公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事参加7次专门委员会会议[8] 人事变动 - 报告期内财务总监林晶晶辞任，张红梅接任[12] - 报告期内副总经理、董事会秘书黄丹红辞任，焦倩倩接任[12] 其他事项 - 报告期内无关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[11] - 独立董事认为财务报告等信息真实准确完整，内控无重大缺陷[11] - 未更换承办审计业务的会计师事务所、未因非准则变更原因变更会计政策[12] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[13] - 报告期内无新的股权激励或员工持股计划相关事项[13]

会议情况 - 2024年度召开13次董事会会议、4次股东大会[3] 独立董事履职 - 牛双霞2024年8月任职后出席6次董事会、2次股东大会[3] - 牛双霞任职后参加8次专门委员会会议[7] - 2024年12月牛双霞主持补选独立非执行董事会议[6] 公司运营 - 2024年8月任职以来无需审议的关联交易[10] - 2024年8月任职以来未变更或豁免承诺[10] - 2024年8月任职以来未发生被收购情形[10] 财务相关 - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年8月以来未聘任或解聘财务负责人[11] - 2024年8月以来未因非准则变更作会计政策变更[11] 人事变动 - 董事王林辞任，提名陈井阳为独董候选人[11] 激励计划 - 2024年8月以来推出限制性股票激励计划[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2309.0850万股，募资189344.97万元，净额172846.18万元[1] - 公司超募资金总额为117302.18万元[3] 资金使用计划 - 拟用34500万元超募资金永久补流，占比29.41%[1][3] - 高性能电机等三个项目拟投募资金分别为34511、10033、11000万元[5] 决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意使用超募资金补流[6][7]

公司章程修订 - 2025年3月28日董事会审议通过修订H股发行上市后《公司章程（草案）》议案[1] - 修订涉及第十四条、第三十条等条款[1][2][4] - 修订后股份采取记名股票形式[1] 股东相关规定 - 香港上市H股股东名册正本存放地为香港，可依规暂停股东登记[1][2] - 个人、法人及合伙企业股东出席会议规定有调整[2][3] 表决相关规定 - 表决代理委托书提前二十四小时备置，经公证文件同时备置[3] - 股东按表决权股份数额表决，多票不必全投同方向[4] 后续安排 - 修订后的草案提交股东大会审议，H股上市日起生效[5] - 草案全文同日在上海证券交易所网站披露[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票2309.085万股，募集资金总额18.934497亿元，净额17.284618亿元[1] - 募投项目投资总额5.5544亿元[6] 现金管理计划 - 拟使用不超9亿元闲置募集资金进行12个月现金管理，可循环滚动[7] - 投资范围包括协定、通知存款等产品[5] - 收益优先补足募投资金不足和补充流动资金[10] 决策审批情况 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案[16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20] 风险与措施 - 现金管理存在受宏观经济政策影响的系统性风险[13] - 按规定办理业务，筛选信誉好发行主体产品投资[14]

现金管理计划 - 公司拟用不超200,000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][3][7] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1][3][7] - 额度及期限内资金可循环滚动使用[1][3][7] 目的与来源 - 目的是提高资金使用效率和收益，为公司及股东获回报[1] - 资金为闲置自有资金，不影响正常经营[2] 产品与风险 - 投资安全性高、流动性好的金融机构产品[1][2][3][7] - 投资可能受市场波动影响[4] 风险控制 - 选信誉好金融机构，财务部跟踪，相关部门监督检查[4] 审批情况 - 监事会同意公司进行现金管理[7][8]

财务数据 - 中兴华对峰岹科技2024财报审计，2025年3月28日签标准无保留意见报告[6] - 峰岹科技（青岛）2024年初应收账款5,605,324.42元，累计发生22,947,981.96元，期末28,553,306.38元[16] - 峰岹微电子（香港）2024年初预付款项8,765,018.32元，累计发生7,318,972.31元，偿还13,680,423.75元，期末2,403,566.88元[16] - A公司2024年应收账款累计发生403,309.50元，期末403,309.50元[16] - 2024年初占用资金总计14,370,342.74元，累计发生30,670,263.77元，利息30,956,873.26元，偿还14,083,733.25元[16]

综合授信 - 公司拟申请不超4.2亿元综合授信额度[2] - 2025年3月28日审议通过申请议案[2] - 授信品种含流动资金贷款等[2] - 有效期12个月，额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会授权董事长签相关合同文件[4] - 董事会授权管理层办理相关手续[4]

人事变动 - 王建新因工作原因申请辞去相关职务，股东大会选新董事后生效[1] - 董事会提名林明耀为独立非执行董事候选人，任期至第二届董事会届满[2] 委员会调整 - 选举陈井阳担任薪酬与考核、审计委员会召集人[4] - 调整审计、提名、薪酬与考核委员会委员[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王建新、陈井阳、牛双霞独立性[1] - 独立董事符合相关规定对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]