4] - 该举措旨在提高募集资金使用效率 实现资金保值增值[3][4] - 不影响募集资金使用计划 不改变募集资金用途[4][5] 决策程序履行 - 董事会审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[5] - 监事会认为该举措符合规定 不存在损害股东利益的情形[6] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合监管要求[7]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份 股票认购方式为网下 上市流通总数为36,139,446股 [1] - 本次限售股上市流通日期为2025年9月2日 [1] - 涉及限售股股东数量为2名 占公司目前总股本113,548,754股的比例为31.83% [2] 股本结构变化情况 - 公司首次公开发行完成后总股本为8,198.0328万股 其中有限售条件流通股占79.36% 无限售条件流通股占20.64% [1] - 2022年年度权益分派实施资本公积金转增股本 每10股转增4股 总股本由81,980,328股增加至114,772,460股 [2] - 2025年1月8日完成回购股份注销工作 总股本由114,772,460股减少至113,548,754股 [3] 股东承诺及减持安排 - 限售股股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份 [4][6] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格 若遇除权除息事项将相应调整 [7][9] - 通过集中竞价方式减持需提前15个交易日披露计划 其他方式需按规则履行信息披露义务 [8][9] 中介机构核查意见 - 保荐机构国泰海通证券确认限售股股东已严格履行各项承诺 [10] - 本次限售股上市流通事项符合科创板相关监管规定要求 [10] - 公司相关信息披露被认定为真实、准确、完整 [10] 限售股明细数据 - 本次上市流通限售股数量36,139,446股 限售期36个月 [11] - 股东包括肖志华持有25,813,890股（占公司总股本22.73%）和常州稳实企业管理合伙企业持有10,325,556股（占9.10%） [12] - 本次上市流通后剩余限售股数量为0 [12]