限制性股票激励计划授予价格调整 - 公司于2025年9月1日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案，授予价格由24.56元/股调整为24.13968元/股（保留两位小数为24.14元/股）[1] - 调整事由包括公司实施2023年中期、2023年度、2024年中期及2024年年度权益分派事项，其中2024年中期每股派现0.22032元，2024年年度每股派现0.20000元[7][8] - 根据《激励计划》规定，因派息事项调整授予价格的计算公式为P＝P0-V，调整后价格P=24.56-0.22032-0.2=24.13968元/股[9] 决策程序与信息披露 - 公司于2023年7月19日披露激励计划草案及相关议案，独立董事发表意见，监事会核实激励对象名单并出具核查意见[3] - 2023年7月29日披露监事会关于激励对象名单的核查意见及公示情况说明，未收到异议[4] - 2023年8月5日披露内幕信息知情人股票交易自查报告，未发现内幕交易行为[5] 激励计划实施进展 - 2023年召开董事会审议通过首次授予限制性股票的议案，独立董事认为授予条件已成就，监事会核实授予日激励对象名单[6] - 后续审议通过预留部分限制性股票授予议案，并确认预留授予条件成就[6] - 2025年董事会审议通过调整授予价格、作废部分限制性股票及修订激励计划等议案[6] 调整事项的合规性 - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定，无需提交股东大会审议[9] - 董事会薪酬与考核委员会认为调整程序合法合规，符合股东大会授权，不存在损害股东利益的情形[10] - 监事会同意调整事项，认为程序合法且符合相关规定[10]

股权激励计划概况 - 公司实施2023年限制性股票激励计划 采用第二类限制性股票方式 授予总量为88.40万股 占公告日股本总额的0.62% [2] - 授予价格经两次调整后确定为24.14元/股 首次授予激励对象43人 预留授予45人 [2][13][14] - 激励计划设置三个归属期 归属权益比例分别为20%/40%/40% 对应12/24/36个月后的归属时间窗口 [2] 业绩考核机制 - 公司层面考核以2022-2023年营业收入为基数 设置A/B两档业绩目标：第二个归属期要求2024年营收增长率不低于20%或超过行业指数R1值10个百分点 [4][6] - 2023年实际营业收入2.97亿元 同比增长22.26% 达到业绩考核目标A 公司层面归属系数为100% [17] - 个人绩效考核结果决定归属比例 B及以上评级可获得100%归属 C及以下为0% 本次43名首次授予对象和45名预留授予对象均达到B级以上 [18][20] 本次归属具体安排 - 首次授予部分第二个归属期可归属26.40万股 占已授予数量的50% 其中董事及高管获授7.92万股 [22] - 预留授予部分第一个归属期可归属3.38万股 占已授予数量的20% 董事及高管获授8400股 [22] - 总计可归属29.78万股 股票来源为定向发行A股普通股 [3][14] 实施流程与合规性 - 激励计划经董事会、监事会及股东大会审议通过 并于2023年7月进行激励对象公示 [8][9][10] - 授予日分别为2023年8月30日（首次）和2024年8月2日（预留） 本次归属期对应2025年8月至2026年8月 [11][17] - 监事会及董事会薪酬与考核委员会确认激励对象资格合法有效 归属条件已成就 [22][23][24] 股份变动与财务处理 - 因激励对象离职及业绩考核未达标 累计作废18.70万股 首次授予数量从70.80万股调整为52.80万股 [13][14] - 股份支付费用按会计准则在等待期内摊销 本次归属不会对财务状况产生重大影响 [25][26]

限制性股票激励计划调整 - 限制性股票授予价格由每股24.56元调整为24.13968元（保留两位小数后为24.14元/股）[1] - 调整原因系公司已完成2024年中期及2024年度权益分派事项[1] - 调整依据为《公司2023年限制性股票激励计划（修订稿）》及股东大会授权[1] 激励对象资格变动 - 首次授予部分2名激励对象及预留授予部分2名激励对象因离职丧失资格[2] - 上述人员已获授但尚未归属的限制性股票由公司作废处理[2] - 表决结果获无关联董事4票同意、0票反对、0票弃权一致通过[2] 限制性股票归属条件达成 - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期达成公司层面考核目标[2] - 首次授予部分43名激励对象及预留授予部分45名激励对象符合归属条件[2] - 本次可归属限制性股票总计297,800股[2] 会计师事务所续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[4] - 聘期为1年 审计费用授权管理层根据业务复杂度协商确定[4] - 表决结果获全体董事7票同意、0票反对、0票弃权一致通过[4] 临时股东大会安排 - 拟于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 股东大会将审议需提交的各类议案[4] - 具体安排详见交易所网站公告[5]

股权激励计划归属安排 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分进入第二个归属期 预留授予部分进入第一个归属期 [1][3] - 首次授予部分涉及43名激励对象 预留授予部分涉及45名激励对象 [3] - 监事会确认激励对象符合公司法 证券法及公司章程规定的任职资格 [2][3] 合规性审查 - 激励计划符合上市公司股权激励管理办法及科创板上市规则要求 [2][3] - 激励对象主体资格合法有效 获授限制性股票的归属条件已经成就 [3] - 监事会同意为88名激励对象办理归属事宜 [3]

股权激励计划调整 - 限制性股票激励计划授予价格由24.56元/股调整为24.13968元/股（保留两位小数后为24.14元/股）[1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定[1] - 调整事项履行程序合法合规且符合股东大会授权要求[1] 激励对象变动及股票作废 - 首次授予部分2名激励对象及预留授予部分2名激励对象因离职丧失激励资格[2] - 已获授但尚未归属的4名激励对象限制性股票将被作废处理[2] - 作废处理符合法律法规及激励计划规定且未损害股东利益[2] 归属条件达成情况 - 首次授予部分第二个归属期43名激励对象及预留授予部分第一个归属期45名激励对象符合归属条件[2][3] - 激励对象任职资格符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[2] - 归属条件已成就并将为88名激励对象办理归属事宜[3] 会计师事务所续聘 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报告及内部控制审计机构[4] - 审计聘期为1年 审计费用将根据业务复杂度及工作量等因素协商确定[4] - 该续聘议案尚需提交股东大会审议通过[4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月19日14点00分 地点为上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼五楼公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月12日 A股股票代码688293 股票简称奥浦迈 [4] 会议审议事项 - 审议议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过 会议时间为2025年9月1日 [2] - 公告内容于2025年9月2日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 无需要回避表决的关联股东 [2] 会议登记安排 - 股东需于2025年9月15日持相关证明文件办理登记 登记地点为公司证券事务部 [4] - 登记方式包括现场办理和电子邮件方式 公司不接受电话登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 法定代表人身份证明及账户卡复印件等文件 [5] 投票注意事项 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 股东必须对所有议案表决完毕才能提交投票结果 [3] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供智能短信提醒服务 推送股东会参会邀请和议案信息 [6] 会议联系方式 - 联系人马潇寒 陈慧 联系电话021-20780178 电子邮箱IR@opmbiosciences.com [5] - 通讯地址上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼 [5] - 参会股东需提前15分钟到达会议现场办理签到登记及身份核验手续 [6]

公司续聘会计师事务所决定 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 该决议已通过董事会和监事会审议 [1] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2010年改制为特殊普通合伙制 是国际会计网络BDO的成员所 具备证券服务业务资格和H股审计资格 并向美国PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2,498名 2024年业务收入达47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元 [2] - 立信已提取职业风险基金1.71亿元 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元 近三年涉及两起民事诉讼 均通过保险或账户资金覆盖赔偿 未影响正常经营 [2][3] - 近三年立信受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 未受刑事处罚或纪律处分 [4] - 审计项目团队由项目合伙人丁陈隆（执业时间2010年）、签字注册会计师郭同璞（执业时间2016年）及质量控制复核人张洪（执业时间2004年）组成 均无违反职业道德记录 [4] 审计费用与程序安排 - 2025年度审计费用将由股东大会授权董事会及管理层根据业务复杂度、工作范围及人员投入等因素与立信协商确定 [4] - 公司审计委员会经核查认为立信具备专业胜任能力和投资者保护能力 同意续聘 [5] - 董事会已于2025年9月1日审议通过续聘议案 该事项尚需提交股东大会审议通过后生效 [5][7]

公司治理 - 公司于9月1日晚间发布公告宣布监事会决议 [2] - 第二届监事会第十一次会议审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》 [2] - 会议同时通过其他多项议案 [2]

公司治理 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》 [2]

股权激励调整 - 公司董事会及监事会审议通过作废部分限制性股票的议案 [2] - 首次授予部分2名离职激励对象丧失资格 作废28,000股未归属限制性股票 [2] - 预留授予部分2名离职激励对象丧失资格 作废7,000股未归属限制性股票 [2] - 本次合计作废未归属限制性股票35,000股 [2] 公司治理行动 - 公司于2025年9月1日召开第二届董事会第十二次会议审议该事项 [2] - 公司同步召开第二届监事会第十一次会议通过相关议案 [2] - 作废原因为激励对象离职导致不符合激励资格 [2]