上海奥浦迈生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保护工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，完善公司内外部信息知情人管理事务，避免及防范 内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，切实保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件，以及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕知情人档案真实、 准确和完整，公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人。董事会秘书为公 司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜，当董 事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事长与 董事会秘书应当 ...

股份与股本 - 2025年10月16日完成271,400股限制性股票归属登记[2] - 归属登记后公司总股本由113,548,754股增至113,820,154股[2] - 归属登记后公司注册资本由113,548,754元增至113,820,154元[2] 制度与章程 - 《股东会议事规则》等9项制度需提交股东大会审议[6] - 《董事会审计委员会工作细则》等22项制度董事会审议通过后生效[6] - 《公司章程》修改“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”章节及“监事”表述[10] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[11] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[14] - 持有公司5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[15] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可请求相关部门诉讼或自行诉讼[16] 担保与审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[20][21] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[20][21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[20][21] 股东大会与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过，股东会普通决议需过半数通过[26][27] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东会特别决议同[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产金额或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 董事任职与规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[28] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[28] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[28] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[31] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] 董事会与专门委员会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[34] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核三个专门委员会，成员全为董事[39][40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[39] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[41] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议[44] - 公司合并支付的价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[44] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[44] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[45] - 解散事由出现15日内成立清算组开始清算[45][46] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[46]

会议时间 - 股东大会召开日期为2025年12月1日[2] - 股权登记日为2025年11月21日[13] - 股东登记时间为2025年11月24日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年12月1日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[5] 会议议案 - 变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[28] - 制定及修订公司部分治理制度，如修订《股东会议事规则》[28] 信息披露 - 议案于2025年11月14日经第二届董事会第十七次会议审议通过[9] - 议案1中取消监事会相关事项于2025年11月14日经第二届监事会第十六次会议审议通过[9] - 议案具体内容于2025年11月15日刊载于上海证券交易所网站[9] 会议联系 - 会议联系人联系电话为021 - 20780178[22] - 会议电子邮箱为IR@opmbiosciences.com[22]

一、监事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届监事会第十六次会议于2025年11月14日通过现场表决与通讯相结合的方式召 开。本次会议通知及相关资料已于2025年11月7日送达全体监事。本次会议由监 事会主席梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次 会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-102 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 务自然免除。公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事、监事会 的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将 严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则> ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年11月14日召开，7名董事全出席[2] - 会议通知及相关资料于2025年11月7日送达全体董事[2] 股权与股本 - 本次归属登记的限制性股票数量为271,400股[4] - 本次归属登记后公司总股本由113,548,754股增至113,820,154股[4] - 本次归属登记后公司注册资本由113,548,754元增至113,820,154元[4] - 本次归属登记的股票上市流通日为2025年10月22日[4] - 公司2025年10月16日完成2023年限制性股票激励计划相关股份登记手续[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》7票同意通过[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案多7票同意通过[8,9,10等] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》7票同意通过[39] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》7票同意通过[41] 公司制度 - 公司拟不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止[4,8] 股东大会 - 提议于2025年12月1日召开公司2025年第三次临时股东大会[40]

公司业绩表现 - 2025年前三季度实现营业收入2.72亿元，同比增长25.79% [1] - 2025年前三季度实现归母净利润0.69亿元，同比增长75.66% [1] - 2025年前三季度实现扣非净利润0.49亿元，同比增长81.48% [1] - 2025年第三季度单季度实现收入0.94亿元，同比增长29.80%，业绩延续高速增长趋势 [2] 分业务表现 - 细胞培养基业务2025年第三季度单季度实现收入0.83亿元，同比增长48% [2] - 培养基业务增长核心受益于产品研发拓展以及国内外市场的客户拓展 [2] - CDMO业务2025年第三季度单季度实现收入0.10亿元，同比下降35%，受需求端波动影响 [2] 业务展望与盈利预测 - 考虑到培养基业务国际化拓展及国内服务管线数量持续增长，判断培养基业务将呈现高速增长趋势 [2] - 培养基业务将为公司中长期业绩增长贡献业绩确定性 [2] - 公司作为国产培养基市场龙头，持续受益于国内生物药市场蓬勃发展和国产替代 [3] - 战略布局的CDMO业务与培养基业务呈现协同发展 [3] - 调整盈利预测，预期2025-2027年营收为3.74/4.73/5.95亿元 [3] - 调整后2025-2027年对应EPS为0.61/0.90/1.29元 [3] - 以2025年11月13日58.50元/股收盘价计算，PE分别为96/65/45倍 [3]

股价与交易表现 - 截至2025年11月13日收盘，公司股价报收于58.5元，下跌0.1% [1] - 当日换手率为1.05%，成交量1.19万手，成交额6998.52万元 [1] 资金流向 - 11月13日主力资金净流入405.26万元，占总成交额5.79% [1][2] - 11月13日游资资金净流入861.97万元，占总成交额12.32% [1] - 11月13日散户资金净流出1267.24万元，占总成交额18.11% [1] 公司财务与补助 - 公司近日收到与收益相关的政府补助款项350.00万元 [1][2] - 该政府补助的会计处理及对2025年度财务状况的影响将以审计机构年度审计结果为准 [1][2]

投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 核心观点 - 公司业绩延续高速增长趋势，2025年前三季度实现营业收入2.72亿元，同比增长25.79%，实现归母净利润0.69亿元，同比增长75.66% [1] - 细胞培养基业务是核心增长动力，2025年第三季度单季度实现收入0.83亿元，同比增长48%，受益于产品研发拓展及国内外市场客户拓展 [2] - CDMO业务2025年第三季度单季度实现收入0.10亿元，同比下降35%，主要受需求端波动影响 [2] - 公司作为国产培养基市场龙头，将持续受益于国内生物药市场的蓬勃发展和国产替代趋势，战略布局的CDMO业务与培养基业务呈现协同发展 [3] - 预期公司未来几年将保持高速增长，调整后2025-2027年营收预测分别为3.74亿元、4.73亿元、5.95亿元，对应每股收益（EPS）分别为0.61元、0.90元、1.29元 [3] 财务业绩与预测 - 2025年前三季度毛利率预计为55.0%，并预计将逐步提升，2026年及2027年分别达到58.0%和59.5% [4][8] - 净利润率显著改善，预计从2025年的18.6%提升至2027年的24.7% [4][8] - 净资产收益率（ROE）预计持续提升，从2025年的3.3%升至2027年的6.4% [4][8] - 公司成长性突出，预计2025-2027年营业收入增长率将维持在26%左右，净利润增长率预计在2025年达到230.1%的高位后，2026年及2027年分别保持47.5%和43.7%的增速 [4][8] 估值指标 - 基于2025年11月13日58.50元/股的收盘价，对应2025-2027年的市盈率（PE）分别为96倍、65倍、45倍 [3] - 公司总市值约为66.58亿元 [5]

公司近日发布公告称，上海奥浦迈生物科技股份有限公司于近日收到政府补助款项人民币350.00万元， 属于与收益相关的政府补助。公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定进行会计处 理。上述政府补助未经审计，具体会计处理及对公司2025年度财务状况的影响以审计机构年度审计结果 为准。 最新公告列表 《奥浦迈：关于获得政府补助的公告》 截至2025年11月13日收盘，奥浦迈（688293）报收于58.5元，较前一交易日下跌0.1%，最新总市值为 66.58亿元。该股当日开盘58.86元，最高59.5元，最低57.81元，成交额达6998.52万元，换手率为 1.05%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

会议核心观点 - 与会嘉宾一致认为中国未来有望诞生世界级的医药企业 [3] - 创新能力提升和政策不断完善是推动行业发展的关键因素 [3] 企业发展关键要素 - 行业机会、国际环境、持续创新力以及包容协作的团队是企业走向全球一流的关键 [3] - 在全球化退潮背景下，中国企业成为真正的全球化公司挑战更大，但具备突破可能 [3] - 生物医药企业要在全球产生价值，必须先在中国市场形成价值基础 [3] 政策与环境支持 - 国家在政策端的持续支持对企业发展至关重要 [3]